银泰黄金股份有限公司 2023年第三次临时股东大会决议公告

　　证券代码：000975       证券简称：银泰黄金       公告编号：2023-075

　　银泰黄金股份有限公司

　　2023年第三次临时股东大会决议公告

　　本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、特别提示

　　本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

　　二、召开会议基本情况

　　（一）会议召集人：公司董事会

　　（二）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

　　公司将通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）和深圳证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　（三）会议召开时间：

　　1、现场会议时间：2023年11月14日（星期二）下午14:30开始，会期半天。

　　2、网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年11月14日上午 9:15一9:25，9:30一11:30，下午13:00一15:00；

　　通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2023年11月14日上午9:15一下午15:00。

　　（四）会议地点：北京市朝阳区金和东路20号院正大中心北塔30层会议室

　　（五）会议主持人：董事长刘钦

　　（六）本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　　三、会议的出席情况

　　（一）出席会议总体情况

　　参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表27人，代表股份1,075,130,785股，占上市公司总股份的38.7194％。

　　（二）现场会议出席情况

　　参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表4人，代表股份1,027,423,103股，占上市公司总股份的37.0013％。

　　（三）参加网络投票情况

　　参加本次股东大会网络投票股东23人，代表股份47,707,682股，占上市公司总股份的1.7181％。

　　（四）公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

　　四、议案审议表决情况

　　（一）审议关于董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事候选人的议案。

　　■

　　表决结果：六名非独立董事候选人全部当选为公司第九届董事会非独立董事，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

　　（二）审议关于董事会换届选举暨提名第九届董事会独立董事候选人的议案。

　　■

　　表决结果：三名独立董事候选人全部当选为公司第九届董事会独立董事，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

　　（三）审议关于监事会换届选举暨提名第九届监事会非职工代表监事候选人的议案。

　　■

　　表决结果：两名监事候选人全部当选为公司第九届监事会非职工代表监事，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

　　（四）审议通过了关于修订《独立董事制度》的议案。

　　表决情况：同意1,074,912,185股，占出席会议所有股东所持股份的99.9797％；反对218,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0203％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　其中出席会议的中小股东表决情况：同意47,520,682股，占出席会议的中小股东所持股份的99.5421％；反对218,600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.4579％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　（五）审议通过了关于制订《会计师事务所选聘制度》的议案。

　　表决情况：同意1,074,970,085股，占出席会议所有股东所持股份的99.9851％；反对160,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0149％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　其中出席会议的中小股东表决情况：同意47,578,582股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6634％；反对160,700股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3366％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　（六）审议通过了关于公司独立董事津贴的议案。

　　表决情况：同意1,074,912,185股，占出席会议所有股东所持股份的99.9797％；反对218,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0203％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　其中出席会议的中小股东表决情况：同意47,520,682股，占出席会议的中小股东所持股份的99.5421％；反对218,600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.4579％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　（七）审议通过了关于聘请公司2023年度审计机构的议案。

　　表决情况：同意1,074,246,972股，占出席会议所有股东所持股份的99.9178％；反对883,813股，占出席会议所有股东所持股份的0.0822％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　其中出席会议的中小股东表决情况：同意46,855,469股，占出席会议的中小股东所持股份的98.1487％；反对883,813股，占出席会议的中小股东所持股份的1.8513％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　五、律师出具的法律意见

　　（一）律师事务所名称：北京市康达律师事务所

　　（二）律师姓名：李冲、王晓灿

　　（三）结论性意见：本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

　　六、备查文件

　　（一）公司2023年第三次临时股东大会决议；

　　（二）北京市康达律师事务所出具的《北京市康达律师事务所关于银泰黄金股份有限公司2023年第三次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　银泰黄金股份有限公司董事会

　　二○二三年十一月十四日

　　证券代码：000975       证券简称：银泰黄金       公告编号：2023-076

　　银泰黄金股份有限公司

　　第九届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　银泰黄金股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议通知于2023年11月12日以电子邮件向全体董事送达，会议于2023年11月14日下午16:00在北京市朝阳区金和东路20号院正大中心北塔30层公司会议室以现场结合通讯方式召开。经半数以上董事共同推举，会议由公司董事刘钦先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，其中现场出席董事6人，视频参会3人。公司监事、高级管理人员列席了会议。

　　本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《银泰黄金股份有限公司章程》等法律、法规的有关规定。经与会董事认真审议，以记名投票表决的方式通过了如下决议：

　　一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了选举刘钦先生为公司董事长的议案；

　　第九届董事会选举刘钦先生为公司董事长，任期自本次董事会通过之日起至第九届董事会届满之日止。（刘钦先生简历详见附件）

　　二、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了选举汪仁建先生为公司副董事长的议案；

　　第九届董事会选举汪仁建先生为公司副董事长，任期自本次董事会通过之日起至第九届董事会届满之日止。（汪仁建先生简历详见附件）

　　三、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了聘任欧新功先生为公司总经理的议案；

　　经公司董事长刘钦先生提名，董事会聘任欧新功先生为公司总经理，任期自本次董事会通过之日起至第九届董事会届满之日止。（欧新功先生简历详见附件）

　　四、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了聘任张肖先生为公司董事会秘书的议案；

　　经公司董事长刘钦先生提名，董事会聘任张肖先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会通过之日起至第九届董事会届满之日止。（张肖先生简历详见附件）

　　张肖先生的办公电话为010-85171856，传真为010-65668256，电子邮箱为975@ytg000975.cn。

　　除总经理、董事会秘书外，公司董事会尚未聘任其他高级管理人员，原财务总监、副总经理等人员继续履行其职务。

　　五、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于投资设立全资孙公司的议案；

　　详见同日披露于巨潮资讯网的《关于投资设立全资孙公司的公告》。

　　六、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于制定公司《发展战略规划纲要》的议案。

　　详见同日披露于巨潮资讯网的公司《发展战略规划纲要》。

　　特此公告。

　　银泰黄金股份有限公司董事会

　　二〇二三年十一月十四日

　　附件：简历

　　刘钦，男，汉族，中共党员，1969年1月生，工程技术应用研究员。国家“百千万”人才，有突出贡献的中青年专家，享受国务院政府特殊津贴，中国博士后科学基金会专家，中国安全生产协会第一届专家委员会专家。曾任山东省莱州金仓矿业有限公司仓上金矿技术员、车间副主任、主任、副矿长、矿长兼党委书记，山东黄金矿业（莱州）有限公司三山岛金矿矿长、党委书记，山东黄金有色矿业集团有限公司内蒙古矿业建设基地总经理、党委书记兼锡林郭勒盟山金阿尔哈达矿业有限公司总经理、党委书记，山东黄金有色矿业集团有限公司副董事长，山东黄金国际矿业有限公司副董事长、总经理，山东黄金矿产资源集团有限公司常务副总经理、副董事长、总经理、党委副书记，山东黄金集团有限公司矿产资源部经理兼山东黄金矿产资源集团有限公司董事长、总经理、党委书记兼山东黄金地质矿产勘查有限公司董事长、党委书记，山东黄金集团有限公司党委委员兼山东黄金矿业股份有限公司资源勘查事业部总裁、党委书记，山东黄金矿业股份有限公司副总经理、海外矿业事业部总裁、党委书记。现任山东黄金集团有限公司党委委员，山东黄金矿业股份有限公司副董事长、总经理，山东黄金矿业股份有限公司矿业管理分公司党委书记、负责人，银泰黄金股份有限公司董事长。

　　截至本公告日，刘钦先生未持有本公司股份；除在公司控股股东山东黄金矿业股份有限公司担任副董事长、总经理外，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于担任上市公司董事、监事和高级管理人员的相关规定，不存在《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的不得提名为董事、监事的情形。

　　汪仁建，男，汉族，中共党员，1977年4月生，正高级工程师。曾任山东金洲矿业集团有限公司采矿技术员、采矿助理工程师、调度室副主任、采矿主管，赤峰柴胡栏子黄金矿业有限公司生产技术部经理、总经理助理、党委委员、安全总监、副总经理，山东黄金矿业股份有限公司新城金矿党委委员、安全总监、副矿长，山东黄金金创集团有限公司常务副总经理、总经理、董事长、党委书记。现任山东黄金（北京）产业投资有限公司党委书记、董事长，银泰黄金股份有限公司副董事长。

　　截至本公告日，汪仁建先生未持有本公司股份；除上述任职外，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于担任上市公司董事、监事和高级管理人员的相关规定，不存在《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的不得提名为董事、监事的情形。

　　欧新功，男，1974年3月生，中共党员，毕业于中国地质大学（武汉），博士学历。曾任中国科学院广州地球化学研究所博士后、副研究员，澳大利亚澳华黄金有限公司中国勘探与商务高级经理，加拿大埃尔拉多黄金公司中国区商务经理、勘探高级经理，银泰黄金股份有限公司高级工程师、总工程师。现任银泰黄金股份有限公司董事、总经理。

　　截至本公告日，欧新功先生持有137,200股公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于担任上市公司董事、监事和高级管理人员的相关规定，不存在《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的不得提名为董事、监事的情形。

　　张肖，男，汉族，中共党员，1976年4月生，经济学学士，中国注册会计师协会非执业会员。曾任泰山集团股份有限公司财务会计，山东泰山会计师事务所审计部项目经理，新联谊会计师事务所审计一部项目经理，山东黄金集团有限公司审计部风控员、专项审计主管，山金金控资本管理有限公司审计部副经理，山金期货有限公司董事、副总经理，山东黄金集团有限公司全面深化改革办公室副主任，山东黄金矿业股份有限公司资本运营部副部长、董事会办公室副主任。现任银泰黄金股份有限公司董事、董事会秘书。张肖先生已取得董事会秘书资格证书。

　　截至本公告日，张肖先生未持有本公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于担任上市公司董事、监事和高级管理人员的相关规定，不存在《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的不得提名为董事、监事的情形。

　　证券代码：000975       证券简称：银泰黄金       公告编号：2023-077

　　银泰黄金股份有限公司

　　第九届监事会第一次会议决议公告

　　本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　银泰黄金股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第一次会议通知于2023年11月12日以电子邮件及专人递交的方式向全体监事送达。会议于2023年11月14日下午17:00在北京市朝阳区金和东路20号院正大中心北塔30层公司会议室召开。经半数以上监事推举，会议由监事张莺女士主持，会议应出席监事3人，实出席监事3人。

　　本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《银泰黄金股份有限公司章程》等法律、法规的有关规定。经与会监事认真审议，以3票同意、0票反对、0票弃权，通过了选举张莺女士为第九届监事会主席的议案，任期自本次监事会通过之日起至第九届监事会届满之日止。（张莺女士简历附后）

　　特此公告。

　　银泰黄金股份有限公司监事会

　　二○二三年十一月十四日

　　附件：张莺女士简历

　　张莺，女，汉族，中共党员，1976年6月生，北京师范大学经济学硕士研究生，高级会计师。曾任建设银行烟台市分行职员，山东黄金集团有限公司财务部财务分析主管、预算科长，山东黄金地产旅游集团有限公司审计部副经理，山东黄金有色矿业集团有限公司审计部经理，山东黄金创业投资有限公司财务会计部部长、财务总监。现任山东黄金集团有限公司财务部副部长、银泰黄金股份有限公司监事会主席。

　　截至本公告日，张莺女士未持有本公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于担任上市公司董事、监事和高级管理人员的相关规定，不存在《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的不得提名为董事、监事的情形。

　　证券代码：000975       证券简称：银泰黄金       公告编号：2023-079

　　银泰黄金股份有限公司

　　发展战略规划纲要

　　重要提示：

　　1、本规划是基于公司根据现阶段情况而制定的发展规划和目标，规划中涉及的未来计划、目标等前瞻性陈述及预期，均不构成公司对投资者的实质承诺。投资者应理解计划、预测与承诺之间的差异，并对此保持足够的风险认识。

　　2、鉴于宏观经济环境、行业发展形势和市场环境的快速变化，公司存在根据发展需要对本规划作适度调整的可能。敬请投资者注意投资风险。

　　3、公司战略规划是公司经营发展的纲领和目标指引，公司将根据战略规划的具体实施情况，严格按照相关法律法规履行信息披露义务。

　　一、公司愿景定位

　　以价值创造为中心、以全球发展为引擎的成长型国际黄金矿业公司。

　　二、战略规划目标

　　公司将专注矿业采选环节，形成黄金为主、有色为辅、战略新兴矿种机会关注的整体业务组合；着力突破资源和生产接续，近期紧抓现有矿山基本盘、推动产储提升，中长期通过外延性增长重点布局海内外推动目标达成；以价值创造和投资回报为中心，充分发挥国际化基因和灵活的体制优势，实现股东价值、商业价值、社会价值的有机统一。主要规划目标如下：

　　两年规划目标：十四五末矿产金产量12吨，金资源量及储量达到240吨。

　　三年规划目标：2026年末矿产金产量15吨，金资源量及储量达到300吨。

　　五年规划目标：2028年末矿产金产量22吨，金资源量及储量达到500吨。

　　七年规划目标：十五五末矿产金产量28吨，金资源量及储量达到600吨以上。

　　三、主要战略举措

　　（一）资源为先，全球布局，实现长期接续，谋求二次飞跃

　　突出“资源为先”经营理念，坚持资源扩张不动摇，持续增强资源保障能力。一是现有在产矿山以矿找矿“稳定发展”，重点实现现有潜力矿区的探矿突破；二是整合周边矿产资源“规模发展”，以现有矿山周边资源为主，内生外延，放大东北、西南区域等的整合并购；三是投资并购“扩张发展”，重点布局海外重要成矿带，实现体量、规模扩张和可持续发展。

　　（二）项目为基，扩能增产，推进重点工程，保障产能提升

　　保障稳产的基础上布局重大提产项目，加强重点采区系统建设和安全高效采矿方法转型，着力提速矿山关键工程项目建设。加强统筹调度，优化施工组织，严格管控施工进度、全面提升项目建设管理水平和投资效益，保障项目建设高效推进，以项目建设推动产能突破提升。

　　（三）安全为本，筑牢防线，紧盯“双零”目标，坚持绿色发展

　　以安全稳定为底线，坚定不移强化风险防控。全面夯实安全发展根基，深化提升环保品牌形象，加快构建绿色矿山建设长效管理机制，大力实施“科技兴安”战略，切实解决物的不安全状态和人的不安全行为，从源头上排除不稳定因素，确保安全环保实现“双零”目标，实现安全环保绿色低碳可持续发展。

　　（四）改革创新，优化机制，发挥协同效应，打造体制优势

　　以改革创新为引擎，持续发挥银泰黄金市场化、专业化、国际化的固有优势，融合好国有控股股东优势赋能，构建灵活高效的决策机制，加大科技研发投入，持续强化科技创新，对标市场，构建完善薪酬激励体系，坚定不移激发动力活力，形成具有自身特色的发展模式和竞争优势。

　　银泰黄金股份有限公司董事会

　　二○二三年十一月十四日

　　证券代码：000975       证券简称：银泰黄金       公告编号：2023-078

　　银泰黄金股份有限公司

　　关于投资设立全资孙公司的公告

　　本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　2023年11月14日，银泰黄金股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议审议通过了《关于投资设立全资孙公司的议案》。公司全资子公司上海盛蔚矿业投资有限公司（以下简称“上海盛蔚”）因业务发展需要，拟以自有资金设立全资子公司海南盛蔚国际贸易有限公司（暂定名，具体以市场监督管理局核准为准），注册资本为50,000万元。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等的相关规定，本次对外投资事项无需提交股东大会审议。

　　本次交易事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、设立公司的基本情况

　　1、注册名称：海南盛蔚国际贸易有限公司（暂定名，具体以市场监督管理局核准为准）。

　　2、公司类型：有限责任公司

　　3、注册资本：50,000万元

　　4、法定代表人：郭斌

　　5、资金来源及出资方式：自有资金

　　6、注册地址：海口市江东新区

　　7、股权结构：上海盛蔚持有其100%股权

　　8、经营范围：金属材料及其制品、矿产品、金银制品、金银饰品、化工产品及原料（除危险化学品和易制毒化学品外）、建筑材料、纺织原料、塑料原料、日用品、橡胶及其制品、五金产品、玻璃制品、初级农产品、钢材、焦炭（无储存）的批发、零售；金属材料及其制品、白银制品的租赁；仓储服务；企业管理咨询；商务信息咨询；市场营销策划；自营和代理各类货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。（暂定，依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　三、本次投资的目的、对公司的影响及存在的风险

　　1、本次投资目的及对公司的影响

　　上海盛蔚的主营业务属于海南自贸港鼓励类产业目录，可以借助海南自贸港的政策优势拓展国内和国际贸易业务，同时通过贸易业务了解国内外矿业相关情况，助力公司国际化战略的实施，进一步增强公司的综合竞争力。本次对外投资设立全资孙公司，公司合并报表范围发生变更，该全资孙公司设立后将被纳入公司合并报表。本次对外投资，符合公司业务发展的战略方向，不会对公司经营成果产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　2、本次投资存在的风险

　　投资设立公司是公司从长远战略布局出发的慎重决定，新设立公司未来的经营和业绩可能面临经济环境、行业周期、运营管理等方面的风险，公司将通过采取积极的经营策略、有效的内控机制和管理体系来预防和控制上述可能存在的风险。全资孙公司尚需向相关政府部门申请设立登记、注册手续，能否取得相关登记或注册存在不确定性。

　　特此公告。

　　银泰黄金股份有限公司董事会

　　二○二三年十一月十四日

来源：中国证券报·中证网 作者：