广州汽车集团股份有限公司 第六届董事会第48次会议决议公告

　　A股代码：601238      A股简称：广汽集团      公告编号：临2023-084

　　H股代码：02238       H股简称：广汽集团

　　广州汽车集团股份有限公司

　　第六届董事会第48次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　广州汽车集团股份有限公司（下称“本公司”或“公司”）第六届董事会第48次会议于2023年9月28日(星期四)以通讯方式召开。本次应参与表决董事11人，实际参与表决董事11人。本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》和《广州汽车集团股份有限公司章程》的规定，所做决议合法有效。经与会董事投票表决，审议通过如下事项：

　　一、审议通过了《关于补选董事的议案》。因股东广州汇垠天粤股权投资基金管理有限公司原提名的董事刘志军先生到龄退休，申请辞去公司董事职务，辞职后将不再担任公司任何职务。刘志军先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作，其辞职申请自送达公司董事会之日起生效。

　　同意根据广州汇垠天粤股权投资基金管理有限公司的提名补选王亦伟先生为公司第六届董事会董事，任期与本届董事会一致。

　　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票，回避1票；刘志军董事回避表决。

　　二、审议通过了《关于广汽财务公司为关联方提供金融服务额度调整的议案》。为提高资金归集效率并结合相关企业实际经营情况，同意将全资子公司广州汽车集团财务有限公司为部分合营、联营企业提供存款金融服务的日均存款余额上限由56.6亿元调整为75亿元。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议通过了《关于调整2023年度审计计划的议案》。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　以上议案一、议案二还需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　广州汽车集团股份有限公司董事会

　　2023年9月28日

　　附件：候选董事简历

　　王亦伟先生：1972年12月生，现任广州产业投资基金管理有限公司党委副书记、总经理、董事，广州市城投投资有限公司董事，富荣基金管理有限公司董事长、法定代表人。曾任广州新中轴建设有限公司董事长、法定代表人，广州市城市建设投资集团有限公司投资发展部部长、广州市城投投资有限公司董事长、法定代表人；1995年毕业于中山大学管理学院审计专业，获经济学学士学位。

　　A股代码：601238      A股简称：广汽集团      公告编号：临2023-085

　　H股代码：02238       H股简称：广汽集团

　　广州汽车集团股份有限公司

　　关于广汽财务公司为关联方提供金融服务额度调整的关联交易公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●因公司高级管理人员存在兼任合营、联营企业董事的情形，全资子公司广汽财务公司与该部分合营、联营企业的交易为《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联交易。

　　●本次交易已经公司第六届董事会第48次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

　　一、关联交易概述

　　广州汽车集团财务有限公司（简称：广汽财务公司）为本公司的全资子公司，根据其持有的金融牌照，日常经营业务主要为吸收本公司成员企业如广汽本田、广汽丰田、广汽汇理汽金及广丰发动机等合营、联营企业存款及向其发放贷款等。

　　因公司高级管理人员存在兼任上述合营、联营企业董事的情形，广汽财务公司与该部分合营、联营企业的交易为《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联交易。

　　经本公司第六届董事会第36次会议及2022年年度股东大会审议批准，同意广汽财务公司为部分合营、联营企业提供日均不超过56.6亿元人民币存款的金融服务。现因广汽财务公司与相关企业日均存款余额已接近经审批的额度上限，拟结合各企业经营计划调整日均存款余额额度。

　　二、关联方基本情况

　　1、广汽本田汽车有限公司

　　注册资本：54,100万美元，法定代表人：高锐，主营业务：汽车制造与销售等；为公司与本田技研工业株式会社、本田技研工业（中国）投资有限公司设立的合营企业，公司持有50%股权。

　　2、广汽本田汽车销售有限公司

　　注册资本：20,000万元人民币，法定代表人：高锐，主营业务：汽车销售；为公司合营企业广汽本田汽车有限公司全资子公司。

　　3、广汽丰田汽车有限公司

　　注册资本：133,389.61万美元，法定代表人：閤先庆，主营业务：汽车制造与销售等；为公司与丰田汽车公司、丰田汽车（中国）投资有限公司设立的合营企业，公司持有50%股权。

　　4、广汽丰田汽车销售有限公司

　　注册资本：10,000万元人民币，法定代表人：閤先庆，主营业务：汽车销售；为公司合营企业广汽丰田汽车有限公司全资子公司。

　　5、广汽汇理汽车金融有限公司

　　注册资本：300,000万元人民币，法定代表人：郁俊，主营业务：汽车金融业务等；为本公司与东方汇理个人金融股份有限公司分别持有50%股权的合营企业。

　　6、广汽三菱汽车有限公司

　　注册资本：194,700万元人民币，法定代表人：江秀云，主营业务：汽车制造与销售等；为公司与三菱自动车工业株式会社、三菱商事株式会社设立的合营企业，公司持有50%股权。

　　7、广汽日野汽车有限公司

　　注册资本：222,000万元人民币，法定代表人：陈秀深，主营业务：汽车整车制造；汽车零部件及配件制造等，为公司与日野自动车株式会社设立的合营企业，公司持有50%股权。

　　8、五羊-本田摩托（广州）有限公司

　　注册资本：4,900万美元，法定代表人：高锐，主营业务：摩托车制造与销售等；为公司与本田技研工业株式会社、本田技研工业（中国）投资有限公司设立的合营企业，公司持有50%股权。

　　9、广汽丰田发动机有限公司

　　注册资本：67,094万美元，法定代表人：藤原宽行，主营业务：汽车零部件及配件制造（含汽车发动机制造）等；为公司与丰田汽车公司、丰田汽车（中国）投资有限公司设立的联营企业，公司持有30%股权。

　　10、上海日野发动机有限公司

　　注册资本：2,998万美元，法定代表人：保田俊朗，主营业务：发动机及其零部件的制造销售等；为公司与日野自动车株式会社设立的联营企业，公司持有30%股权。

　　因公司高级管理人员兼任存在兼任上述合营、联营企业董事的情形，广汽财务公司与上述合营、联营企业的存贷金融业务属于《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联交易。

　　三、交易目的及对公司的影响

　　根据《企业集团财务公司管理办法》相关规定，为进一步加强集团内部资金集中管理和提高资金使用效率，并结合相关企业经营计划将日均存款余额上限调整为不超过75亿元人民币；本次调整有利于进一步强化内部资金的归集和使用，合理调配和提高资金在成员企业间的使用效率，促进各企业的持续稳定发展，符合公司和全体股东整体利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

　　四、本次交易应当履行的程序

　　本次交易已经公司第六届董事会第48次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。公司独立董事已对上述关联交易事项发表事前确认意见和独立意见。

　　五、备查文件

　　1、第六届董事会第48次会议决议；

　　2、独立董事意见。

　　特此公告。

　　广州汽车集团股份有限公司董事会

　　2023年9月28日

来源：中国证券报·中证网 作者：