科华控股股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告

　　证券代码：603161  证券简称：科华控股  公告编号：2023-063

　　科华控股股份有限公司

　　第三届董事会第二十二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　科华控股股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议于2023年11月10日在江苏省常州市溧阳市昆仑街道镇前街99号公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已按规定提前向全体董事发出。本次会议由董事长陈洪民先生召集和主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司监事、高级管理人员均列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《科华控股股份有限公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》，本议案需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《科华控股股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2023-065）。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　（二）审议通过《关于指定高级管理人员代行董事会秘书职责的议案》。

　　经审议，董事会一致同意在公司未聘任新一任董事会秘书期间，指定公司财务负责人朱海东先生代行董事会秘书职责，代行时间不超过三个月。公司将按照相关规定，尽快完成董事会秘书的选聘工作。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《科华控股股份有限公司关于指定高级管理人员代行董事会秘书职责的公告》（公告编号：2023-066）。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　（三）审议通过《关于提请召开2023年第五次临时股东大会的议案》。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《科华控股股份有限公司关于召开2023年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-067）。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　科华控股股份有限公司董事会

　　2023年11月11日

　　证券代码：603161     证券简称：科华控股   公告编号：2023-064

　　科华控股股份有限公司

　　第三届监事会第二十次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　科华控股股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十次会议于2023年11月10日在江苏省常州市溧阳市昆仑街道镇前街99号公司会议室以现场表决方式召开，会议通知已按规定提前向全体监事发出。本次会议由监事会主席陈科婷女士召集和主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开以及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《科华控股股份有限公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》，本议案需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《科华控股股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2023-065）。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　科华控股股份有限公司监事会

　　2023年11月11日

　　证券代码：603161    证券简称：科华控股   公告编号：2023-066

　　科华控股股份有限公司

　　关于指定高级管理人员代行董事会秘书职责的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　科华控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书陈尔罕先生的辞职报告，陈尔罕先生因个人原因申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后陈尔罕先生不再担任公司任何职务。

　　截至本公告日，陈尔罕先生未持有本公司股票。根据《中华人民共和国公司法》《科华控股股份有限公司章程》的相关规定，陈尔罕先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司于2023年11月10日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过《关于指定高级管理人员代行董事会秘书职责的议案》，在公司未聘任新一任董事会秘书期间，指定公司财务负责人朱海东先生代行董事会秘书职责，代行时间不超过三个月。公司将按照相关规定，尽快完成董事会秘书的选聘工作。

　　陈尔罕先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对陈尔罕先生在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　科华控股股份有限公司董事会

　　2023年11月11日

　　证券代码：603161     证券简称：科华控股    公告编号：2023-065

　　科华控股股份有限公司

　　关于变更会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  拟聘任的会计师事务所名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）

　　●  原聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

　　●  变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：鉴于容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）已连续4年为公司提供审计服务，综合考虑公司未来业务发展情况以及整体审计工作的需要，科华控股股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）拟聘任上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“上会会计师事务所”）为公司2023年度审计机构和内控审计机构，不再聘任容诚会计师事务所为公司2023年度审计机构和内控审计机构。公司就变更会计师事务所相关事宜与前任会计师事务所进行了沟通，前任会计师事务所已明确知悉本次变更事项并确认无异议。

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　会计师事务所名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）

　　成立日期：2013年12月27日

　　组织形式：特殊普通合伙企业

　　注册地址：上海市静安区威海路755号25层

　　首席合伙人：张晓荣

　　上会会计师事务所（特殊普通合伙）原名上海会计师事务所，成立于1981年，系由财政部试点成立的全国第一批会计师事务所。1998年2月，按财政部、中国证券监督管理委员会的要求，改制为有限责任公司制的会计师事务所。并于2013年12月，改制为上会会计师事务所（特殊普通合伙）。

　　2.人员信息

　　截至2022年末，上会会计师事务所共有合伙人97人，共有注册会计师472人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师136人。

　　3.业务规模

　　上会会计师事务所经审计的2022年度收入总额为7.40亿元，其中审计业务收入4.60亿元，证券业务收入1.85亿元。

　　上会会计师事务所共承担55家上市公司2022年年报审计业务，审计收费总额0.63亿元，客户主要行业包括计算机、通信和其他电子设备制造业，医药制造业，专用设备制造业，零售业，软件和信息技术服务业等多个行业。上会会计师事务所的审计客户中，与本公司同行业上市公司34家。

　　4.投资者保护能力

　　截至2022年末，上会会计师事务所计提职业风险基金76.64万元，购买的职业保险累计赔偿限额30,000万元，计提职业风险基金和购买职业保险符合相关规定。

　　近三年上会会计师事务所因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任，2021年已审结的案件1项，系中州期货有限公司民事诉讼案件，已执行完毕。

　　5.诚信记录

　　上会会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施3次、自律监管措施0次和纪律处分0次。6名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施3次和自律监管措施0次。

　　（二）项目信息

　　1.基本信息

　　拟签字项目合伙人：耿磊，1995年成为中国注册会计师，1993年开始从事上市公司审计，1995年开始在上会会计师事务所执业，近3年签署过6家上市公司审计报告，从事上市公司年审、IPO申报审计、重组改制等专业服务已逾27年，具有丰富的证券服务业务经验；

　　拟签字注册会计师：张颖，2021年成为中国注册会计师，2006年开始从事上市公司审计，2021年开始在上会会计师事务所执业，近3年未签署过上市公司审计报告，主要从事上市公司年审、IPO申报审计、重组改制等专业服务，具有丰富的证券服务业务经验；

　　拟任项目质量控制复核人：刘蓓，2010年成为中国注册会计师，2002年开始从事上市公司审计，2020年开始在上会会计师事务所执业，近3年担任过多家上市公司质控复核工作。

　　2.诚信记录情况

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　3.独立性

　　上会会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，不存在可能影响独立性的情况。

　　4.审计收费

　　2023年度上会会计师事务所拟收取的财务审计费用为75万元，内控审计费用为20万元，合计95万元。公司2023年度审计收费定价原则系根据本公司业务规模、所处行业、会计处理复杂程度等多方面因素，综合考虑项目团队的专业能力与经验、实际投入项目的人员构成等因素，与上会会计师事务所协商确定。

　　二、拟变更会计师事务所的情况说明

　　（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见

　　公司前任会计师事务所容诚会计师事务所，已为公司提供审计服务的年限为4年，对公司2022年度财务报告进行了审计并为公司出具了标准无保留意见的审计报告。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后又解聘的情况。

　　（二）拟变更会计师事务所的原因

　　鉴于容诚会计师事务所已连续4年为公司提供审计服务，综合考虑公司未来业务发展情况以及整体审计工作的需要，公司拟聘任上会会计师事务所为公司2023年度审计机构和内控审计机构，不再聘任容诚会计师事务所为公司2023年度审计机构和内控审计机构。

　　（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况

　　公司就变更会计师事务所相关事宜与前任会计师事务所进行了沟通，前任会计师事务所已明确知悉本次变更事项并确认无异议。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第1153号一一前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》和其他相关要求，做好沟通与配合工作。

　　三、拟变更会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会审议意见

　　2023年11月8日，公司第三届董事会审计委员会第十四次会议审议通过《关于变更会计师事务所的议案》，经对上会会计师事务所执业资质相关资料的审查，审计委员会认为：上会会计师事务所具有较强的专业胜任能力和投资者保护能力，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，诚信状况良好，能够满足公司年度审计要求。同意聘任上会会计师事务所为公司2023年度审计机构和内控审计机构，并同意提交董事会审议。

　　（二）董事会的审议和表决情况

　　2023年11月10日，公司召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过《关于变更会计师事务所的议案》，同意聘任上会会计师事务所为公司2023年度审计机构和内控审计机构，聘期一年。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（三）生效日期

　　《关于变更会计师事务所的议案》尚需提交公司2023年第五次临时股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　科华控股股份有限公司董事会

　　2023年11月11日

　　证券代码：603161      证券简称：科华控股       公告编号：2023-067

　　科华控股股份有限公司关于召开

　　2023年第五次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  股东大会召开日期：2023年11月27日

　　●  本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一)股东大会类型和届次

　　2023年第五次临时股东大会

　　(二)股东大会召集人：董事会

　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2023年11月27日   14点30分

　　召开地点：江苏省常州市溧阳市昆仑街道镇前街99号公司会议室

　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年11月27日

　　至2023年11月27日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述提交股东大会审议的议案已经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过，相关内容详见同日公司刊载于《中国证券报》上的相关公告及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)上的公告及上网文件。

　　2、特别决议议案：无

　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案1

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三)公司聘请的律师。

　　(四)其他人员。

　　五、会议登记方法

　　1、登记手续：出席现场会议的个人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记；受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、股东账户卡办理登记；法人股东持法人营业执照复印件加盖公章、法人代表授权委托书、股东账户卡、出席人身份证办理登记手续。异地股东可以用信函或传真方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户卡复印件，信封上请注明“股东大会”字样，信函登记以收到的邮戳为准。

　　2、登记时间：2023年11月24日9:00-11:00，13:00-16:00。

　　3、登记地点：江苏省常州市溧阳市昆仑街道镇前街99号公司证券事务部办公室

　　六、其他事项

　　1、联系方式

　　联系人：杨希

　　联系地址：江苏省常州市溧阳市昆仑街道镇前街99号

　　邮政编码：213354

　　电话：0519-87835309

　　传真：0519-87836173

　　2、参会股东住宿及交通费用自理。

　　特此公告。

　　科华控股股份有限公司董事会

　　2023年11月11日

　　附件1：授权委托书

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　科华控股股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年11月27日召开的贵公司2023年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：         受托人签名：

　　委托人身份证号：           受托人身份证号：

　　委托日期：  年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

来源：中国证券报·中证网 作者：