重庆西山科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及公司相关制度部分条款的公告

　　证券代码：688576        证券简称：西山科技    公告编号：2023-023

　　重庆西山科技股份有限公司

　　关于修订《公司章程》及公司相关制度部分条款的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重庆西山科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月14日召开了第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》《关于修订公司相关制度部分条款的议案》，上述议案需提交股东大会审议。具体情况如下：

　　一、修订《公司章程》部分条款的相关情况

　　根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《重庆西山科技股份有限公司章程》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号一一规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况与发展需要，修订了《公司章程》相应条款内容。具体修订内容如下：

　　公司章程修订对照表

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　　除上述修订的条款外，《公司章程》中其他条款保持不变。根据上述情况，公司需要办理相关工商变更登记，为提高工作效率，董事会拟提请股东大会授权公司管理层办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。

　　修订后的《公司章程》同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体。

　　二、修订公司相关制度部分条款的情况

　　为进一步促进公司规范运作，建立健全内部管理机制，维护公司及股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号一一规范运作 (2023年8月修订)》和《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，结合公司实际情况，公司修订了部分治理制度，具体情况如下：

　　■

　　上述拟修订的治理制度均已经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过，其中第 1、2、3 项尚需提交股东大会审议，各项制度内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的相关文件。

　　特此公告。

　　重庆西山科技股份有限公司董事会

　　2023年11月15日

　　证券代码：688576    证券简称：西山科技    公告编号：2023-024

　　重庆西山科技股份有限公司

　　关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  股东大会召开日期：2023年11月30日

　　●  本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会类型和届次

　　2023年第二次临时股东大会

　　（二）股东大会召集人：董事会

　　（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四）现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2023年11月30日14点30分

　　召开地点：重庆市北部新区高新园木星科技发展中心（黄山大道中段9号）西山科技一会议室

　　（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年11月30日

　　至2023年11月30日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

　　（七）涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

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　　1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　议案 1、2已经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过。具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。公司将在股东大会召开前在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登《重庆西山科技股份有限公司2023年第二次临时股东大会会议资料》。

　　2、特别决议议案：议案1

　　3、对中小投资者单独计票的议案：无

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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　　（二）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三）公司聘请的律师。

　　（四）其他人员

　　五、会议登记方法

　　（一）登记时间

　　2023年11月24日上午 9:00-11:00，下午 14:00-17:00

　　（二）登记地点

　　重庆市北部新区高新园木星科技发展中心（黄山大道中段9号）西山科技一会议室

　　登记信函邮寄：重庆市北部新区高新园木星科技发展中心（黄山大道中段9号）重庆西山科技股份有限公司证券事务部，信函上请注明“股东大会”字样

　　（三）登记方式

　　全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必为公司股东；授权委托书参见附件一。拟出席本次会议的股东或股东代理人应通过现场办理登记或通过信函、传真、邮件方式办理登记，非现场登记的，参会手续文件须在 2023年11月24日下午17:00前送达，以抵达公司的时间为准；公司不接受电话方式办理登记。参会手续文件要求如下：

　　1、自然人股东亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件；委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件（授权委托书格式详见附件）和受托人身份证原件。

　　2、法人股东由法定代表人/执行事务合伙人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件、授权委托书并加盖公章（授权委托书格式详见附件）。

　　3、融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件；投资者为机构的，还应持本单位营业执照（复印件并加盖公章）、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。

　　注：现场登记所有原件均需提交一份复印件；如通过邮件方式办理登记，请传递扫描件；如通过传真方式办理登记，请提供必要的联系人及联系方式，并与公司电话确认后方视为登记成功。为公平对待每一名股东，1名股东只能委托1名代表出席。

　　六、其他事项

　　（一） 会议联系方式

　　联系地点：重庆市北部新区高新园木星科技发展中心（黄山大道中段9号）西山科技证券事务部

　　联系人：李政阳

　　联系电话：023-68211081

　　电子邮箱：xishangufen@xishantech.com.cn

　　（二） 本次股东大会会期半天，现场会议出席者食宿及交通费自理。参会股东请提前半小时到达会场办理签到，并请携带第五节“会议登记方法”中相关登记材料原件，以便验证入场。

　　特此公告。

　　重庆西山科技股份有限公司董事会

　　2023年11月15日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　重庆西山科技股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年11月30日召开的贵公司2023年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：         受托人签名：

　　委托人身份证号：           受托人身份证号：

　　委托日期：  年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：688576        证券简称：西山科技    公告编号：2023-025

　　重庆西山科技股份有限公司

　　关于参加重庆辖区上市公司2023年

　　投资者网上集体接待日活动的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　为推动重庆辖区上市公司进一步做好投资者关系管理工作，促进上市公司完善公司治理，进一步提高上市公司质量，在重庆证监局指导下，重庆上市公司协会联合深圳市全景网络有限公司举办“重庆辖区上市公司2023年投资者网上集体接待日活动”。

　　本次活动将于2023年11月17日（星期五）15:00-17:00举行，投资者可以登录“全景路演”平台（https://rs.p5w.net/）参与本次活动。届时公司相关高级管理人员将参加本次活动，通过网络在线交流形式，就投资者关心的问题，与投资者进行“一对多”形式的在线沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与。

　　特此公告。

　　重庆西山科技股份有限公司

　　2023年11月15日

来源：中国证券报·中证网 作者：