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浙江金沃精工股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  特别提示:  1、本次股东大会未出现变更或否决议案的情形。  2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。  3、本次股东大会的议...

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示:

  1、本次股东大会未出现变更或否决议案的情形。

  2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

  3、本次股东大会的议案2为特别决议事项,已经出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上表决通过。

  一、会议召开和出席情况

  1、召开时间

  (1) 现场会议召开时间:2023年9月13日(星期三)下午14:30

  (2) 网络投票时间:

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2023年9月13日上午9:15-9:25,9:30-11:30和下午13:00-15:00;

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2023年9月13日9:15-15:00。

  2、召开地点:浙江省衢州市柯城区航埠镇刘山一路1号公司会议室

  3、召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式

  4、召集人:公司董事会

  5、主持人:董事长杨伟先生

  6、会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定,形成的决议合法、有效。

  7、会议出席情况:

  (1) 股东出席的总体情况:

  通过现场和网络投票的股东8人,代表股份36,963,902股,占上市公司总股份的48.1299%。

  其中:通过现场投票的股东5人,代表股份36,961,902股,占上市公司总股份的48.1273%。

  通过网络投票的股东3人,代表股份2,000股,占上市公司总股份的0.0026%。

  (2) 中小股东出席的总体情况:

  通过现场和网络投票的中小股东3人,代表股份2,000股,占上市公司总股份的0.0026%。

  其中:通过现场投票的中小股东0人,代表股份0股,占上市公司总股份的0.0000%。

  通过网络投票的中小股东3人,代表股份2,000股,占上市公司总股份的0.0026%。

  (3) 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议。

  (4) 律师出席情况

  公司聘请的浙江天册律师事务所律师见证了本次会议,出具了《浙江天册律师事务所关于浙江金沃精工股份有限公司2023年第二次临时股东大会的法律意见书》。

  二、议案审议表决情况

  本次会议共审议2项议案,以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决,出席会议股东经认真审议,形成如下决议:

  1、审议通过《关于公司2023年半年度利润分配的议案》

  总表决情况:

  同意36,963,002股,占出席会议所有股东所持股份的99.9976%;反对900股,占出席会议所有股东所持股份的0.0024%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决情况:

  同意1,100股,占出席会议的中小股东所持股份的55.0000%;反对900股,占出席会议的中小股东所持股份的45.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

  本议案获得表决通过。

  2、审议通过《关于变更公司注册地址及修订〈公司章程〉 并办理工商变更登记的议案》

  总表决情况:

  同意36,963,002股,占出席会议所有股东所持股份的99.9976%;反对900股,占出席会议所有股东所持股份的0.0024%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决情况:

  同意1,100股,占出席会议的中小股东所持股份的55.0000%;反对900股,占出席会议的中小股东所持股份的45.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

  本议案属于股东大会特别决议事项,根据表决结果,本议案获得出席会议非关联股东有表决权股份总数2/3以上同意,该议案获得通过。

  三、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称:浙江天册律师事务所

  2、律师姓名:叶雨宁、于野

  3、结论意见:本所律师认为,公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定;表决结果合法、有效。

  四、备查文件

  1、2023年第二次临时股东大会决议;

  2、《浙江天册律师事务所关于浙江金沃精工股份有限公司2023年第二次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  浙江金沃精工股份有限公司

  董事会

  2023年9月13日

来源:中国证券报·中证网 作者:

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