财信地产发展集团股份有限公司 第十一届董事会第十次临时会议决议的公告

　　证券代码：000838         证券简称：财信发展              公告编号：2023-070

　　财信地产发展集团股份有限公司

　　第十一届董事会第十次临时会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　财信地产发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会办公室于2023年11月7日以邮件的方式发出通知，决定召开第十一届董事会第十次临时会议。2023年11月10日，公司第十一届董事会第十次临时会议按照《公司章程》以通讯表决的方式如期召开。公司实有董事7人，参与通讯表决的董事7人。本次会议由董事长贾森先生主持。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等规定，会议形成的决议合法有效。会议审议通过了如下议案：

　　1、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　董事会同意对《公司章程》进行修订。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　该议案详细内容参见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》的《关于修订〈公司章程〉及部分治理制度的公告》（公告编号：2023-071）。

　　2、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

　　表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　董事会同意对《股东大会议事规则》进行修订。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　该议案详细内容参见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》的《关于修订〈公司章程〉及部分治理制度的公告》（公告编号：2023-071）。

　　3、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

　　表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　董事会同意对《董事会议事规则》进行修订。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　该议案详细内容参见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》的《关于修订〈公司章程〉及部分治理制度的公告》（公告编号：2023-071）。

　　4、审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

　　表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　董事会同意对《独立董事工作制度》进行修订。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　该议案详细内容参见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》的《关于修订〈公司章程〉及部分治理制度的公告》（公告编号：2023-071）。

　　5、审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》

　　表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　董事会同意续聘天健会计师事务所担任公司2023年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年，2023年年度审计费用合计85万元（含税。其中财务报告审计费用65万元整，内部控制审计费用20万元整）。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　该议案详细内容参见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》的《关于续聘2023年度财务报告及内部控制审计机构的公告》（公告编号：2023-072）。

　　6、审议通过了《召开公司2023年第四次临时股东大会的通知》

　　表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　董事会决定于2023年11月27日（星期一）下午14:30在重庆市江北区红黄路1号1幢26楼公司会议室以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2023年第四次临时股东大会。

　　该议案详细内容参见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》的《召开公司2023年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-073）。

　　特此公告。

　　财信地产发展集团股份有限公司董事会

　　2023年11月11日

　　证券代码：000838          证券简称：财信发展           公告编号：2023-071

　　财信地产发展集团股份有限公司

　　关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　财信地产发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年  11月10日召开第十一届董事会十次临时会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》等议案，同意修订公司部分治理制度，具体情况如下：

　　一、公司对《公司章程》主要条款修订如下：

　　■

　　二、公司对《股东大会议事规则》主要条款修订如下：

　　■

　　三、公司对《董事会议事规则》主要条款修订如下：

　　■

　　■

　　四、公司对《独立董事工作制度》主要条款修订如下：

　　■

　　■

　　修订后的上述治理制度全文同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　财信地产发展集团股份有限公司董事会

　　2023年11月11日

　　证券代码：000838        证券简称：财信发展           公告编号：2023-072

　　财信地产发展集团股份有限公司

　　关于续聘2023年度财务报告

　　及内部控制审计机构的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　财信地产发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月10日召开第十一届董事会第十次临时会议，审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）担任公司2023度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年，该议案尚需提交公司2023年第四次临时股东大会审议。公司现将此次拟续聘会计师事务所的基本情况公告如下：

　　一、拟续聘会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　■

　　2、投资者保护能力

　　上年末，天健会计师事务所累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

　　近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

　　■

　　3、诚信记录

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2020年1月1日至2022年12月31日）因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施13次、自律监管措施1次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施31人次、自律监管措施2人次、纪律处分3人次，未受到刑事处罚，共涉及39人。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　■

　　2、诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　3、独立性

　　天健会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师不存在可能影响独立性的情形。

　　4、审计收费

　　根据公司的业务规模、会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及天健会计师事务所的收费标准确定。公司2022年年度审计费用合计100万元（含税）。经协商，2023年年度审计费用合计85万元（含税。其中财务报告审计费用65万元整，内部控制审计费用20万元整）。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会履职情况

　　公司董事会审计委员会召开2023年第四次审计委员会会议，同意将《关于续聘2023年度审计机构的议案》提交公司第十一届董事会第十次临时会议审议。审计委员会审查了天健会计师事务所及签字会计师的证券执业资格、诚信记录和相关项目经历等资料，认为天健会计师事务所符合证券法的规定，具备为上市公司提供审计服务的能力与经验，其在审计过程中表现了良好的职业操守和执业水平，在专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性方面均能胜任公司审计工作。公司董事会审计委员会同意向董事会提议续聘天健会计师事务所为公司2023年度财务报告和内部控制审计机构。

　　（二）独立董事的事前认可意见和独立意见

　　1、公司独立董事对该事项发表了事前认可意见：天健会计师事务所符合证券法的规定，具备为上市公司提供审计服务的能力与经验，能够为公司提供公正、公允、独立的审计服务，能够满足公司2023年度财务报告和内部控制审计工作的要求。本次聘任符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。我们同意将该议案提交公司董事会审议。

　　2、公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见：天健会计师事务所具备从事上市公司审计服务的相关资质，具有足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。公司续聘审计机构的相关程序符合相关法律法规的规定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报告和内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　（三）董事会审议情况

　　公司于2023年11月10日召开的第十一届董事会第十次临时会议，以赞成7票、反对0票、弃权0票，审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所担任公司2023年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年。

　　（四）生效日期

　　本次续聘审计机构事项尚需提交于公司2023年第四次临时股东大会审议，并自公司2023年第四次临时股东大会审议通过后生效。

　　三、备查文件

　　1、公司第十一届董事会审计委员会2023年第四次会议决议；

　　2、公司第十一届董事会第十次临时会议决议；

　　3、独立董事关于第十一届董事会第十次临时会议相关事项事前认可的独立意见；

　　4、独立董事关于第十一届董事会第十次临时会议相关事项的独立意见；

　　5、天健会计师事务所（特殊普通合伙）相关资质等文件。

　　特此公告。

　　财信地产发展集团股份有限公司董事会

　　2023年11月11日

　　证券代码：000838          证券简称：财信发展             公告编号：2023-073

　　财信地产发展集团股份有限公司

　　召开公司2023年第四次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　1、股东大会届次：2023年第四次临时股东大会

　　2、股东大会召集人：公司董事会。公司董事会于2023年11月10日召开第十一届董事会第十次临时会议，以同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过了《召开公司2023年第四次临时股东大会的通知》。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开已经公司第十一届董事会第十次临时会议审议通过，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　4、会议时间：

　　现场会议召开时间为：2023年11月27日（星期一）14：30。

　　网络投票时间：2023年11月27日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年11月27日（现场股东大会召开日）9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年11月27日9:15－15:00期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

　　现场表决方式：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行表决。

　　网络投票方式：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东应选择现场表决和网络投票中的一种行使表决权，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2023年11月20日

　　7、出席对象：

　　（1）2023年11月20日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于2023年11月20日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）本公司董事、监事及高级管理人员；

　　（3）公司聘请的会议见证律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、会议地点：重庆市江北区红黄路1号1幢26楼 财信地产发展集团股份有限公司会议室

　　二、会议审议事项

　　（一）提交本次股东大会表决的提案名称：

　　■

　　（二）议案内容的披露情况

　　具体内容详见2023年11月11日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》上披露的相关公告。

　　（三）特别事项说明

　　1、上述议案已经公司第十一届董事会第十次临时会议审议通过。

　　2、议案1-3属于特别决议议案，须经出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

　　3、公司将就本次股东大会议案对中小投资者的表决单独计票，并对计票结果进行披露。中小投资者是指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以及公司董事、监事、高级管理人员以外的股东。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

　　2、登记时间：2023年11月21日9：00一17：00

　　3、登记地点：重庆市江北区红黄路1号1幢26楼。

　　4、登记手续：

　　（1）自然人股东持本人身份证原件和股票账户原件；该股东委托他人出席会议的，受托人持本人身份证原件、授权委托书原件、委托人股票账户原件、委托人身份证原件。

　　（2）法人股股东持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证、法人股东单位的持股凭证；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书原件和持股凭证。

　　5、出席本次股东大会股东的食宿、交通费用自理。

　　6、会议联系方式：

　　联系人：宋晓祯、李屹然

　　联系电话：023-67675707

　　传    真：023-67675588

　　邮    箱：songxiaozhen@casindev.com

　　通讯地址：重庆市江北区红黄路1号1幢26楼

　　邮 编：400020

　　四、参加网络投票的具体流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时的具体操作流程详见附件1。

　　五、备查文件

　　公司第十一届董事会第十次临时会议决议。

　　特此公告。

　　财信地产发展集团股份有限公司董事会

　　2023年11月11日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码为“360838”，投票简称为“财信投票”。

　　2、填报表决意见

　　本次股东大会提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2023年11月27日的交易时间，即9:15一9:25, 9：30－11：30、13：00－15：00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为 2023年11月27（现场股东大会召开当日）上午9：15至下午15：00的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹全权委托        （先生/女士）代表本人（本公司）出席财信地产发展集团股份有限公司2023年第四次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。具体表决意见如下：

　　■

　　说明：1、对上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内划“√”；若同一项表决结果有两个以上“√”者，视为无效票。

　　2、如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

　　委托人（签名/盖章）：             委托人身份证号码/营业执照注册号：

　　委托人股东账号：                  委托人持股数：

　　受托人身份证号码：                受托人签名：

　　委托书签发日期:                   委托书有限期：自签署之日起至股东大会结束

来源：中国证券报·中证网 作者：