本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、公司总会计师辞职情况 南京熊猫电子股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到总会计师胡大立先...
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、公司总会计师辞职情况
南京熊猫电子股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到总会计师胡大立先生提交的书面辞职报告,胡大立先生因工作变动,申请辞去公司总会计师职务。根据有关工作安排,胡大立先生的辞职报告自公司董事会选聘新的总会计师之日起生效。
二、聘任高级管理人员情况
(一)董事会会议召开情况
南京熊猫电子股份有限公司于2023年11月10日以接纳书面议案方式召开第十届董事会第二十一次会议。公司现有董事9人,实际出席会议的董事9人。本次董事会会议通知和材料于2023年11月8日以电子邮件方式发出。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)董事会审议及决议情况
1、审议通过了《聘任公司总会计师》的议案
聘任胡寿军先生为公司总会计师,任期与公司第十届董事会同步。
表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。
表决结果:通过
2、审议通过了《聘任公司副总经理》的议案
聘任胡大立先生为公司副总经理,任期与公司第十届董事会同步。
表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。
表决结果:通过
提名委员会同意提名胡寿军先生为公司总会计师候选人,同意提名胡大立先生为公司副总经理候选人,并提交董事会审议。审核委员会同意提名胡寿军先生为公司总会计师候选人,并提交董事会审议。独立董事同意聘任胡寿军先生担任公司总会计师,同意聘任胡大立先生担任公司副总经理,任期与公司第十届董事会任期同步。
特此公告。
南京熊猫电子股份有限公司
董事会
2023年11月10日
附:高级管理人员简历
高级管理人员简历
胡寿军先生:1975年生,毕业于中央党校经济管理专业,研究生学历,注册会计师。历任南京熊猫电子股份有限公司审计处审计员、南京熊猫信息产业集团有限公司财务处经理、副处长、处长、南京中电熊猫液晶显示科技有限公司计划财务部副部长、部长。2012年9月至2016年1月任南京中电熊猫信息产业集团有限公司财务资产部副总监,2016年1月至2018年9月任南京中电熊猫信息产业集团有限公司财务资产部总监,2018年9月至2023年11月任南京中电熊猫信息产业集团有限公司财务部主任。胡先生长期从事企业财务管理工作,具有丰富的财务专业知识和经营管理经验。
胡大立先生:1978年生,南京财经大学会计学专业本科,高级会计师、注册管理会计师。历任南京三乐集团有限公司财务管理部会计师、副部长、高新电子装备部副部长、北京办事处副主任等。2013年1月至2013年9月任南京三乐集团有限公司财务管理部副部长,2013年9月至2014年1月任南京三乐集团有限公司财务管理部副部长(主持工作),2014年1月至2018年3月任南京三乐集团有限公司财务管理部部长,2018年4月至2019年4月任南京三乐集团有限公司副总会计师兼财务管理部部长,2019年5月至2023年11月任南京熊猫电子股份有限公司总会计师,2022年10月兼任南京熊猫电子装备有限公司法定代表人、党委书记、总经理。胡先生长期从事企业财务管理工作,具有丰富的财务专业知识和经营管理经验。
来源:中国证券报·中证网 作者:
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