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华数传媒控股股份有限公司 2023年第三次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  特别提示:  1.本次股东大会无否决议案的情形。  2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议。  一、召开会议基本情况  (1)现场会议...

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示:

  1.本次股东大会无否决议案的情形。

  2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议。

  一、召开会议基本情况

  (1)现场会议召开时间:2023年11月14日(星期二)14:30。

  网络投票时间:2023年11月14日

  其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年11月14日9:15~9:25,9:30~11:30和13:00~15:00;

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2023年11月14日9:15~15:00。

  (2)现场会议召开地点:浙江省杭州市滨江区长江路179号华数产业园B座902。

  (3)会议召开方式:参加本次股东大会股东应选择现场投票、网络投票中表决方式的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

  (4)召集人:华数传媒控股股份有限公司(以下简称“华数传媒”或“公司”)董事会。

  (5)现场会议主持人:公司董事长鲍林强先生。

  (6)本次股东大会会议股权登记日:2023年11月7日(星期二)。

  (7)本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的有关规定。

  二、会议的出席情况

  (1)出席本次股东大会的股东及股东代理人18人,代表股份988,391,056股,占上市公司总股份的53.3420%。

  其中,通过现场投票的股东1人,代表股份675,088,049股,占上市公司总股份的36.4335%;通过网络投票的股东17人,代表股份313,303,007股,占上市公司总股份的16.9085%。

  (2)公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。

  三、会议表决情况

  会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式,审议并通过了如下议案:

  (一)审议通过了《关于申请注册发行超短期融资券的议案》;

  表决结果:同意983,266,056股,占出席会议所有股东所持股份的99.4815 %;反对5,125,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.5185%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0%。

  其中,中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)的表决情况:同意21,507,007股,占出席会议的中小股东所持股份的80.7562%;反对5,125,000股,占出席会议的中小股东所持股份的19.2438%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0%。

  (二)审议通过了《关于选举周海文先生为公司第十一届董事会董事的议案》。

  表决结果:同意983,413,456股,占出席会议所有股东所持股份的99.4964 %;反对4,977,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.5036%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0%,表决结果为当选。

  其中,中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)的表决情况:同意21,654,407股,占出席会议的中小股东所持股份的81.3097%;反对4,977,600股,占出席会议的中小股东所持股份的18.6903%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0%。

  四、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称:浙江天册律师事务所;

  2、律师姓名:张声、孔舒韫;

  3、结论性意见:

  公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定;表决结果合法、有效。

  五、备查文件

  1、公司2023年第三次临时股东大会会议决议;

  2、浙江天册律师事务所关于本次股东大会的《法律意见书》。

  特此公告。

  华数传媒控股股份有限公司

  董事会

  2023年11月14日

来源:中国证券报·中证网 作者:

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