本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: ● 本次会议是否有否决议案:无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间...
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
● 本次会议是否有否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2023年11月9日
(二)股东大会召开的地点:上海市嘉定区汇发路301号盛剑大厦
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集,董事长兼总经理张伟明先生主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人,出席7人;
2、公司在任监事3人,出席3人;
3、公司副总经理兼董事会秘书聂磊先生出席了本次会议;其他部分高管列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称:《关于〈上海盛剑环境系统科技股份有限公司2023年员工持股计划(草案修订稿)〉及其摘要的议案》
审议结果:通过
表决情况:
■
2、议案名称:《关于〈上海盛剑环境系统科技股份有限公司2023年员工持股计划管理办法(修订稿)〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:
■
3、议案名称:《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年员工持股计划有关事项的议案》
审议结果:通过
表决情况:
■
(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
■
(三)关于议案表决的有关情况说明
1、议案1、2、3属普通决议议案,由出席本次股东大会的股东持有表决权数量的二分之一以上通过;根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》,参加本次员工持股计划的股东或者与本次员工持股计划参加者存在关联关系的股东为公司2023年员工持股计划的相关股东,均已对议案1、2、3回避表决。
2、议案1、2、3对中小投资者进行了单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所:上海汉盛律师事务所
律师:朱博卓、柴安琪
2、律师见证结论意见:
公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、提出临时提案的股东资格和提案程序、出席本次股东大会人员的资格、表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。
特此公告。
上海盛剑环境系统科技股份有限公司董事会
2023年11月10日
● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
来源:中国证券报·中证网 作者:
热评话题
相关推荐
-
11月10日A股收盘,据统计,北向资金今日全天净流出48.64亿元。其中,沪股通资金净流出33.15亿元;深股通资金净流出15.49亿元。...股票新闻 2023-11-10 16:46:420阅读
-
1、忌临低则止。在上市公司基本面未明显恶化时,历史低价区的筹码是不适宜于止损的。这种股票,一量破位下行,投资者可大胆补仓;2、忌升中而止。上升途中的个股也是不适宜于止损的。上升过程中的股价下跌是进货的机会,如果止...股民学校 2023-11-10 16:42:090阅读
-
11月10日收盘,据数据统计显示,今日共有14只个股收跌停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有汽车零部件、通用设备等,上榜个股都分别有3只、2只。...股票新闻 2023-11-10 16:41:500阅读
-
11月10日收盘,据数据统计显示,今日共有33个股收涨停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有专用设备、燃气等,上榜个股有4只、2只。...股票新闻 2023-11-10 16:33:170阅读
-
11月10日收盘,国内A股行业资金流向上看,主力资金净流入金额前三名行业:贸易行业、证券、医药商业;分别流入3.73亿元、3.72亿元、2.56亿元。...股票新闻 2023-11-10 16:28:030阅读