广电计量检测集团股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002967     证券简称：广电计量     公告编号：2023-055

　　广电计量检测集团股份有限公司

　　2023年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　本次股东大会未出现否决议案的情形，不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开时间

　　1.现场会议：2023年9月25日16:00；

　　2.网络投票：

　　（1）通过深圳证券交易所（下称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年9月25日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；

　　（2）通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2023年9月25日9:15-15:00。

　　（二）会议召开地点：广州市天河区黄埔大道西平云路163号广电中心A塔三楼多功能厅。

　　（三）会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。

　　（四）会议召集人：公司董事会。

　　（五）会议主持人：公司董事长李瑜。

　　（六）会议的召开符合《公司法》等有关法律法规和公司章程的规定，合法有效。

　　（七）出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共19名，代表股份330,711,668股，占公司有表决权股份总数的57.49249%；其中：

　　通过现场会议出席股东大会的股东及股东授权委托代表共6名，代表股份324,613,108股，占公司有表决权股份总数的56.43229%；

　　通过网络投票出席股东大会的股东及股东授权委托代表共13名，代表股份6,098,560股，占公司有表决权股份总数的1.06020%。

　　（八）公司董事、监事、董事会秘书出席会议，高级管理人员列席会议，北京市天元（广州）律师事务所律师出席见证。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：

　　（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

　　表决结果：

　　■

　　其中：中小投资者表决情况

　　■

　　（二）审议通过《关于选举第四届监事会监事的议案》

　　表决结果：

　　■

　　其中：中小投资者表决情况

　　■

　　三、律师出具的法律意见

　　本次股东大会由北京市天元（广州）律师事务所律师湛小宁、王语轩现场见证，并出具法律意见。

　　北京市天元（广州）律师事务所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司2023年第二次临时股东大会决议；

　　2.北京市天元（广州）律师事务所关于广电计量检测集团股份有限公司2023年第二次临时股东大会之法律意见。

　　特此公告。

　　广电计量检测集团股份有限公司董事会

　　2023年9月26日

　　证券代码：002967         证券简称：广电计量        公告编号：2023-056

　　广电计量检测集团股份有限公司

　　第四届监事会第十七次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　广电计量检测集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十七次会议于2023年9月25日16:30时在广州市天河区黄埔大道西平云路163号广电中心A塔三楼多功能厅召开。本次会议是在公司2023年第二次临时股东大会选举产生第四届监事会非职工代表监事后，经全体监事同意豁免监事会会议通知时间要求，以现场方式召开。会议由陈荣先生主持，应出席监事3名，实际出席监事3名，符合《公司法》等有关法律法规和公司章程的规定，合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

　　同意选举陈荣先生为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会会议决议之日起至第四届监事会届满之日止。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　经与会监事签字并加盖监事会印章的第四届监事会第十七次会议决议。

　　特此公告。

　　广电计量检测集团股份有限公司监事会

　　2023年9月26日

　　证券代码：002967         证券简称：广电计量     公告编号：2023-057

　　广电计量检测集团股份有限公司

　　关于公司及全资子公司取得专利证书的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广电计量检测集团股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司于近日取得由国家知识产权局颁发的四项专利证书，具体情况如下：

　　（一）一种测定喷雾产品中两种十三氟烷基硅烷的方法及其应用

　　专 利 类 型：发明专利

　　发  明  人：郑春玲、林炼锋、罗富智、李支薇

　　专  利  号：ZL 2022 1 1029181.1

　　专利申请日：2022年8月25日

　　专利权人：广电计量检测集团股份有限公司、广电计量检测（杭州）有限公司

　　授权公告日：2023年9月15日

　　授权公告号：CN 115343394 B

　　专利权期限：自申请日起算二十年

　　（二）一种钳形电流表校准装置

　　专 利 类 型：发明专利

　　发  明  人：黄华伟、胡婉君、吕东瑞、唐浩然

　　专  利  号：ZL 2021 1 1642966.1

　　专利申请日：2021年12月29日

　　专 利 权人：广电计量检测集团股份有限公司、广电计量检测（西安）有限公司

　　授权公告日：2023年9月15日

　　授权公告号：CN114325052 B

　　专利权期限：自申请日起算二十年

　　（三）一种线缆模型构建方法、系统、终端设备及存储介质

　　专 利 类 型：发明专利

　　发明人：李庆颍

　　专利号：ZL 2019 1 1355863.X

　　专利申请日：2019年12月25日

　　专利权人：广电计量检测（西安）有限公司、广电计量检测集团股份有限公司

　　授权公告日：2023年9月15日

　　授权公告号：CN 110991088 B

　　专利权期限：自申请日起算二十年

　　（四）一种用于农药残留检测的前处理装置

　　专 利 类 型：发明专利

　　发明人：蔺丹华、王飒、曹源、范玲、周彦峰、薛银芳、师敬敬

　　专利号：ZL 2020 1 0604762.8

　　专利申请日：2020年6月29日

　　专利权人：河南广电计量检测有限公司

　　授权公告日：2023年9月15日

　　授权公告号：CN 111855344 B

　　专利权期限：自申请日起算二十年

　　上述专利证书的取得不会对公司及相关子公司生产经营产生重大影响，但有利于充分发挥公司自主知识产权优势，不断丰富公司先进技术储备，进一步完善公司知识产权保护体系，从而提升公司的核心竞争力，是公司持续创新能力的具体体现。

　　特此公告。

　　广电计量检测集团股份有限公司董事会

　　2023年9月26日

来源：中国证券报·中证网 作者：