新疆中泰化学股份有限公司 2023年第四次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示

　　新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月18日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《新疆中泰化学股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会通知的公告》和《新疆中泰化学股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会通知的更正公告》。

　　本次股东大会无否决议案的情况，无修改议案的情况，也无新议案提交表决。

　　一、会议召开基本情况

　　（一）股东大会名称：2023年第四次临时股东大会

　　（二）会议召集人：公司董事会

　　（三）会议主持人：董事长陈辰

　　（四）本次股东大会由公司董事会提议召开，会议的召集程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　（五）会议时间：

　　1、现场会议时间为：2023年11月2日上午12:00

　　2、网络投票时间为：2023年11月2日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年11月2日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年11月2日上午9:15至2023年11月2日下午15:00期间的任意时间。

　　（六）现场会议地点：新疆乌鲁木齐经济技术开发区阳澄湖路39号，电话0991-8751690

　　（七）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

　　（八）股权登记日：2023年10月27日（星期五）

　　（九）参加会议的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

　　二、会议的出席情况

　　1、出席会议的总体情况

　　参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东48人，代表有表决权的股份890,356,266股，占公司总股份的34.3764％。

　　2、现场会议出席情况

　　出席本次股东大会现场会议的股东（股东代表）3人，代表3家股东，代表有表决权的股份739,124,539股，占公司总股份的28.5374％。

　　3、网络投票情况

　　通过网络投票的股东45人，代表有表决权的股份151,231,727股，占公司总股份的5.8390％。

　　参加本次股东大会中小股东45人，代表有表决权的股份160,575,834股，占公司总股份的6.1998％。

　　三、提案审议和表决情况

　　本次股东大会以记名投票表决方式，审议通过了如下决议：

　　（一）会议审议通过关于公司为下属公司提供担保的议案；

　　总表决情况：

　　同意886,727,266股，占出席会议有表决权股份总数的99.5924％；反对3,629,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.4076％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意156,946,834股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的97.7400％；反对3,629,000股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的2.2600％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000％。

　　（二）会议审议通过关于公司为关联方提供担保的议案（关联股东新疆中泰（集团）有限责任公司、乌鲁木齐环鹏有限公司、新疆中泰国际供应链管理股份有限公司回避表决）；

　　总表决情况：

　　同意156,946,834股，占出席会议有表决权股份总数的97.7400％；反对3,629,000股，占出席会议有表决权股份总数的2.2600％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意156,946,834股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的97.7400％；反对3,629,000股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的2.2600％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000％。

　　（三）会议审议通过关于新疆中泰新材料股份有限公司投资建设资源化综合利用制甲醇升级示范项目的议案；

　　总表决情况：

　　同意886,962,566股，占出席会议有表决权股份总数的99.6188％；反对3,382,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.3799％；弃权11,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0012％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意157,182,134股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的97.8865％；反对3,382,700股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的2.1066％；弃权11,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0069％。

　　（四）会议逐项审议通过关于变更部分募集资金投资项目暨关联交易的议案；

　　1．新疆中泰化学托克逊能化有限公司收购新疆中泰（集团）有限责任公司持有的新疆中泰新材料股份有限公司40%股份暨关联交易（关联股东新疆中泰（集团）有限责任公司、乌鲁木齐环鹏有限公司、新疆中泰国际供应链管理股份有限公司回避表决）

　　总表决情况：

　　同意146,555,824股，占出席会议有表决权股份总数的91.2689％；反对14,009,010股，占出席会议有表决权股份总数的8.7242％；弃权11,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0069％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意146,555,824股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的91.2689％；反对14,009,010股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的8.7242％；弃权11,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0069％。

　　2．新疆中泰新材料股份有限公司资源化综合利用制甲醇升级示范项目

　　总表决情况：

　　同意887,002,566股，占出席会议有表决权股份总数的99.6233％；反对3,342,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.3754％；弃权11,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0012％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意157,222,134股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的97.9115％；反对3,342,700股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的2.0817％；弃权11,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0069％。

　　3．新疆中泰化学托克逊能化有限公司永久补充流动资金

　　总表决情况：

　　同意886,981,766股，占出席会议有表决权股份总数的99.6210％；反对3,363,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.3778％；弃权11,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0012％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意157,201,334股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的97.8985％；反对3,363,500股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的2.0946％；弃权11,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0069％。

　　（五）会议审议通过关于使用募集资金向控股子公司增资实施募投项目的议案。

　　总表决情况：

　　同意877,238,056股，占出席会议有表决权股份总数的98.5266％；反对13,107,210股，占出席会议有表决权股份总数的1.4721％；弃权11,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0012％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意147,457,624股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的91.8305％；反对13,107,210股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的8.1626％；弃权11,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0069％。

　　四、律师出具的法律意见

　　上海市浦栋律师事务所唐勇强律师、陆成铭律师见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司二〇二三年第四次临时股东大会的召集及召开程序、出席现场会议人员的资格、现场大会及网络投票的表决程序和表决结果是真实、合法、有效的，符合《公司法》和《公司章程》等法律法规和相关规范性文件的规定。

　　五、备查文件

　　1、公司2023年第四次临时股东大会决议；

　　2、上海市浦栋律师事务所对公司2023年第四次临时股东大会出具的法律意见书。

　　特此公告。

　　新疆中泰化学股份有限公司董事会

　　二〇二三年十一月三日

来源：中国证券报·中证网 作者：