重庆三峰环境集团股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

　　证券代码：601827    证券简称：三峰环境  公告编号：2023-040

　　重庆三峰环境集团股份有限公司

　　关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  股东大会召开日期：2023年11月30日

　　●  本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一)股东大会类型和届次

　　2023年第二次临时股东大会

　　(二)股东大会召集人：董事会

　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2023年11月30日14点30分

　　召开地点：重庆市大渡口区建桥大道3号三峰环境总部大楼101会议室

　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年11月30日

　　至2023年11月30日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司2023年11月14日召开的第二届董事会第十九次会议审议通过，具体内容详见公司于2023年11月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及其他法定信息披露媒体披露的相关公告。本次股东大会会议资料将在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

　　2、特别决议议案：无

　　3、对中小投资者单独计票的议案：无

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三)公司聘请的律师。

　　(四)其他人员

　　五、会议登记方法

　　（一）登记时间及地点

　　时间：2023年11月29日（上午9:00-11:30；下午14:00-17:30）

　　地点：重庆市大渡口区建桥大道3号三峰环境董事会办公室（506A室）

　　（二）登记方式

　　1、法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示法定代表人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、股票账户卡原件及复印件；委托代理人出席会议的，应出示代理人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（见附件1）、股票账户卡原件及复印件。（以上复印件均须加盖法人股东公章）

　　2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件及复印件、股票账户卡原件及复印件；委托代理人出席会议的，应出示代理人身份证原件及复印件、委托人身份证复印件和股票账户卡原件及复印件、个人股东的授权委托书（见附件1）。

　　3、股东可按上述要求采取信函或传真方式登记，请在信函或传真上注明“三峰环境2023年第二次临时股东大会登记”、股东名称、联系人及联系方式。信函到达邮戳或传真到达时间应不迟于2023年11月29日17：00。通过信函或传真方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。

　　4、出席会议的股东或其委托代理人未按本条规定事先办理登记手续而直接参会的，应在会议现场接待处办理登记手续并出示本条规定的参会文件原件和复印件，接受参会资格审核。

　　六、其他事项

　　（一）出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

　　（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到，并请携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

　　（三）联系方式

　　电话：023-88056827

　　传真：023-88055511

　　邮箱：zqb@cseg.cn

　　邮编：400084

　　联系人：刘女士、朱先生

　　特此公告。

　　重庆三峰环境集团股份有限公司董事会

　　2023年11月15日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　重庆三峰环境集团股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年11月30日召开的贵公司2023年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：         受托人签名：

　　委托人身份证号：            受托人身份证号：

　　委托日期：  年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：601827    证券简称：三峰环境    公告编号：2023-039

　　重庆三峰环境集团股份有限公司

　　第二届董事会第十九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　重庆三峰环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议（以下简称“本次会议”）于2023年11月14日在重庆市大渡口区建桥大道3号公司102会议室以现场及通讯结合方式召开。本次会议通知于2023年11月4日通过邮件、电话等方式发出。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长雷钦平先生主持。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》《重庆三峰环境集团股份有限公司章程》和《重庆三峰环境集团股份有限公司董事会议事规则》等有关规定，会议表决结果合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议审议通过了以下议案：

　　（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　为贯彻落实《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》（国办发〔2023〕9号）文件精神，公司董事会决定依据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定，对包括《公司章程》《独立董事工作制度》等在内的公司管理制度体系进行修订更新。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

　　具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《重庆三峰环境集团股份有限公司章程》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

　　具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《重庆三峰环境集团股份有限公司董事会议事规则》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（三）审议通过《关于修订公司〈独立董事工作制度〉的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

　　具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《重庆三峰环境集团股份有限公司独立董事工作制度》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（四）审议通过《关于修订公司〈审计委员会工作细则〉的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

　　具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《重庆三峰环境集团股份有限公司审计委员会工作细则》。

　　（五）审议通过《关于修订公司〈提名委员会工作细则〉的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

　　具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《重庆三峰环境集团股份有限公司提名委员会工作细则》。

　　（六）审议通过《关于修订公司〈薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

　　具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《重庆三峰环境集团股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则》。

　　（七）审议通过《关于修订公司〈关联交易管理制度〉的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

　　具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《重庆三峰环境集团股份有限公司关联交易管理制度》。

　　本议案需提交公司股东大会最终审议决定。

　　（八）审议通过《关于制定公司〈独立董事专门会议制度〉的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

　　具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《重庆三峰环境集团股份有限公司独立董事专门会议制度》。

　　（九）审议通过《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

　　具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《重庆三峰环境集团股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》（2023-040号）。

　　特此公告。

　　重庆三峰环境集团股份有限公司董事会

　　2023年11月15日

　　证券代码：601827       证券简称：三峰环境        公告编号：2023-041

　　重庆三峰环境集团股份有限公司

　　关于修订《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重庆三峰环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月14日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。具体内容如下：

　　■

　　除上述条款外，《公司章程》其他条款不变。修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　上述对《公司章程》的各项修订最终以公司所在地工商登记机关核准内容为准。

　　上述对《公司章程》的修订需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　重庆三峰环境集团股份有限公司董事会

　　2023年11月15日

来源：中国证券报·中证网 作者：