上海新时达电气股份有限公司 2023年第三次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会召开期间无增加、否决或变更提案的情况。

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议召开情况

　　上海新时达电气股份有限公司（以下简称“公司”）2023年第三次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

　　现场会议于2023年10月9日下午14:30在上海市嘉定区思义路1560号公司主楼四楼会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年10月9日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年10月9日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　会议召集人为公司董事会；会议主持人由纪翌董事长担任。

　　2、会议出席情况

　　出席本次会议的股东及代理人共33人，代表股份219,006,230股，占公司有表决权股份总数的32.9716%。其中：

　　（1）现场会议出席情况

　　出席现场会议的股东及代理人9人，代表股份218,004,030股，占公司有表决权股份总数的32.8207%；

　　（2）通过网络投票股东参与情况

　　通过网络投票的股东及代理人24人，代表股份1,002,200股，占公司有表决权股份总数的0.1509%；

　　（3）参加投票的中小股东（中小股东是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）情况

　　参加投票的中小股东25人，代表股份1,002,300股，占公司有表决权股份总数的0.1509%。

　　公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师通过现场或通讯的方式出席或列席了会议。

　　本次股东大会召开期间无增加、否决或变更提案的情况，亦不存在变更以前股东大会决议的情况。

　　《关于召开公司2023年第三次临时股东大会的通知》已于2023年9月14日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。

　　本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定。

　　二、提案审议表决情况

　　本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，通过了以下决议：

　　（一）审议并通过了《关于董事辞职及补选董事的议案》，具体表决情况如下:

　　表决结果：同意218,870,430股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9380%；反对134,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0612%；弃权1,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0008%。

　　其中中小股东表决结果：同意866,500股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的86.4512%；反对134,000股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的13.3693%；弃权1,800股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1795%。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：上海锦天城律师事务所

　　2、律师姓名：沈勇、周仞樑

　　3、结论性意见：

　　综上，本所律师认为，本次股东大会的召集人资格、召集、召开，出席会议的人员资格、表决程序等事宜均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、公司2023年第三次临时股东大会决议；

　　2、上海市锦天城律师事务所关于上海新时达电气股份有限公司2023年第三次临时股东大会之法律意见书。

　　特此公告

　　上海新时达电气股份有限公司

　　董事会

　　2023年10月10日

来源：中国证券报·中证网 作者：