山鹰国际控股股份公司 关于注销回购股份的实施公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●山鹰国际控股股份公司（以下简称“公司”）将注销145,629,603股已回购股份，占注销前公司总股本的比例为3.15%；本次注销完成后，公司股份总数将由4,616,178,950股变更为4,470,549,347股；

●回购股份注销日期：2023年5月30日

公司第八届董事会第二十八次会议、第八届监事会第二十一次会议、2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于注销公司回购股份并减少注册资本的议案》，同意公司将回购专用证券账户中的145,629,603股库存股份予以注销，并相应减少公司注册资本。2023年4月15日，公司披露了《关于注销回购股份减少注册资本暨通知债权人的公告》（公告编号：临2023-025），公告披露之日起45日内，公司未收到相关债权人要求公司提前清偿债务或者提供相应担保的情况。本次回购股份注销日期为2023年5月30日。

一、回购方案的审批及实施情况

公司分别于2019年3月18日、2019年4月30日召开第七届董事会第十八次会议和2018年年度股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司股份，回购资金总额不超过人民币75,000万元且不低于人民币37,500万元（均包含本数），回购期限自股东大会审议通过回购方案之日起不超过12个月。公司本次回购股份拟用于公司员工持股计划。若公司未能在本次回购完成之后36个月内实施上述用途，则未使用的回购股份将依法予以注销。具体内容详见公司于2019年3月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》（公告编号：临2019-026）。

公司股份回购方案于2020年4月29日实施完毕，通过集中竞价交易方式累计回购公司股份154,787,003股，占公司2020年3月31日总股本的比例为3.37%，回购最高价格为3.70元/股，回购最低价格为2.98元/股，已支付的资金总额为人民币520,705,194.62元（含交易费用）。具体内容详见公司于2020年5月6日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于股份回购实施结果暨股份变动公告》（公告编号：2020-062）。

二、回购股份使用情况

根据前述的回购股份用途安排，公司于2020年6月3日、2020年6月24日分别召开第七届董事会第三十七次会议及2019年年度股东大会，审议并通过了《关于〈山鹰国际控股股份公司2020年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》及相关议案，具体内容分别详见公司于2020年6月4日及2020年6月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

2020年7月14日，公司回购专用证券账户中所持有的9,157,400股公司股票非交易过户至公司2020年员工持股计划账户。上述过户完成后，拟用于员工持股计划的回购股份剩余145,629,603股。具体内容详见公司于2020年7月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2020年员工持股计划完成非交易过户的公告》（公告编号：2020-084）。

三、注销回购股份的审批程序

公司第八届董事会第二十八次会议、第八届监事会第二十一次会议、2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于注销公司回购股份并减少注册资本的议案》，同意公司将回购专用证券账户中的145,629,603 股库存股份予以注销，并相应减少公司注册资本。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于注销公司回购股份并减少注册资本的提示公告》、《2023年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：临2023-020、临2023-026）。

四、注销回购股份的办理情况

因公司本次注销回购股份将涉及到注册资本减少，根据《公司法》等相关法律、法规的规定，公司于2023年4月15日披露了《关于注销回购股份减少注册资本暨通知债权人的公告》（临2023-025），公告披露之日起45日内，公司未收到相关债权人要求公司提前清偿债务或者提供相应担保的情况。

公司已向上海证券交易所递交本次回购股份注销的相关申请，本次回购股份注销日期为2023年5月30日，后续公司将依法办理工商变更登记等手续。

五、注销回购股份后公司股本结构变化情况

本次注销完成后，公司总股本将由4,616,178,950股变更为4,470,549,347股。具体股份结构变动如下：

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注：注销前股份数按公司2022年12月31日总股本4,616,178,950股计算所得，因“山鹰转债”、“鹰19转债”处于转股期，上述股权结构变动以注销事项完成后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股权结构表为准。

特此公告。

山鹰国际控股股份公司董事会

二〇二三年五月三十日

来源：中国证券报·中证网 作者：