证券代码:603011 证券简称:合锻智能 公告编号:2023-053 合肥合锻智能制造股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并...
证券代码:603011 证券简称:合锻智能 公告编号:2023-053
合肥合锻智能制造股份有限公司
第五届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
合肥合锻智能制造股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第五次会议经全体董事同意,于2023年9月13日下午13时30分在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开,本次会议通知于2023年9月8日以专人送达、邮件等方式发出。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人,其中赵猛先生、朱卫东先生、刘志迎先生、徐枞巍先生以通讯表决方式出席会议。本次会议由严建文先生主持,公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议经过投票表决,通过了如下决议:
(一)审议并通过《关于选举公司第五届董事会审计委员会委员的议案》
根据中国证监会发布并于2023年9月4日起施行的《上市公司独立董事管理办法》第五条“审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事”的规定,公司对董事会审计委员会成员进行相应调整。公司董事、总经理王磊先生不再担任审计委员会委员职务。公司董事会同意选举刘宝莹先生为审计委员会委员,任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。调整后的董事会审计委员会成员为:朱卫东、刘志迎、刘宝莹,其中朱卫东先生为召集人。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
(二)审议并通过《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于选举公司副董事长的公告》(公告编号:2023-054)。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。
特此公告。
合肥合锻智能制造股份有限公司董事会
2023年9月14日
证券代码:603011 证券简称:合锻智能 公告编号:2023-054
合肥合锻智能制造股份有限公司
关于选举公司副董事长的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
合肥合锻智能制造股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年9月13日召开第五届董事会第五次会议,审议通过了《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定,公司董事会同意选举刘宝莹先生为公司第五届董事会副董事长(刘宝莹先生简历见附件)。任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。
特此公告。
合肥合锻智能制造股份有限公司董事会
2023年9月14日
附件:刘宝莹先生简历
刘宝莹先生,中国国籍,未拥有境外永久居留权,1983年生,硕士研究生学历。曾任合肥美亚光电技术有限公司研究所所长,安徽中科光电色选机械有限公司副总经理。现任本公司董事,安徽中科光电色选机械有限公司董事长兼总经理,劳弗尔视觉科技有限公司总经理。
刘宝莹先生未持有公司股份,与公司实际控制人及其他持股 5%以上的股东不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
来源:中国证券报·中证网 作者:
相关推荐
-
指数继续低迷 可能就继续抱团 重点看捷荣能不能继续打高度 海峡方向应该也会持续几天...股票新闻 2023-9-14 7:15:140阅读
-
9月13日收盘,深市B股市场上,主力资金大幅流入鲁泰B、富奥B、深康佳B等个股,另外长安B、粤高速B、南玻B等股大幅下行,资金也大幅流出。...股票新闻 2023-9-13 16:49:500阅读
-
9月13日收盘,沪市B股市场上,主力资金大幅流入东信B股、振华B股、老凤祥B等个股,另外陆家B股、云赛B股、中毅达B等股大幅下行,资金也大幅流出。...股票新闻 2023-9-13 16:41:570阅读
-
9月13日收盘,A股创业板市场上,主力资金大幅流入蓝英装备、扬帆新材、威力传动等个股,另外软通动力、同花顺、翰宇药业等股大幅下行,资金也大幅流出。...创业板 2023-9-13 16:36:510阅读
-
股权转让是一种物权变动行为,股权转让后,股东基于股东地位而对公司所发生的权利义务关系全部同时移转于受让人,受让人因此成为公司的股东,取得股东权。根据《合同法》第四十四条第一款的规定,股权转让合同自成立时生效。但...股票入门 2023-9-13 16:32:330阅读