梦网云科技集团股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东大会未出现否决提案的情形。

　　2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、现场会议召开时间：2023年10月13日下午15:00

　　2、现场会议召开地点：深圳市南山区高新中四道30号龙泰利科技大厦2层深圳市梦网科技发展有限公司会议室

　　3、会议召开方式：会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开

　　4、会议召集人：公司董事会

　　5、会议主持人：董事长余文胜先生因公出差线上参会，本次股东大会由公司副董事长徐刚先生现场主持。

　　6、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年10月13日9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年10月13日9:15－15:00期间的任意时间。

　　7、会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

　　（二）会议的出席情况

　　1、股东出席的总体情况

　　参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共12人，代表公司股份155,729,288股，占公司股份总数的19.3227%。

　　（1）现场投票情况

　　参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共4人，代表公司股份150,747,775股，占公司股份总数的18.7046%。

　　（2）网络投票情况

　　参加本次股东大会网络投票的股东及股东授权代表共8人，代表公司股份4,981,513股，占公司股份总数的0.6181%。

　　2、中小投资者出席的总体情况

　　出席本次股东大会的中小投资者及其授权代表共9人，代表公司股份3,611,913股，占公司股份总数的0.4482%。

　　（1）现场投票情况

　　参加本次股东大会现场会议的中小投资者及其授权代表共3人，代表公司股份400股，占公司股份总数的0.0001%。

　　（2）网络投票情况

　　参加本次股东大会网络投票的中小投资者及其授权代表共6人，代表公司股份3,611,513股，占公司股份总数的0.4481%。

　　3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次会议。

　　二、提案审议和表决情况

　　与会股东经过认真审议，以现场书面记名投票与网络投票的方式，对以下议案进行表决，表决结果符合法律、法规及公司章程的规定。

　　1、审议通过了《关于增补邹奇为公司第八届董事会独立董事的议案》。

　　同意票为155,721,288股，占参加会议的有表决权股份总数99.9949%；反对票为8,000股，占参加会议的有表决权股份总数0.0051%；弃权票为0股，占参加会议的有表决权股份总数0%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意票为3,603,913股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的99.7785%；反对票为8,000股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的0.2215%；弃权票为0股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的0%。

　　2、审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》。

　　同意票为155,721,288股，占参加会议的有表决权股份总数99.9949%；反对票为8,000股，占参加会议的有表决权股份总数0.0051%；弃权票为0股，占参加会议的有表决权股份总数0%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意票为3,603,913股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的99.7785%；反对票为8,000股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的0.2215%；弃权票为0股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的0%。

　　本议案为特别决议事项，已经出席会议有效表决权股份总数的2/3以上表决通过。

　　3、审议通过了《2023年半年度利润分配预案》。

　　同意票为155,721,288股，占参加会议的有表决权股份总数99.9949%；反对票为8,000股，占参加会议的有表决权股份总数0.0051%；弃权票为0股，占参加会议的有表决权股份总数0%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意票为3,603,913股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的99.7785%；反对票为8,000股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的0.2215%；弃权票为0股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的0%。

　　三、律师出具的法律意见

　　本次股东大会由北京国枫（深圳）律师事务所指派李威律师、黄心怡律师进行现场见证，并出具了法律意见书，认为：梦网云科技集团股份有限公司2023年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定；本次股东大会的表决结果合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、公司2023年第二次临时股东大会会议决议；

　　2、北京国枫（深圳）律师事务所关于梦网云科技集团股份有限公司2023年第二次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　梦网云科技集团股份有限公司

　　董事会

　　2023年10月14日

来源：中国证券报·中证网 作者：