浙江苏泊尔股份有限公司 2023年第三次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况；

　　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

　　3、本次提交审议的议案进行投票表决时，关联股东回避了表决。

　　一、会议召开情况

　　1、召开时间：

　　现场会议时间：2023年11月14日下午14:00

　　网络投票时间：2023年11月14日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间2023年11月14日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年11月14日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。

　　2、召开地点：浙江省杭州市滨江区江晖路1772号苏泊尔大厦23层会议室

　　3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

　　4、召集人：公司董事会

　　5、主持人：本次股东大会由半数以上董事共同推举独立董事陈俊先生主持

　　6、股权登记日：2023年11月7日（星期二）

　　7、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的有关规定。

　　二、会议出席情况

　　出席本次股东大会会议的股东及股东代表共11人，代表有表决权的股份数726,569,572股，占公司股份总数的91.1664%。公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议，国浩律师（杭州）事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。其中：

　　1、出席现场会议的股东及股东代表共计7人，代表有表决权的股份总数为667,291,708股，占公司股份总数的83.7285%。

　　2、通过网络投票系统出席本次会议的股东共计4人，代表有表决权的股份总数为59,277,864股，占公司股份总数的7.4379%。

　　3、中小投资者（持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人，以及担任公司董事、监事、高级管理人员职务的股东以外的其他股东，以下同）共计7名，代表有表决权的股份总数为59,490,696股，占公司股份总数的7.4646%。

　　注：上述股份总数系扣除公司回购专用证券账户上已回购股份后的数量。

　　三、提案审议和表决情况

　　经出席会议的股东及股东代理人审议，大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式表决通过了如下议案：

　　1、审议《关于公司选举董事的议案》

　　表决结果：同意724,963,416股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.7789%；反对1,606,156股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.2211%；弃权0股。

　　其中中小投资者的表决情况为：

　　同意57,884,540股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的97.3002%；反对1,606,156股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的2.6998%；弃权0股。

　　该议案获得通过。

　　2、审议《关于增加2023年度日常关联交易预计额度的议案》

　　SEB Internationale S.A.S作为关联股东回避该议案的表决，回避股份数666,681,904股。

　　表决结果：同意59,887,668股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权0股。

　　其中中小投资者的表决情况为：

　　同意59,490,696股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的100.0000%；反对0股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0%；弃权0股。

　　该议案获得通过。

　　四、见证律师出具的法律意见

　　国浩律师（杭州）事务所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议为合法、有效。

　　五、备查文件

　　1、2023年第三次临时股东大会决议；

　　2、律师对本次股东大会出具的法律意见书。

　　特此公告。

　　浙江苏泊尔股份有限公司董事会

　　二〇二三年十一月十五日

来源：中国证券报·中证网 作者：