佛山市国星光电股份有限公司 第五届董事会第三十二次会议决议公告

　　证券代码：002449         证券简称：国星光电           公告编号：2023-052

　　佛山市国星光电股份有限公司

　　第五届董事会第三十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　佛山市国星光电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十二次会议已于2023年11月13日以面呈、邮件等方式发出通知，并于2023年11月17日上午以视频会议方式在公司召开。本次会议由董事长雷自合先生主持，会议应出席董事8人，实际出席董事8人，3名监事列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等有关规定。

　　经与会董事认真审议和表决，本次会议形成决议如下：

　　一、审议通过《关于改聘审计部负责人的议案》

　　表决结果：8票同意、0票反对，0票弃权

　　董事会于近日收到审计部负责人李倩女士的辞职申请，李倩女士因个人原因申请辞去公司审计部负责人职务，辞职后不再担任公司其他职务。

　　根据《公司章程》和《内部审计制度》相关规定，经综合考虑专业背景、工作经验、履职能力等因素，董事会同意聘任黎泳斌先生为公司审计部负责人（简历详见附件），任期同本届董事会。

　　二、审议通过《关于成立车载LED事业部的议案》

　　表决结果：8票同意、0票反对，0票弃权

　　基于当前车用市场处于战略机遇期，为优化整合内部资源，汇聚专业化力量，深入推进公司车载LED业务布局，董事会同意成立车载LED事业部，并授权公司经营层组织办理车载LED事业部成立的具体相关事宜。

　　三、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　表决结果：8票同意、0票反对，0票弃权

　　为进一步完善公司治理，董事会同意修订《公司章程》部分条款，具体内容详见 2023年11月18日公司登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司章程》（2023年修订）全文及《公司章程修正案》。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　四、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

　　表决结果：8票同意、0票反对，0票弃权

　　董事会同意修订《股东大会议事规则》，全文详见 2023年11月18日公司登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《股东大会议事规则》（2023年修订）。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　五、审议通过《关于修订〈独立董事制度〉的议案》

　　表决结果：8票同意、0票反对，0票弃权

　　董事会同意修订《独立董事制度》，全文详见 2023年11月18日公司登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事制度》（2023年修订）。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　六、审议通过《关于提请召开2023年第三次临时股东大会的议案》

　　表决结果：8票同意、0票反对，0票弃权

　　同意于2023年12月4日下午15：00在公司南区中栋一楼大会议室召开公司2023年第三次临时股东大会。具体内容详见2023年11月18日公司登载于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》。

　　七、备查文件

　　1、第五届董事会第三十二次会议决议。

　　特此公告。

　　佛山市国星光电股份有限公司董事会

　　2023年11月18日

　　附件：

　　黎泳斌先生，中国国籍，1983年生，电子科技大学中山学院本科毕业，中级会计师。2012年4月进入佛山市国星光电股份有限公司工作，历任照明事业部财务主管、财务部高级主管、财务部部长助理、财务部副总经理，现任公司审计部负责人。

　　黎泳斌先生具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一主板上市公司规范运作》以及其他规范性文件或《公司章程》规定的不得担任公司审计部负责人的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是“失信被执行人”。

　　证券代码：002449      证券简称：国星光电      公告编号：2023-053

　　佛山市国星光电股份有限公司

　　关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　佛山市国星光电股份有限公司（以下简称“国星光电”或“公司”）第五届董事会第三十二次会议审议通过了《关于提请召开2023年第三次临时股东大会的议案》，决定于2023年12月4日召开公司2023年第三次临时股东大会。现将本次会议的有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2023年第三次临时股东大会

　　2、股东大会的召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2023年12月4日（星期一）下午15：00。

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年12月4日上午9：15一9：25，9：30-11：30，下午13：00一15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2023年12月4日9：15一15：00。

　　5、会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

　　（1）现场投票：股东本人出席或者通过授权委托他人出席现场会议。

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式。

　　6、会议的股权登记日：2023年11月29日（星期三）。

　　7、出席对象

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件二）。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、现场会议地点：佛山市禅城区华宝南路18号佛山市国星光电股份有限公司南区中栋一楼大会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、提案名称及编码

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　　2、特别说明：

　　（1）上述提案1.00已经公司第五届董事会第三十一次会议、第五届监事会第二十五次会议审议通过，具体内容详见公司于2023年10月27日登载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　（2）上述提案2.00、3.00、4.00已经公司第五届董事会第三十二次会议审议通过，具体内容详见公司于2023年11月18日登载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　（3）提案2.00为股东大会特别决议事项，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。

　　（4）提案1.00、2.00为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露。

　　三、现场会议登记事项

　　1、登记时间：2023年11月30日（星期四）上午9：00一11：30，下午14：00一17：00

　　2、登记地点：广东省佛山市禅城区华宝南路18号佛山市国星光电股份有限公司董事会办公室

　　3、登记方式： 现场登记、通过邮件、信函或传真方式登记。

　　（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席的，应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、代理人本人身份证、授权委托书、法人证券账户卡办理登记手续。

　　（2）自然人股东本人出席会议的，应持本人身份证、股东账户卡或其他持股凭证等进行登记；委托代理人出席的，代理人应持委托人身份证复印件、代理人身份证及复印件、授权委托书、委托人股东账户卡或其他持股凭证等办理登记手续。

　　（3）异地股东可凭以上有关证件采取书面信函、传真方式登记（须提供有关证件复印件）。公司不接受电话登记，采用信函或传真形式登记的，请进行电话确认。以上资料须在2023年11月30日下午17：00前送达或传真至公司，信函以收到邮戳为准。

　　（4）上述材料除注明复印件外均要求为原件，对不符合要求的材料须于表决前补充完整。

　　4、会议联系方式：

　　联系人：袁卫亮

　　电话：0757-82100271

　　传真：0757-82100268（传真函上请著名“股东大会”字样）

　　邮箱：yuanweiliang@nationstar.com

　　地址：广东省佛山市禅城区华宝南路18号董事会办公室

　　邮编：528000

　　5、会期半天，与会人员食宿与交通费自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会上股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。

　　五、备查文件

　　1、第五届董事会第三十一次会议决议；

　　2、第五届监事会第二十五次会议决议；

　　3、第五届董事会第三十二次会议决议。

　　特此公告。

　　佛山市国星光电股份有限公司董事会

　　2023年11月18日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码为“362449”，投票简称为“国星投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数。

　　3、本次股东会议审议议案均为非累计投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、股东对总提案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。股东对总提案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总提案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总提案的表决意见为准；如先对总提案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总提案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1．投票时间：2023年12月4日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

　　2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1．互联网投票系统开始投票的时间为2023年12月4日上午9：15，结束时间为2023年12月4日下午3：00。

　　2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：授权委托书

　　佛山市国星光电股份有限公司

　　2023年第三次临时股东大会授权委托书

　　本人（本单位）作为佛山市国星光电股份有限公司股东，兹全权委托先生/女士代表本人（本单位），出席佛山市国星光电股份有限公司2023年第三次临时股东大会，并在会议上代表本人（本单位）行使表决权。本人（本单位）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可按自己的意见代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人（本单位）承担。

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　　注：1、如欲对提案投同意票，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲对提案投反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲对提案投弃权票，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

　　2、自然人委托须本人签名（或盖章），单位委托须加盖单位公章。

　　3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

　　委托人签名（或盖章）：

　　委托人身份证号码（或营业执照）：

　　委托人股东账户：

　　委托人持股数量：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号码：

　　委托期限：

　　委托日期：

来源：中国证券报·中证网 作者：