沈阳远大智能工业集团股份有限公司 第五届董事会第五次（临时）会议决议公告

　　证券代码：002689               证券简称：远大智能           公告编号：2023-044

　　沈阳远大智能工业集团股份有限公司

　　第五届董事会第五次（临时）会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　沈阳远大智能工业集团股份有限公司(以下简称“公司”) 于2023年9月21日以电话、邮件形式向公司各董事发出了召开第五届董事会第五次（临时）会议（以下简称“本次会议”）的通知。会议于2023年9月26日以现场方式结合通讯方式召开。本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长康宝华先生主持。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事充分讨论、审议，形成决议如下：

　　1、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于变更经营范围及修订〈公司章程〉的议案》；

　　根据《中华人民共和国市场主体登记管理条例》（中华人民共和国国务院令第746号）《中华人民共和国市场主体登记管理条例实施细则》及市场监督管理局对经营范围规范表述的要求，并结合公司的业务需求，公司拟对经营范围进行修改，同时增加“特种设备检验检测、工程管理服务”经营项目,删除“擦窗机；楼房装饰工程设计；中央空调及相关备件；单体空调及相关备件设计，安装，改造及维修；空调用风管的加工及安装；节能环保设备及智能控制系统设计、生产、安装；清洁能源技术及智能控制系统开发；清洁能源设备及智能控制系统设计、生产、安装”经营项目。公司的主营业务、生产经营情况比较前期未发生重大变化。

　　另外，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。

　　同时，提请授权公司管理层办理后续相应的工商变更登记及备案手续，授权 期限自股东大会审议通过之日起至本次工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。

　　《公司章程（2023年9月）》详见深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《关于变更经营范围及修订〈公司章程〉的公告》详见深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）和符合中国证监会规定条件的媒体《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

　　2、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，并结合公司实际情况，公司修订了《董事会议事规则》。

　　《董事会议事规则（2023年9月）》详见深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；

　　本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

　　3、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》；

　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，并结合公司实际情况，公司修订了《独立董事工作制度》。

　　《独立董事工作制度（2023年9月）》详见深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；

　　本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

　　4、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈独立董事年报工作制度〉的议案》；

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，并结合公司实际情况，公司修订了《独立董事年报工作制度》。

　　《独立董事年报工作制度（2023年9月）》详见深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；

　　5、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订董事会各专门委员会议事规则的议案》；

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，并结合公司实际情况，公司修订了董事会各专门委员会议事规则。

　　《董事会审计委员会议事规则（2023年9月）》《董事会提名委员会议事规则（2023年9月）》《董事会薪酬与考核委员会议事规则（2023年9月）》《董事会战略委员会议事规则（2023年9月）》详见深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；

　　6、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》。

　　同意于2023年10月13日召开公司2023年第二次临时股东大会。

　　《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》详见深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）和符合中国证监会规定条件的媒体《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　沈阳远大智能工业集团股份有限公司董事会

　　2023年9月26日

　　证券代码：002689               证券简称：远大智能           公告编号：2023-045

　　沈阳远大智能工业集团股份有限公司

　　第五届监事会第五次（临时）会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　沈阳远大智能工业集团股份有限公司(以下称“公司”)于2023年9月21日以电话、邮件形式向公司各监事发出了召开第五届监事会第五次（临时）会议的通知。2023年9月26日，以现场方式召开本次监事会。本次监事会应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席杨建刚先生主持。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事充分讨论、审议，形成决议如下：

　　1、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更经营范围及修订〈公司章程〉的议案》。

　　《公司章程（2023年9月）》详见深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《关于变更经营范围及修订〈公司章程〉的公告》详见深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）和符合中国证监会规定条件的媒体《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

　　特此公告。

　　沈阳远大智能工业集团股份有限公司监事会

　　2023年9月26日

　　证券代码：002689               证券简称：远大智能           公告编号：2023-046

　　沈阳远大智能工业集团股份有限公司

　　关于变更经营范围及修订《公司章程》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　沈阳远大智能工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月26日召开了第五届董事会第五次（临时）会议及第五届监事会第五次（临时）会议，分别审议通过了《关于变更经营范围及修订〈公司章程〉的议案》，该议案尚需提交股东大会审议，具体事项公告如下：

　　根据《中华人民共和国市场主体登记管理条例》（中华人民共和国国务院令第746号）《中华人民共和国市场主体登记管理条例实施细则》及市场监督管理局对经营范围规范表述的要求，并结合公司的业务需求，公司拟对经营范围进行修改，同时增加“特种设备检验检测、工程管理服务”经营项目,删除“擦窗机；楼房装饰工程设计；中央空调及相关备件；单体空调及相关备件设计，安装，改造及维修；空调用风管的加工及安装；节能环保设备及智能控制系统设计、生产、安装；清洁能源技术及智能控制系统开发；清洁能源设备及智能控制系统设计、生产、安装”经营项目。公司的主营业务、生产经营情况比较前期未发生重大变化。

　　另外，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。

　　《公司章程》具体修订内容如下：

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　　■

　　■

　　除上述修订外，《公司章程》其他内容不变。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

　　该事项尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议，并提请股东大会授权公司管理层办理后续相应的工商变更登记及备案手续，授权期限自股东大会审议通过之日起至本次工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。

　　特此公告。

　　沈阳远大智能工业集团股份有限公司董事会

　　2023年9月26日

　　证券代码：002689               证券简称：远大智能           公告编号：2023-047

　　沈阳远大智能工业集团股份有限公司

　　关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2023年第二次临时股东大会

　　2、股东大会的召集人：公司董事会

　　2023年9月26日，公司第五届董事会第五次（临时）会议审议通过了《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》，决定召开公司2023年第二次临时股东大会。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　现场会议时间为：2023年10月13日下午14：30

　　网络投票时间为：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年10月13日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00。

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年10月13日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2023年10月9日（星期一）

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人于2023年10月9日（星期一）下午收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2），本次会议中，需在本次股东大会上回避表决相关议案的股东（公司控股股东及其一致行动人）将不接受其他股东委托进行投票；

　　（2）公司董事、监事及高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、会议地点：辽宁省沈阳市经济技术开发区开发大路27号沈阳远大智能工业集团股份有限公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、本次股东大会审议的议案如下：

　　本次股东大会提案编码表

　　■

　　2、上述议案已经公司第五届董事会第五次（临时）会议、第五届监事会第五次（临时）会议审议通过，具体内容详见2023年9月27日公司在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）和符合中国证监会规定条件的媒体《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

　　议案1为特别决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

　　上述议案涉及影响对中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者单独计票，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

　　三、会议登记等事项

　　1、 登记时间：2023年10月10日（上午8:30～11:30，下午13:30～16:00）。

　　2、登记地点：辽宁省沈阳市经济技术开发区开发大路27号公司证券部。

　　3、登记办法：现场登记、通过信函或传真方式登记。

　　（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

　　（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

　　（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。信函或传真方式须在2023年10月10日16:00前送达本公司。

　　4、注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

　　5、联系方式

　　联系人：张婷婷、齐博宇

　　联系电话：024-25162751

　　传真：024-25162732

　　6、本次会议会期半天，出席会议的股东食宿费及交通费自理。

　　7、出席会议的股东或代理人请于会议召开前半个小时内到达会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

　　四、参与网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件1。

　　五、备查文件

　　1、提请召开本次股东大会的董事会决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　沈阳远大智能工业集团股份有限公司董事会

　　2023年9月26日

　　附件1

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码为“362689”。

　　2、投票简称为“远大投票”。

　　3、议案设置及意见表决。

　　对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2023年10月13日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年10月13日上午9：15，结束时间为2023年10月13日下午15：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2

　　授权委托书

　　兹委托         先生/女士代表本人/本公司出席沈阳远大智能工业集团股份有限公司2023年第二次临时股东大会，并按照下列指示代为行使表决权（如委托对表决事项没有明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决）。

　　委托人姓名（名称）：             委托人身份证号码（统一社会信用代码）：

　　委托人股东账号：                委托人持股数及股份性质：

　　受托人姓名：                    受托人身份证号码：

　　授权委托书有效期限：自授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

　　委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）

　　■

　　注：请委托股东对上述审议议案选择“同意、反对、弃权”意见，并在相应表格内打“√”；每项均为单选，不选或多选均视为委托股东未作明确指示。

　　委托人签名（法人股东加盖公章）

　　委托日期：       年   月   日

　　附件3

　　股东参会登记表

　　截止2023年10月9日下午深圳证券交易所交易结束后本公司（或本人）持有远大智能（股票代码：002689）股票，现登记参加沈阳远大智能工业集团股份有限公司2023年第二次临时股东大会。

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来源：中国证券报·中证网 作者：