世纪恒通科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

　　证券代码：301428         证券简称：世纪恒通        公告编号：2023-048

　　世纪恒通科技股份有限公司

　　第四届董事会第四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　世纪恒通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于2023年11月10日下午16点在深圳市南山区高新南九道卫星大厦公司会议室以现场结合线上通讯方式召开，会议通知于2023年11月6日以电子邮件方式发送给全体董事、监事及高级管理人员。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长杨兴海先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

　　二、会议审议情况

　　经与会董事认真审议，本次会议以书面记名投票的方式表决通过了相关议案并形成以下决议：

　　1、审议通过《关于注销全资子公司的议案》

　　根据公司发展战略和实际经营需要，为优化资源配置，公司拟终止全资子公司天津世纪嘉信商业保理有限公司经营，依法进行解散清算，并授权公司管理层依法办理相关清算、注销事宜。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、公司第四届董事会第四次会议决议

　　特此公告。

　　世纪恒通科技股份有限公司董事会

　　2023年11月11日

　　证券代码：301428         证券简称：世纪恒通        公告编号：2023-047

　　世纪恒通科技股份有限公司

　　关于2023年第四次临时股东大会决议公 告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会无否决议案的情形；

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　世纪恒通科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023年第四次临时股东大会于2023年11月10日（星期五）下午14：30在深圳市南山区高新南九道卫星大厦公司会议室以现场表决和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会由公司董事会召集，董事长杨兴海先生主持，公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）以及《世纪恒通科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。

　　股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东18人，代表股份59,720,203股，占上市公司总股份的60.5272％。

　　其中：通过现场投票的股东12人，代表股份48,178,200股，占上市公司总股份的48.8293％。

　　通过网络投票的股东6人，代表股份11,542,003股，占上市公司总股份的11.6980％。

　　中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的中小股东6人，代表股份4,001,903股，占上市公司总股份的4.0560％。

　　其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份200股，占上市公司总股份的0.0002％。

　　通过网络投票的中小股东4人，代表股份4,001,703股，占上市公司总股份的4.0558％。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，审议通过如下议案：

　　提案1.00 《关于变更公司经营范围及修改公司章程并办理工商变更登记的议案》

　　总表决情况：

　　同意59,720,103股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998％；反对100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东大会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

　　表决结果：通过。

　　具体内容详见公司于2023年10月25日登载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、经济参考网（http://www.jjckb.cn）和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司经营范围及修改公司章程并办理工商变更登记的公告》。

　　三、律师出具的法律意见

　　本次股东大会由北京市天元律师事务所指派李欣岩、曹倩两位律师进行现场见证并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、公司2023年第四次临时股东大会决议；

　　2、《北京市天元律师事务所关于世纪恒通科技股份有限公司2023年第四次临时股东大会的法律意见》。

　　特此公告。

　　世纪恒通科技股份有限公司董事会

　　2023年11月11日

来源：中国证券报·中证网 作者：