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上海姚记科技股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  特别提示:  1、本次股东大会未出现否决议案的情形;  2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。  一、会议召开和出席情况  1、会议...

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示:

  1、本次股东大会未出现否决议案的情形;

  2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开和出席情况

  1、会议召开情况

  (1)会议召开时间:2023年9月18日下午14:30

  (2)会议召开地点:上海市嘉定区曹安路4218号一楼会议室

  (3)会议方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式

  (4)会议召集人:公司董事会

  (5)会议主持人:董事长姚朔斌先生

  (6)本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

  2、会议出席情况

  参加本次股东大会的股东及股东代表32名,代表有表决权股份121,710,274股,占公司有表决权股份总数的30.564406%,其中:参加现场会议的股东及代表3名,代表有表决权股份104,678,904股,占公司有表决权股份总数的26.287416%;参加网络投票的股东29人,代表有表决权股份17,031,370股,占公司有表决权股份总数的4.276991%。

  中小股东出席的总体情况:

  通过现场和网络投票的股东29人,代表股份17,031,370股,占公司有表决权股份总数的4.276991%。其中:通过现场投票的股东0人,代表股份0股,占公司有表决权股份总数的0.00%。通过网络投票的股东29人,代表股份17,031,370股,占公司有表决权股份总数的4.276991%。

  公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师等出席了本次会议。

  二、议案审议表决情况

  (一)本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的表决方式。

  (二)本次股东大会审议通过了如下决议:

  1、审议通过了《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

  参加表决的股数为121,710,274股,表决结果为:

  同意:117,355,051股,占参加会议有效表决权股份总数的96.421647%;

  反对:4,355,223股,占参加会议有效表决权股份总数的3.578353%;

  弃权: 0股,占参加会议有效表决权股份总数的0.00%。

  其中, 中小股东对上述议案的表决结果:

  同意: 12,676,147股,占出席会议的中小股东持有表决权股份数的74.428229%;

  反对: 4,355,223股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数的25.571771%;

  弃权: 0股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数0.00%。

  2、会议审议通过了《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

  参加表决的股数为121,710,274股,表决结果为:

  同意:117,894,651股,占参加会议有效表决权股份总数的96.864995%;

  反对:3,815,623股,占参加会议有效表决权股份总数的3.135005%;

  弃权: 0股,占参加会议有效表决权股份总数的0.00%。

  其中, 中小股东对上述议案的表决结果:

  同意: 13,215,747股,占出席会议的中小股东持有表决权股份数的77.596500%;

  反对: 3,815,623股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数的22.403500%;

  弃权: 0股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数0.00%。

  三、律师出具的法律意见

  本次会议由上海市通力律师事务所律师见证,并出具了法律意见书,认为:次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 出席会议人员资格、本次股东大会召集人资格均合法、有效, 本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 本次股东大会的表决结果合法、有效。

  四、备查文件

  1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

  2.法律意见书

  3.深交所要求的其他文件

  特此公告。

  上海姚记科技股份有限公司董事会

  2023年9月18日

来源:中国证券报·中证网 作者:

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