上海真兰仪表科技股份有限公司 第六届监事会第一次临时会议决议公告

　　证券代码：301303          证券简称：真兰仪表       公告编号：2023-075

　　上海真兰仪表科技股份有限公司

　　第六届监事会第一次临时会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次临时会议于2023年11月10日公司2023年第二次临时股东大会选举产生第六届监事会成员后，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到监事3名，实际到会监事3名。会议的召开及表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　会议审议并通过如下决议：

　　一、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》

　　公司监事会同意选举唐宏亮先生担任公司第六届监事会主席，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第六届监事会届满为止。

　　特此公告。

　　上海真兰仪表科技股份有限公司

　　监事会

　　2023年11月10日

　　证券代码：301303     证券简称：真兰仪表     公告编号：2023-074

　　上海真兰仪表科技股份有限公司

　　第六届董事会第一次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次临时会议（以下简称“会议”）于2023年11月10日公司2023年第二次临时股东大会选举产生第六届董事会成员后，根据《公司章程》规定，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，在公司会议室以现场和视频会议方式召开。全体董事一致推选李诗华先生主持会议。会议应到董事9人，实际参加董事9人。公司监事、高级管理人员等列席会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过如下决议：

　　一、《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》。表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　根据《公司法》《公司章程》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》等有关规定，董事会同意选举李诗华先生为第六届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满为止。

　　具体内容详见公司同日披露于证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　二、《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》。

　　在全面考察各位董事专业背景和工作经历的基础上，经全体董事审议，同意选举产生公司第六届董事会各专门委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。公司第六届董事会各专门委员会任期三年，与第六届董事会任期一致。各专门委员会组成人员如下：

　　经与会董事审议，公司董事会对各委员会组成进行了逐个表决，表决情况如下：

　　战略委员会：李诗华、任海军、徐荣华、杨燕明、崔凯，其中李诗华为主任委员（召集人）。表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　审计委员会：汤贵宝、郑磊、张蓉，其中汤贵宝为主任委员（召集人）。表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　提名委员会：崔凯、任海军、郑磊，其中崔凯为主任委员（召集人）。表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　薪酬与考核委员会：郑磊、李诗华、汤贵宝，其中郑磊为主任委员（召集人）。表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　具体内容详见公司同日披露于证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　三、《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

　　经董事长提名，董事会提名委员会任职资格审查，董事会决定聘任李诗华先生为公司总裁；

　　经总裁提名、董事会提名委员会任职资格审查，同意聘任任海军先生为公司执行总裁；聘任徐荣华先生为公司副总裁；聘任王文军为公司副总裁兼董事会秘书；聘任戴华先生为公司副总裁；

　　经总裁提名、董事会提名委员会任职资格审查及董事会审计委员会审核通过，聘任黄君巍先生为公司财务负责人。

　　上述人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满为止。

　　经与会董事审议，公司董事会对上述6名高级管理人员进行了逐个表决，表决情况如下：

　　（1）聘任李诗华先生为公司总裁。表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（2）聘任任海军先生为公司执行总裁。表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（3）聘任徐荣华先生为公司副总裁。表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（4）聘任王文军先生为公司副总裁兼董事会秘书。表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（5）聘任戴华先生为公司副总裁。表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（6）聘任黄君巍先生为公司财务负责人。表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日披露于证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　四、《关于聘任公司证券事务代表的议案》。表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　经全体董事审议，同意聘任陈意先生为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书履行职责，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满为止。

　　具体内容详见公司同日披露于证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　五、《关于聘任公司审计部负责人的议案》。表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　经董事会审计委员会提名，同意聘任计勇先生为公司审计部部门负责人。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满为止。

　　具体内容详见公司同日披露于证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　特此公告

　　上海真兰仪表科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年11月10日

　　证券代码：301303        证券简称：真兰仪表       公告编号：2023-073

　　上海真兰仪表科技股份有限公司

　　2023年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、重要提示

　　1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　2、本次股东大会没有增加、否决或变更议案。

　　3、议案1、2、3均为累积投票议案；议案4.00为特别决议事项，已经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　二、会议召开情况

　　1、召开时间：2023年11月10日下午15:00

　　2、股权登记日：2023年11月3日

　　3、现场会议召开地点：上海市青浦区盈港东路6558号公司会议室

　　4、会议召集人：公司董事会

　　5、会议主持人：董事长李诗华

　　6、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。现场会议于2023年11月10日下午15:00在上海真兰仪表科技股份有限公司会议室召开，网络投票时间为2023年11月10日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2023年11月10日9:15-15:00期间的任意时间。

　　7、本次会议的召开符合《公司法》及相关法律法规和《公司章程》之规定。

　　三、会议出席情况

　　股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东17人，代表股份203,910,148股，占上市公司总股份的69.8322％。

　　其中：通过现场投票的股东14人，代表股份203,894,548股，占上市公司总股份的69.8269％。

　　通过网络投票的股东3人，代表股份15,600股，占上市公司总股份的0.0053％。

　　中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的中小股东5人，代表股份15,800股，占上市公司总股份的0.0054％。

　　其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份200股，占上市公司总股份的0.0001％。

　　通过网络投票的中小股东3人，代表股份15,600股，占上市公司总股份的0.0053％。

　　四、议案审议和表决情况

　　本次会议以现场记名投票和网络投票表决方式表决，与会股东及股东授权委托代表经过认真审议，对提交本次会议审议的议案进行了逐项表决，并通过决议如下：

　　提案1.00 关于董事会换届选举暨第六届董事会非独立董事候选人的议案

　　表决情况：

　　■

　　提案2.00 关于董事会换届选举暨第六届董事会独立董事候选人的议案

　　总表决情况：

　　■

　　提案3.00 于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案

　　■

　　提案4.00 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

　　总表决情况：

　　同意203,895,748股，占出席会议所有股东所持股份的99.9929％；反对14,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0071％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意1,400股，占出席会议的中小股东所持股份的8.8608％；反对14,400股，占出席会议的中小股东所持股份的91.1392％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　提案5.00 关于修订《董事、监事津贴管理制度》的议案

　　总表决情况：

　　同意203,894,548股，占出席会议所有股东所持股份的99.9924％；反对15,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0077％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意200股，占出席会议的中小股东所持股份的1.2658％；反对15,600股，占出席会议的中小股东所持股份的98.7342％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　提案6.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案

　　总表决情况：

　　同意203,895,748股，占出席会议所有股东所持股份的99.9929％；反对14,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0071％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意1,400股，占出席会议的中小股东所持股份的8.8608％；反对14,400股，占出席会议的中小股东所持股份的91.1392％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　六、备查文件

　　1、上海真兰仪表科技股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议；

　　2、北京德恒（杭州）律师事务所出具的《法律意见书》。

　　特此公告。

　　上海真兰仪表科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年11月10日

　　证券代码：301303  证券简称：真兰仪表  公告编号：2023-072

　　上海真兰仪表科技股份有限公司

　　关于公司部分募集资金账户注销的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、募集资金的基本情况

　　中国证券监督管理委员会于2022年9月28日签发《关于同意上海真兰仪表科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可﹝2022﹞2326号），同意上海真兰科技股份有限公司（以下简称“真兰仪表”或“公司”）在创业板注册发行。公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）7,300万股，每股发行价26.8元，募集资金总额为1,956,400,000.00元，扣除发行费用（不含增值税）98,630,360.01元后，募集资金净额为1,857,769,639.99元。

　　上述募集资金到位情况经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2023年2月15日出具容诚验字[2023]230Z0037号《验资报告》。

　　二、募集资金存放状况

　　为规范募集资金的管理和使用，公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规的规定，结合本公司的实际情况，制定了《募集资金管理办法》。同时与保荐机构、存放募集资金的银行签订了《募集资金三方（四方）监管协议》，严格按照监管协议和管理办法的规定对募集资金进行专户存储，并按照规定使用募集资金。具体内容详见公司于2023年2月22日发布的《关于签订募集资金三方（四方）监管协议的公告》（公告编号：2023-001）。

　　截至本公告日，公司募集资金专项账户的开设及注销情况如下：

　　■

　　三、本次募集账户销户情况

　　1.为提高募集资金使用效率，公司在中国农业银行股份有限公司上海青浦开发区支行（以下简称“农业银行青浦开发区支行”）开立了募集资金现金专用结算账户（账户号：09112801040016921），用于管理补充流动资金的募集资金。

　　目前，鉴于农业银行青浦开发区支行（账户号：09112801040016921）账户内的资金已经使用完毕，账户内已无余额，公司决定注销该募集资金管理专户。

　　2.为提高募集资金使用效率，公司在中国建设银行股份有限公司上海重固支行（以下简称“建设银行上海重固支行”）开立了募集资金现金专用结算账户（账户号：31050110564400001445），用于管理补充流动资金的募集资金。

　　目前，鉴于建设银行上海重固支行（账户号：31050110564400001445）账户内的资金已经全部使用完毕，账户内已无余额，公司决定注销该募集资金管理专户。

　　3.鉴于上述情况，为规范银行账户管理、减少管理成本，公司办理了上述募集资金账户的销户手续。专户注销之后，相关募集资金监管协议随之终止。

　　特此公告。

　　上海真兰仪表科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年11月10日

　　证券代码：301303          证券简称：真兰仪表       公告编号：2023-076

　　上海真兰仪表科技股份有限公司

　　关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、审计部负责人的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会、监事会任期届满。公司于2023年10月20日召开了职工代表大会，选举产生了公司第六届监事会职工代表监事，于2023年11月10日召开了2023年第二次临时股东大会，会议审议通过了董事会、监事会换届选举的相关议案，选举产生了公司第六届董事会董事、第六届监事会非职工代表监事。公司完成董事会、监事会换届选举后，于同日召开了公司第六届董事会第一次临时会议、第六届监事会第一次临时会议，会议分别审议通过了选举第六届董事会董事长、董事会各专门委员会委员、聘任高级管理人员及选举监事会主席等相关议案。公司已完成此次董事会、监事会的换届选举及高级管理人员的聘任工作，现将相关情况公告如下（各人员简历请见相关决议公告）：

　　一、公司第六届董事会及董事会四个专门委员会组成情况

　　1.董事会成员

　　非独立董事：李诗华（董事长）、任海军、徐荣华、杨燕明、张蓉、Alexander Lehmann

　　独立董事：崔凯、汤贵宝、郑磊

　　第六届董事会董事简历详见发布于巨潮网的相关公告。

　　2.董事会四个专门委员会成员

　　(1)董事会战略委员会：李诗华（主任委员）、任海军、徐荣华、杨燕明、崔凯

　　(2)董事会审计委员会：汤贵宝（主任委员）、郑磊、张蓉

　　(3)董事会提名委员会：崔凯（主任委员）、任海军、郑磊

　　(4)董事会薪酬与考核委员会：郑磊（主任委员）、李诗华、汤贵宝

　　二、公司第六届监事会组成情况

　　非职工代表监事：唐宏亮（监事会主席）、魏光辉

　　职工代表监事：李宏涛

　　第六届监事会监事简历详见发布于巨潮网的相关公告。

　　三、公司聘任高级管理人员、证券事务代表和审计部负责人的情况

　　1.高级管理人员

　　总裁：李诗华

　　执行总裁：任海军

　　副总裁：徐荣华

　　副总裁兼董事会秘书：王文军

　　副总裁：戴华

　　财务负责人：黄君巍

　　2.证券事务代表：陈意

　　董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：

　　电话：021-31167958

　　传真：021-31166688

　　电子邮箱：info@zenner-metering.com

　　联系地址：上海市青浦区盈港东路6558号

　　3、审计部负责人：计勇

　　不兼任董事的高级管理人员、证券事务代表和审计部负责人简历请见附件。

　　四、部分高级管理人员离任情况

　　因任期届满，公司原财务负责人雷秋桂女士不再担任公司财务负责人的职务，也不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，雷秋桂女士通过上海胜勃企业管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司266,000股股份，占公司股本总额0.0911%。

　　上述人员在任期届满离任后半年内，仍将继续遵守《公司法》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规对离任董监高股份转让的规定，并切实履行尚未履行完毕的承诺事项。

　　公司及董事会对雷秋桂女士在公司任职期间勤勉工作以及为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

　　五、备查文件：

　　1、公司第六届董事会第一次临时会议决议；

　　2、公司第六届监事会第一次临时会议决议。

　　特此公告。

　　上海真兰仪表科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年11月10日

　　附件：

　　1.王文军先生，中国国籍，无境外永久居留权，1978年9月生，2002年毕业于襄樊学院（已更名为湖北文理学院），取得自动化专业本科学历，中级工程师。2002年7月至2003年1月，任浙江正泰电器股份有限公司技术员；2003年1月至2010年4月，任浙江正泰仪器仪表有限责任公司工程师；2010年4月至2011年11月，任上海华通企业集团仪表分部研发部经理；2011年11月公司成立以来任公司技术研发中心经理、营销中心副总经理等职务。2018年5月至今，任上海真兰仪表科技股份有限公司董事会秘书；2020年11月至今，任公司副总经理。

　　截至本公告披露日，王文军先生直接持有公司股票9,372,508股，通过上海砾宣企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持有公司155,000股。另外，王文军先生与李诗华先生、任海军先生、徐荣华先生、郑宏先生、蔡燕女士、上海胜勃企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、上海诗洁企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、上海智伊企业管理咨询合伙企业（有限合伙）和上海砾宣企业管理咨询合伙企业（有限合伙）互为一致行动人，合计持有公司109,500,000股。除此之外，王文军先生与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在受中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》规定的不得担任公司董事的情形，符合《公司法》《公司章程》中规定的任职条件，不属于失信被执行人。

　　2.戴华先生，中国国籍，无境外永久居留权，1976年9月生，1994～2001年就读于北京大学，硕士研究生毕业，获信息系统项目管理师（高级）。2001年7月起历任，中国民航信息网络股份有限公司系统开发工程师；浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司AFC事业部总工；上海华虹计通智能系统股份有限公司AFC事业部副总经理、AFC事业部总经理等职务，2023年4月至今，任公司的全资子公司上海贸宝信息技术有限公司总经理、公司技术研发中心总经理。

　　截至本公告日，戴华先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》《公司章程》的相关规定。

　　3.黄君巍先生，中国国籍，无境外永久居留权，1987年6月生，2010年毕业于青岛理工大学，本科学历，注册会计师、中级会计师。2010年7月至2023年7月，曾任科大智能科技股份有限公司总账会计、财务经理、财经管理中心副总监。2023年7月至2023年11月，任上海真兰仪表科技股份有限公司总经理助理；2023年11月起，任公司财务总监。

　　截至本公告日，黄君巍先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》《公司章程》的相关规定。

　　4.陈意先生，中国国籍，无境外永久居留权，1990年2月生，2015年毕业于华东政法大学，硕士学历，已取得法律职业资格证书、律师执业证书、深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格等证书。自2022年8月至今担任公司证券事务代表。

　　截至本公告日，陈意先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》《公司章程》的相关规定。

　　5.计勇先生，中国国籍，无境外永久居留权，1984年12月出生，2007年毕业于同济大学，本科学历。2007年至2021年先后任职于京都天华会计师事务所上海分所、安永华明会计师事务所上海分所、百威英博投资（中国）有限公司、捷豹路虎（中国）有限公司等，自2022年8月起担任公司审计部负责人至今。

　　截至本公告日，计勇先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》《公司章程》的相关规定。

来源：中国证券报·中证网 作者：