方大特钢科技股份有限公司 第八届董事会第二十四次 会议决议公告

　　证券代码：600507   证券简称：方大特钢    公告编号：临2023-091

　　方大特钢科技股份有限公司

　　第八届董事会第二十四次

　　会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　方大特钢科技股份有限公司（以下简称“方大特钢”或“公司”）第八届董事会第二十四次会议于2023年9月26日以现场和通讯表决相结合的方式召开，应到董事15人，亲自出席董事15人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议并表决，审议通过如下议案：

　　一、审议通过《关于新增关联方及预计2023年度日常关联交易事项的议案》

　　赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。基于审慎原则，董事居琪萍、黄智华、敖新华、邱亚鹏、徐志新、常健、谭兆春、王浚丞、郭相岑均已回避表决本议案。

　　因公司间接控股股东辽宁方大集团实业有限公司董事、副总裁刘一男于2023年9月19日获批取得九江银行股份有限公司（以下简称“九江银行”）董事任职资格，根据《上海证券交易所股票上市规则》，九江银行新增成为公司关联方。根据生产经营的需要，公司新增与九江银行的关联交易事项，具体如下：2023年度，公司及子公司在九江银行开展存款业务（包括但不限于活期存款、定期存款、保证金存款等）的单日余额合计预计不超过人民币50亿元。

　　具体内容详见2023年9月27日登载于《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）之《方大特钢关于新增关联方及预计2023年度日常关联交易事项的公告》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、审议通过《关于提请召开2023年第六次临时股东大会的议案》

　　赞成票15票，反对票0票，弃权票0票。

　　公司定于2023年10月12日召开2023年第六次临时股东大会。

　　具体内容详见2023年9月27日登载于《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）之《方大特钢关于召开2023年第六次临时股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　方大特钢科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年9月27日

　　证券代码：600507         证券简称：方大特钢         公告编号：临2023-092

　　方大特钢科技股份有限公司

　　关于新增关联方及预计2023年度

　　日常关联交易事项的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 方大特钢科技股份有限公司（以下简称“方大特钢”或“公司”）于2023年9月26日召开第八届董事会第二十四次会议，审议通过《关于新增关联方及预计2023年度日常关联交易事项的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　● 本次新增日常关联交易所涉及的业务不会对关联方形成依赖。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）新增关联方情况

　　因公司间接控股股东辽宁方大集团实业有限公司（以下简称“方大集团”）董事、副总裁刘一男于2023年9月19日获批取得九江银行股份有限公司（以下简称“九江银行”）董事任职资格，根据《上海证券交易所股票上市规则》，九江银行新增成为公司关联方。

　　（二）新增日常关联交易的审议程序

　　根据生产经营的需要，公司及子公司在九江银行开展存款业务（包括但不限于活期存款、定期存款、保证金存款等），2023年度单日存款余额合计不超过人民币50亿元；存款利率按不低于同期中国国内主要商业银行同类存款的存款利率执行；如发生费用，按照不高于市场公允价格或国家规定的标准收取。

　　公司于2023年9月26日召开第八届董事会第二十四次会议，审议通过《关于新增关联方及预计2023年度日常关联交易事项的议案》，基于审慎原则，董事居琪萍、黄智华、敖新华、邱亚鹏、徐志新、常健、谭兆春、王浚丞、郭相岑均已回避表决本议案，该事项已获得公司董事会审计委员会表决通过、独立董事事前认可并发表了同意的独立意见，该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（三）2023年1-8月已发生金额及2023年度预计金额

　　■

　　注：上表2023年1-8月已发生金额仅为公司相关业务部门统计金额，未经审计。

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）关联方介绍

　　九江银行股份有限公司，注册地：江西省九江市，注册资本：240,736.72万元人民币，经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理承兑与结算票据贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券及金融债券；从事同业拆借；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱业务服务；证券投资基金销售；经有权机构批准的其他业务（以上项目国家有专项规定的除外，涉及行政许可的凭许可证经营）

　　截至2022年12月31日，九江银行经审计（合并）总资产4,797.04亿元，所有者权益364.16亿元，资产负债率92.41%；2022年度实现营业收入108.70亿元，净利润16.80亿元。

　　（二）交易双方的关联关系

　　方大集团系公司间接控股股东，方大集团持有江西方大钢铁集团有限公司（以下简称“方大钢铁”）100%股权，方大钢铁控制持有公司38.72%股权。

　　刘一男为方大集团董事、副总裁及九江银行董事，九江银行为公司的关联方。

　　（三）关联方履约能力分析

　　九江银行经营正常，财务状况较好，具有良好的履约能力。

　　三、本次关联交易对公司的影响

　　公司及子公司在九江银行开展存款业务符合公司生产经营的实际需要，有利于公司发展，九江银行经营正常，财务状况较好，具有良好的履约能力。上述关联交易按市场规则进行，不存在损害公司和中小股东利益的情形，不影响公司独立性，公司不会因上述关联交易对关联方形成依赖。

　　四、独立董事事前认可及独立意见

　　公司第八届董事会审计委员会2023年第八次会议表决通过了《关于新增关联方及预计2023年度日常关联交易事项的议案》。公司独立董事发表事前认可意见如下：公司及子公司在九江银行开展存款业务是为满足公司生产经营和资金管理的需要，利率及收费按市场化原则及国家有关规定执行，定价公允，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。我们同意将上述关联交易事项提交公司董事会审议，关联董事应回避表决。

　　2023年9月26日，公司召开第八届董事会第二十四次会议，审议通过《关于新增关联方及预计2023年度日常关联交易事项的议案》，基于审慎原则，董事居琪萍、黄智华、敖新华、邱亚鹏、徐志新、常健、谭兆春、王浚丞、郭相岑均已回避表决上述议案，全体非关联董事一致表决通过上述议案。独立董事发表独立意见如下：公司及子公司在九江银行开展存款业务符合公司生产经营的实际需要，有利于公司发展，九江银行经营正常，财务状况较好，具有良好的履约能力。上述关联交易按市场规则进行，不存在损害公司和中小股东利益的情形，不影响公司独立性，公司不会因上述关联交易对关联方形成依赖。董事会在审议上述关联交易事项时，关联董事均已回避表决，全体独立董事同意公司本次关联交易事项并提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　方大特钢科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年9月27日

　　证券代码：600507   证券简称：方大特钢     公告编号：临2023-093

　　方大特钢科技股份有限公司

　　关于召开2023年第六次

　　临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2023年10月12日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一)股东大会类型和届次

　　2023年第六次临时股东大会

　　(二)股东大会召集人：董事会

　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2023年10月12日9点00分

　　召开地点：公司四楼会议室（江西省南昌市青山湖区冶金大道475号）

　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年10月12日

　　至2023年10月12日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　相关内容详见公司于2023年9月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《方大特钢关于新增关联方及预计2023年度日常关联交易事项的公告》。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：1

　　关联股东刘一男应回避表决；基于审慎原则，江西方大钢铁集团有限公司、江西汽车板簧有限公司回避表决。

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三)公司聘请的律师。

　　(四)其他人员。

　　五、会议登记方法

　　（一）国有股、法人股股东持法定代表人授权委托书、股东帐户卡及持股凭证、工商营业执照复印件（加盖印章）及出席人身份证办理登记手续；

　　个人股东持本人身份证、证券公司出具的持股凭证；代理人应持委托人及本人身份证、授权委托书和证券公司出具的持股凭证办理登记手续；异地股东可用传真或信函方式登记。

　　（二）登记时间：2023年10月10日-11日，8:30-11:30，14:00-16:30。

　　（三）登记地点：方大特钢科技股份有限公司董事办

　　（四）传真号码：0791-88386926；联系电话：0791-88396314。

　　六、其他事项

　　（一）本次会议按已办理出席会议登记手续确认其与会资格；

　　（二）参加现场会议的股东及股东代表交通及住宿费用自理；

　　（三）通讯地址：方大特钢科技股份有限公司董事办（江西省南昌市青山湖区冶金大道475号），邮政编码：330012。

　　特此公告。

　　方大特钢科技股份有限公司董事会

　　2023年9月27日

　　附件：授权委托书

　　附件：授权委托书

　　授权委托书

　　方大特钢科技股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年10月12日召开的贵公司2023年第六次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：

　　委托人统一社会信用代码/身份证号：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号：

　　委托日期：  年月日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

来源：中国证券报·中证网 作者：