本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 2、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。 一、会议通知情况...
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
2、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
一、会议通知情况
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年8月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》。
二、会议召开情况
1、会议召开时间:2023年9月14日14:30-15:30
2、现场会议召开地点:上海市闵行区莘庄工业区颛兴路2059号五楼会议室
3、表决方式:现场表决与网络投票相结合的方式
4、会议召集人:公司第五届董事会
5、现场会议主持人:副董事长纪安康先生
6、会议的召集、召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定
三、会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代表共11人,代表股份8,452,783股,占上市公司总股份的1.3447%。其中:通过现场投票的股东5人,代表股份2,376,474股,占上市公司总股份的0.3781%。通过网络投票的股东6人,代表股份6,076,309股,占上市公司总股份的0.9667%。
公司部分董事、监事、高级管理人员列席本次会议。国浩律师事务所律师出席了本次会议并对本次股东大会的召开进行见证,并出具法律意见书。
四、提案审议表决情况
(一)《关于公司董事会换届选举暨第六届董事会非独立董事候选人的议案》
本次董事选举采用累积投票制,非独立董事选举累积投票总数为50,126,580票。
1.1《关于选举陈焕雄先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》
总表决情况:
同意8,354,430股,占出席会议所有股东所持股份的98.8364%。
中小股东总表决情况:
同意6,227,931股,占出席会议的中小股东所持股份的98.4453%。
该议案获得通过。陈焕雄先生当选为公司第六届董事会非独立董事。
1.2《关于选举纪安康先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》
总表决情况:
同意8,354,430股,占出席会议所有股东所持股份的98.8364%。
中小股东总表决情况:
同意6,227,931股,占出席会议的中小股东所持股份的98.4453%。
该议案获得通过。纪安康先生当选为公司第六届董事会非独立董事。
1.3《关于选举陈楚辉先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》
总表决情况:
同意8,354,430股,占出席会议所有股东所持股份的98.8364%。
中小股东总表决情况:
同意6,227,931股,占出席会议的中小股东所持股份的98.4453%。
该议案获得通过。陈楚辉先生当选为公司第六届董事会非独立董事。
1.4《关于选举陈智展先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》
总表决情况:
同意8,354,430股,占出席会议所有股东所持股份的98.8364%。
中小股东总表决情况:
同意6,227,931股,占出席会议的中小股东所持股份的98.4453%。
该议案获得通过。陈智展先生当选为公司第六届董事会非独立董事。
1.5《关于选举杨国平先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》
总表决情况:
同意8,354,430股,占出席会议所有股东所持股份的98.8364%。
中小股东总表决情况:
同意6,227,931股,占出席会议的中小股东所持股份的98.4453%。
该议案获得通过。杨国平先生当选为公司第六届董事会非独立董事。
1.6《关于选举阎广兴先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》
总表决情况:
同意8,354,430股,占出席会议所有股东所持股份的98.8364%。
中小股东总表决情况:
同意6,227,931股,占出席会议的中小股东所持股份的98.4453%。
该议案获得通过。阎广兴先生当选为公司第六届董事会非独立董事。
(二)《关于公司董事会换届选举暨第六届董事会独立董事候选人的议案》
本次独立董事选举采用累积投票制,独立董事选举累积投票总数为25,063,291票。
2.1《关于选举陶克先生为公司第六届董事会独立董事的议案》
总表决情况:
同意8,354,431股,占出席会议所有股东所持股份的98.8365%。
中小股东总表决情况:
同意6,227,932股,占出席会议的中小股东所持股份的98.4453%。
该议案获得通过。陶克先生当选为公司第六届董事会独立董事。
2.2《关于选举郑伟先生为公司第六届董事会独立董事的议案》
总表决情况:
同意8,354,431股,占出席会议所有股东所持股份的98.8365%。
中小股东总表决情况:
同意6,227,932股,占出席会议的中小股东所持股份的98.4453%。
该议案获得通过。郑伟先生当选为公司第六届董事会独立董事。
2.3《关于选举蔡蓓琪女士为公司第六届董事会独立董事的议案》
总表决情况:
同意8,354,429股,占出席会议所有股东所持股份的98.8364%。
中小股东总表决情况:
同意6,227,930股,占出席会议的中小股东所持股份的98.4453%。
该议案获得通过。蔡蓓琪女士当选为公司第六届董事会独立董事。
(三)《关于公司监事会换届选举暨第六届监事会非职工监事候选人的议案》
本次监事选举采用累积投票制,监事选举累积投票总数为16,708,861票。
3.1《关于选举谢皓先生为公司第六届监事会监事的议案》
总表决情况:
同意8,354,430股,占出席会议所有股东所持股份的98.8364%。
中小股东总表决情况:
同意6,227,931股,占出席会议的中小股东所持股份的98.4453%。
该议案获得通过。谢皓先生当选为公司第六届监事会监事。
3.2《关于选举唐建华先生为公司第六届监事会监事的议案》
总表决情况:
同意8,354,431股,占出席会议所有股东所持股份的98.8365%。
中小股东总表决情况:
同意6,227,932股,占出席会议的中小股东所持股份的98.4453%。
该议案获得通过。唐建华先生当选为公司第六届监事会监事。
五、律师出具的法律意见
国浩律师事务所肖荣甫律师和郑伊珺律师到会见证本次股东大会,并出具了法律意见书,认为:本次股东大会现场会议的表决程序、表决方式和表决结果符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
六、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的2023年第二次临时股东大会决议;
2、国浩律师事务所律师关于上海加冷松芝汽车空调股份有限公司2023年第二次临时股东大会出具的法律意见书。
特此公告
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司董事会
2023年9月14日
来源:中国证券报·中证网 作者:
相关推荐
-
高盛研究部股票策略团队近日发表研究报告预测,对中国股票维持超配。投资策略方面,基于稳健的第二季度业绩以及逐渐改善的盈利预测,高盛研究部股票策略团队对互联网、传媒娱乐、线上零售和消费服务板块维持超配建议。...股票新闻 2023-9-14 17:01:210阅读
-
双重股权结构也称为二元股权结构,指上市公司可以同股不同权,通常是一般股东一票一股,但公司少数高管可以一股数票。具体来说,双重股权结构是将公司的股票分高、低两种投票权。高投票权的股票每股具有2至10票的投票权,主要由...股票术语 2023-9-14 16:35:580阅读
-
9月14日收盘,国内A股行业资金流向上看,主力资金净流入金额前三名行业:煤炭行业、中药、汽车整车;分别流入14.08亿元、3.23亿元、2.85亿元。...股票新闻 2023-9-14 16:13:060阅读
-
9月14日收盘,据数据统计显示,今日共有23只个股收涨停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有通信设备、光学光电等,上榜个股有5只、2只。连续涨停天数看,联合精密已连收5个涨停板,连续涨停板数量最多。以封单金额上看,...个股 2023-9-14 15:54:200阅读
-
9月14日收盘,A股创业板市场上,主力资金大幅流入迈瑞医疗、昆仑万维、东方国信等个股,另外华力创通、中际旭创、蓝英装备等股大幅下行,资金也大幅流出。...创业板 2023-9-14 15:43:300阅读