巨人网络集团股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议的公告

　　证券代码：002558       证券简称：巨人网络    公告编号：2023－临051

　　巨人网络集团股份有限公司

　　第六届董事会第五次会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　根据巨人网络集团股份有限公司（以下简称“公司”、“巨人网络”）《董事会议事规则》的规定，公司第六届董事会第五次会议通知于2023年11月14日以专人送达的方式召开并做出决议，已取得全体董事一致同意，相应豁免本次董事会临时会议的通知时限，并通过专人送达方式向监事和高级管理人员通知并送达相关文件。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，共收回有效票数7票。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《巨人网络集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，形成如下决议：

　　（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2023年第三次临时股东大会并以特别决议方式审议。

　　《巨人网络集团股份有限公司章程修订案》及修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　（二）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2023年第三次临时股东大会并以特别决议方式审议。

　　修订后的《董事会议事规则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　（三）审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。

　　修订后的《独立董事工作制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　（四）审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　修订后的《董事会审计委员会工作细则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　（五）审议通过《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　修订后的《董事会提名委员会工作细则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　（六）审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　修订后的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　（七）审议通过《关于修订〈内部控制制度〉的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　修订后的《内部控制制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　（八）审议通过《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》

　　公司拟定于2023年11月30日召开公司2023年第三次临时股东大会，审议第六届董事会第五次会议中尚需提交股东大会审议的议案。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

　　特此公告。

　　巨人网络集团股份有限公司

　　董事会

　　2023年11月15日

　　证券代码：002558       证券简称：巨人网络      公告编号：2023-临052

　　巨人网络集团股份有限公司

　　关于召开2023年第三次临时股东

　　大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《巨人网络集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，巨人网络集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议审议通过《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》，根据相关决议和工作安排，公司2023年第三次临时股东大会定于2023年11月30日（星期四）召开，现将有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：公司2023年第三次临时股东大会

　　2、会议召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第五次会议已经审议通过召开本次股东大会的议案，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　4、会议召开的日期、时间

　　（1）现场会议召开时间：2023年11月30日（星期四）下午14:30

　　（2）网络投票时间：

　　①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年11月30日上午9:15一9:25，9:30一11:30，下午13:00一15:00；

　　②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年11月30日上午9:15至下午15:00的任意时间。

　　5、会议召开方式：

　　本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。届时将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。

　　（1）现场投票：全体股东均有权出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议和参加表决，股东委托的代理人不必是公司的股东；

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　6、股权登记日：2023年11月27日（星期一）

　　7、出席对象：

　　（1）截至2023年11月27日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司的董事、监事及高级管理人员。

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　8、现场会议地点：上海市松江区中辰路655号

　　二、会议审议事项

　　■

　　上述提案已经公司第六届董事会第五次会议审议通过。具体内容详见公司于同日刊登在指定信息披露媒体上及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第六届董事会第五次会议决议的公告》（公告编号：2023-临051）。

　　提案1.00、2.00均为特别决议事项，需经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

　　根据《公司章程》的规定，会议将就本次股东大会审议的议案对中小投资者（指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）表决票单独计票，单独计票结果将在本次股东大会决议公告中披露。

　　三、会议登记方法

　　1、登记时间：2023年11月28日（星期二），上午10:30－12:30、下午14:00－18:00

　　2、登记地点：上海市松江区中辰路655号。

　　3、登记材料

　　（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、股东账户卡或持股凭证及出席人身份证件办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委托书（附件二）和出席人身份证件。

　　（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡或持股凭证及出席人身份证件办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委托书（附件二）和出席人身份证件。

　　4、登记方式

　　书面登记股东或股东代理人可采取将相关资料以扫描件形式发送至公司邮箱（ir@ztgame.com）的方式进行书面登记。公司不接受电话方式登记。

　　5、根据《证券公司融资融券业务管理办法》等的规定，投资者参与融资融券业务所涉本公司股票由证券公司受托持有，相关股票的投票权应由登记在册的名义持有人证券公司征求投资者意见后行使。参与融资融券业务的投资者本人如需参加股东大会，应作为受托人由名义持有人证券公司委托参加。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、其他事项

　　1、参加现场会议的股东请务必于2023年10月28日18:00前将登记信息发送至电子邮箱ir@ztgame.com并电话确认，公司须将来访股东提前上报后才可接待股东来访。

　　2、会议费用：本次股东大会不发放礼品和有价证券，与会股东、股东代表食宿及交通费用自理。

　　3、会议咨询：

　　联系人：王虹人电子邮箱：ir@ztgame.com

　　联系电话：021-33979919          传真号码：021-33979899

　　信函地址：上海市松江区中辰路655号巨人网络二期办公楼（邮编：201613）

　　六、备查文件

　　1、公司第六届董事会第五次会议决议。

　　特此公告。

　　巨人网络集团股份有限公司

　　董事会

　　2023年11月15日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.投票代码：362558

　　2.投票简称：巨人投票

　　3.填报表决意见

　　本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

　　在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2023年11月30日上午9:15一9:25，9:30一11:30，下午13:00一15:00。

　　2.公司股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2023年11月30日上午9:15，结束时间为2023年11月30日下午15:00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　巨人网络集团股份有限公司

　　2023年第三次临时股东大会授权委托书

　　兹委托____________先生/女士（证件号码：，以下简称“受托人”）代表本人/本单位出席巨人网络集团股份有限公司2023年第三次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的各项议案进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。

　　委托人名称：委托人股东账号：

　　委托人证件号码：委托人持股数量及股份性质：

　　本人已了解公司有关审议事项及内容，表决意见如下：

　　■

　　注：委托人对受托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中“√”为准，对同一项表决议案，不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按照自己的想法决定对该事项进行投票表决。

　　委托人签名（法人股东加盖公章）：

　　年月日

来源：中国证券报·中证网 作者：