中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议公告

　　股票代码：000039、299901    股票简称：中集集团、中集H代   公告编号：【CIMC】2023-077

　　中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、2023年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）没有出现否决议案的情形。

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议的召开情况

　　1、会议通知情况：中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）召开2023年第三次临时股东大会的通知/通告于2023年9月5日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、本公司网站（www.cimc.com）（公告编号：【CIMC】2023-074）及香港联交所披露易网站（www.hkexnews.hk）。

　　2、召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2023年9月26日（星期二）下午2:50召开2023年第三次临时股东大会。

　　（2）A股网络投票时间：2023年9月26日（星期二）。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年9月26日（星期二）上午9:15－9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年9月26日（星期二）9:15－15:00期间的任意时间。

　　3、现场会议召开地点：广东省深圳市南山区蛇口港湾大道2号中集集团研发中心。

　　4、召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。本公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向本公司A股股东提供网络形式的投票平台，本公司A股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。本公司A股股东同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种方式，同一表决权出现重复表决的，以第一次表决结果为准。

　　5、召集人：本公司董事会

　　6、会议主持人：独立董事张光华先生

　　7、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》和《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，会议合法、有效。

　　二、会议的出席情况

　　股东及股东委托代理人共53名，代表公司有表决权股份数3,154,334,231股，占公司已发行股份总数的58.4946%。其中：现场投票人数为4名，代表公司有表决权股份数2,572,469,593股，占公司已发行股份总数的47.7044%；参加网络投票人数为49名，代表公司有表决权股份数581,864,638股，占公司已发行股份总数的10.7902%。

　　1、A股股东出席情况

　　A股股东及股东委托代理人52名，代表有表决权股份数664,856,111股，占公司已发行股份总数12.3292%。其中：现场投票人数为3名，代表公司有表决权股份数82,991,473股，占公司已发行股份总数的1.5390%；参加网络投票人数为49名，代表公司有表决权股份数581,864,638股，占公司已发行股份总数的10.7902%。

　　2、H股股东出席情况

　　H股股东及股东委托代理人1名，代表有表决权股份数2,489,478,120股，占公司已发行股份总数的46.1654%。其中：现场投票人数为1名，代表公司有表决权股份数2,489,478,120股，占公司已发行股份总数的46.1654%。

　　本公司副董事长朱志强先生、董事孙慧荣先生、独立董事张光华先生、监事长石澜女士、监事马天飞先生、董事会秘书吴三强先生出席本次股东大会；本公司第十届董事会非执行董事候选人赵峰女士出席本次股东大会；本公司中国法律顾问北京市通商（深圳）律师事务所关骁律师、胡燕华律师及本公司H股过户登记处香港中央证券登记有限公司的代表列席本次股东大会；按照《公司法》《公司章程》及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等有关规定，本次股东大会由一名监事代表、两名股东代表、北京市通商（深圳）律师事务所律师及香港中央证券登记有限公司的代表进行计票、监票。

　　三、议案审议表决情况

　　本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，具体表决情况如下（若出现表格内合计数尾数与所列数值总和尾数不符的情况，均为四舍五入所致）：

　　1、经出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上通过，会议以特别决议通过了以下第（1）至（4）项议案，具体表决情况如下：

　　（1）《关于修订〈中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司章程〉的议案》

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　　（2）《关于修订〈中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》

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　　（3）《关于修订〈中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

　　■

　　（4）《关于修订〈中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

　　■

　　2、经出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的过半数通过，会议以普通决议通过了以下第（5）项议案，具体表决情况如下：

　　（5）《关于选举赵峰女士为第十届董事会非执行董事的议案》

　　■

　　3、经出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上通过，会议以特别决议通过了以下第（6）至（7）项议案，具体表决情况如下：

　　（6）《关于更新中集集团2023年度担保计划的议案》

　　■

　　（7）《关于更新中集集团2023年度为中集融资租赁有限公司及其下属子公司提供关联担保的议案》

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　　对上述第（7）项议案进行投票表决时，深圳市资本运营集团有限公司及其子公司深圳资本（香港）集装箱投资有限公司作为关联股东已回避表决，其持有的本公司525,000,000股A股股份和1,078,634,297股H股股份均不计入出席会议有效表决权股份数。

　　四、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京市通商（深圳）律师事务所

　　2、律师姓名：关骁、胡燕华

　　3、结论性意见：北京市通商（深圳）律师事务所律师认为，本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序、表决结果合法、有效，符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　五、备查文件

　　1、经出席会议董事签字确认的《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司2023年第三次临时股东大会的决议》。

　　2、《北京市通商（深圳）律师事务所关于中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司2023年第三次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司

　　董事会

　　二〇二三年九月二十六日

　　@股票代码：000039、299901    股票简称：中集集团、中集H代   公告编号：【CIMC】2023-078

　　中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司完成选举董事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）于2023年9月26日召开的2023年第三次临时股东大会审议通过了《关于选举赵峰女士为第十届董事会非执行董事的议案》。现将相关情况公告如下：

　　一、 完成非执行董事的选举

　　根据《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司章程》的相关规定，本公司董事会由九名董事组成。在完成本次选举董事之前，本公司董事会有八名董事，尚缺额一名。

　　2023年9月26日，经本公司2023年第三次临时股东大会审议通过，赵峰女士获选举为第十届董事会非执行董事，赵峰女士的任期自2023年第三次临时股东大会审议通过之日起至第十届董事会届满时止。

　　本公司董事会谨此欢迎赵峰女士加入董事会。赵峰女士为非失信被执行人。本公司董事会中兼任本公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过本公司董事总数的二分之一。

　　有关赵峰女士的简历详情及相关信息可参见本公司于2023年8月29日在巨潮信息网(www.cninfo.com.cn)、本公司网站(www.cimc.com)发布的《中国国际海远集装箱（集团）股份有限公司关于提名选举董事的公告》（公告编号：【CIMC】2023-070）及香港联交所披露易网站(www.hkexnews.hk)发布的公告。

　　二、备查文件

　　经出席会议董事签字确认的《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司2023年第三次临时股东大会的决议》。

　　特此公告。

　　中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司

　　董事会

　　二〇二三年九月二十六日

来源：中国证券报·中证网 作者：