深圳市有方科技股份有限公司 2023年第六次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  本次会议是否有被否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）股东大会召开的时间：2023年11月2日

　　（二）股东大会召开的地点：深圳市龙华区民治街道北站社区汇德大厦1号楼43层电力会议室

　　（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

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　　（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，董事长主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。

　　（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事9人，出席9人；

　　2、公司在任监事3人，出席3人；

　　3、公司董事会秘书黄雷、财务总监李银耿出席本次会议；公司聘请的见证律师谢强、胡宝月列席本次会议。

　　二、议案审议情况

　　（一）非累积投票议案

　　1、议案名称：《关于修订〈公司章程〉及办理工商变更的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2.00、议案名称：《关于修订公司部分内控制度的议案》

　　2.01、议案名称：《股东大会议事规则》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2.02、议案名称：《董事会议事规则》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2.03、议案名称：《独立董事工作制度》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2.04、议案名称：《对外担保管理办法》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2.05、议案名称：《关联交易管理办法》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2.06、议案名称：《规范与关联方资金往来管理办法》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2.07、议案名称：《对外提供财务资助管理制度》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2.08、议案名称：《募集资金管理制度》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　（二）累积投票议案表决情况

　　4、关于补选第三届董事会非独立董事的议案

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　　（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

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　　（四）关于议案表决的有关情况说明

　　1、 特别决议议案：议案1为特别决议议案，已经出席股东大会有表决权的股东或股东代理人所持有表决权的 2/3 以上通过。

　　2、 对中小投资者单独计票的议案：议案3、4

　　3、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　4、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：德恒上海律师事务所

　　律师：谢强、胡宝月

　　2、律师见证结论意见：

　　公司本次会议的召集、召开程序、出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

　　特此公告。

　　深圳市有方科技股份有限公司董事会

　　2023年11月3日

来源：中国证券报·中证网 作者：