上海龙韵文创科技集团股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告

　　证券代码：603729     证券简称：龙韵股份     公告编号：临2023-054

　　上海龙韵文创科技集团股份有限公司

　　第六届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　上海龙韵文创科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议于2023年11月7日在公司会议室召开。会议由半数以上监事共同推举的杨丽君女士主持。应出席会议的监事3名，实到监事3名。会议的召集、召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议经过表决，形成了如下决议：

　　1、审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》

　　会议同意选举杨丽君女士为公司第六届监事会主席，任期自本次监事会通过之日起至第六届监事会任期届满时止。（杨丽君女士简历请见附件）

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票

　　特此公告。

　　上海龙韵文创科技集团股份有限公司监事会

　　二〇二三年十一月七日

　　附件：杨丽君女士简历：

　　杨丽君，女，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，大专学历。2004年9月加入公司。现任本公司职工代表监事。

　　证券代码：603729     证券简称：龙韵股份    公告编号：临2023-056

　　上海龙韵文创科技集团股份有限公司

　　股票交易异常波动公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  上海龙韵文创科技集团股份有限公司（以下简称“本公司”或者“公司”）股票连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动情形。

　　●  经公司自查并向公司控股股东及实际控制人核实，不存在应披露而未披露的重大事项。

　　一、股票交易异常波动的具体情况

　　公司股票已连续三个交易日（2023年11月3日、11月6日、11月7日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》相关规定，公司股票交易属于异常波动情况。

　　二、公司关注并核实的相关情况

　　（一）生产经营情况

　　经公司自查，截至本公告披露日，公司生产经营活动正常，内外部经营环境未发生重大变化，不存在其他应披露而未披露的重大信息。

　　（二）重大事项情况

　　经公司自查和问询控股股东及实际控制人，公司、控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项，包括但不限于重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

　　（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况

　　经公司自查，公司目前尚未发现可能或已经对公司股票交易价格产生重大影响的媒体报道或市场传闻和涉及热点概念的事项。

　　（四）其他股价敏感信息

　　经核实，在股价异动期间内，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东不存在买卖公司股票的情况。公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。

　　三、相关风险提示

　　公司股票2023年11月3日至11月7日，三个交易日内收盘价累计上涨幅度为28.42%，公司股票短期内涨幅明显高于同期上证指数，截至 2023 年 11 月 7 日，公司滚动市盈率为356.98（中证指数证券市盈率数据），2023年11月7日换手率为7.49%，市场情绪过热的情形。公司股票自2023年11月2日至11月7日连续4个交易日收盘价格涨停，但公司基本面未发生重大变化，也不存在应披露而未披露的重大信息。

　　敬请广大投资者理性投资，注意二级市场交易风险。公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　四、董事会声明及相关方承诺

　　本公司董事会确认，本公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

　　特此公告。

　　上海龙韵文创科技集团股份有限公司董事会

　　2023年11月7日

　　证券代码：603729        证券简称：龙韵股份       公告编号：临2023-055

　　上海龙韵文创科技集团股份有限公司

　　股东权益变动达1%暨权益变动至5%以下的提示性公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  本次权益变动后，股东许龙及一致行动人合计持有上海龙韵文创科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）股份4,404,000股，占公司总股本的4.72%，合计权益变动至5%以下，将不再是公司持股5%以上的股东。

　　●  本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

　　上海龙韵文创科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到股东许龙发来的告知函，许龙及其一致行动人合计股份变动比例达1%，且股东披露的权益变动计划的股份变动数量过半，现将有关权益变动情况公告如下：

　　一、本次权益变动基本情况

　　■

　　注：1、本次权益变动所涉及股份均享有表决权，不存在表决权委托或受限等任何权利限制或被限制转让的情况。

　　2、本次变动不存在违反《证券法》《上市公司收购管理办法》等法律法规和上海证券交易所业务规则等相关规定及相关承诺的情形。

　　二、信息披露义务人权益变动前后持股情况：

　　■

　　注：1、本次权益变动不会使公司控股股东及实际控制人发生变化，不涉及信息披露义务人披露权益变动报告书。

　　2、本次权益变动后所持有的股份均享有表决权，不存在表决权委托或受限等任何权利限制或被限制转让的情况。

　　3、上述持股比例百分比差异，由四舍五入造成。

　　特此公告。

　　上海龙韵文创科技集团股份有限公司董事会

　　2023年11月7日

　　证券代码：603729     证券简称：龙韵股份     公告编号：临2023-053

　　上海龙韵文创科技集团股份有限公司

　　第六届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　上海龙韵文创科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议（以下简称“会议”）于2023年11月7日在公司（上海浦东民生路118号滨江万科中心16层）会议室以现场和通讯相结合的方式召开。

　　应到董事5人，实到董事5人，公司部分监事、高管人员列席了本次会议。

　　本次会议的召集、召开以及参与会议董事人数符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

　　经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，作出如下决议：

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

　　会议同意选举余亦坤先生为公司董事长，任期自本次董事会通过之日起至第六届董事会任期届满时止。（简历请见附件）。

　　表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0票

　　2、审议通过《关于选举第六届董事会专门委员会委员的议案》

　　会议同意选举公司第六届董事会专门委员会成员如下：

　　战略委员会:

　　余亦坤（任主任委员）、段佩璋、张霞、雷天声、王春霞

　　审计委员会：

　　王春霞（任主任委员）、雷天声、段佩璋

　　薪酬与考核委员：

　　王春霞（任主任委员）、余亦坤、雷天声

　　提名委员会：

　　雷天声（任主任委员）、余亦坤、王春霞

　　以上委员会成员任期自本次董事会通过之日起至第六届董事会任期届满时止。

　　表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0票

　　3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

　　会议同意聘任余亦坤先生为公司总经理，任期自本次董事会通过之日起至第六届董事会任期届满时止。（简历请见附件）

　　表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

　　4、审议《关于聘任公司副总经理及执行总裁的议案》

　　会议同意聘任张霞女士、何奕番女士为公司副总经理，聘任方晓忠先生为执行总裁。以上高级管理人员的任期自本次董事会通过之日起至第六届董事会任期届满时止。（简历请见附件）

　　表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

　　5、审议《关于聘任公司董事会秘书及财务总监的议案》

　　会议同意聘任周衍伟先生为公司董事会秘书及财务总监，任期自本次董事会通过之日起至第六届董事会任期届满时止。（简历请见附件）

　　表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

　　公司第六届董事会独立董事发表独立意见认为：公司董事会选举董事长，聘任总经理、副总经理、执行总裁、董事会秘书及财务总监等高级管理人员的提名及表决程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。前述人员符合适用法律和《公司章程》中关于上市公司高管任职资格和/或条件的有关规定，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。我们一致同意公司董事会选举余亦坤先生为公司董事长并聘任为总经理，聘任张霞女士、何奕番女士为公司副总经理，聘任方晓忠先生为公司执行总裁，聘任周衍伟先生为公司董事会秘书及财务总监。

　　6、审议《关于聘任公司证券事务代表的议案》

　　会议同意聘任孙贤龙先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会通过之日起至第六届董事会任期届满时止。（简历请见附件）

　　表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

　　特此公告。

　　上海龙韵文创科技集团股份有限公司董事会

　　二〇二三年十一月七日

　　附件：

　　1、余亦坤先生简历：

　　余亦坤，男，1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，硕士研究生学历。2009 年 11 月加入公司，历任公司漳州分公司总经理、负责人和公司广州分公司总经理、负责人；2014 年 8 月 22 日起担任公司董事，2015 年 5 月 21日起担任公司董事长、总经理。

　　2、张霞女士简历：

　　张霞,女,1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，大专学历。2006 年 4 月加入公司，2008 年 10 月 9 日至今担任公司副总经理。2017 年 11 月8 日至今担任公司董事。

　　3、何奕番女士简历：

　　何奕番，女，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，大专学历。2005年加入公司，2014年7月16日-2015年12月30日担任公司董事会秘书，2008年10月9日至今担任公司副总经理。

　　4、方晓忠先生简历：

　　方晓忠，男，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，中央党校研究生学历。1988年7月参加工作，曾任安徽省高速公路控股集团有限公司阜阳管理处党总支书记、处长；安徽安联高速公路有限公司总经理、党委副书记、董事；泰兴市安联置业有限公司董事长；上海东方金融广场发展有限公司董事长；深圳市安联投资有限公司董事长；北京安联置业发展有限公司董事长。2018年4月至今担任公司执行总裁。

　　5、周衍伟先生简历：

　　周衍伟，男，1970年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，本科学历，高级会计师。2014年3月-2018年2月，担任安徽安联高速公路有限公司财务部总经理、审计部经理；2018年3月加入公司；2019年3月至今担任龙韵酒业（浙江自贸区）有限公司财务总监；2019年9月至今担任公司财务总监，2019年11月至今担任公司董事会秘书。

　　6、孙贤龙先生简历：

　　孙贤龙，男，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权,汉族，本科学历，会计学专业。2015年9月加入公司，2016年3月至今担任公司证券事务代表。

来源：中国证券报·中证网 作者：