上海易连实业集团股份有限公司 第十届第二十次临时董事会决议公告

　　证券代码：600836    证券简称：上海易连    编号：临2023－054

　　上海易连实业集团股份有限公司

　　第十届第二十次临时董事会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　上海易连实业集团股份有限公司（以下简称公司）第十届第二十次临时董事会会议通知于2023年12月7日以书面、微信及电子邮件等方式发出，通知公司全体董事、监事、高级管理人员。会议于2023年12月8日采用现场和通讯相结合的方式召开，出席会议董事应到5人，实到5人；公司监事会成员和高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长柏松先生主持，经过充分讨论，会议形成如下决议：

　　一、审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》

　　公司董事会同意续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报告及内部控制审计机构；本议案获公司股东大会审议通过后，授权公司管理层签署相关合同与文件。

　　本议案具体内容详见《关于续聘会计师事务所的公告》（临2023-055）。

　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

　　公司独立董事对本项议案发表了同意的事前认可意见及独立意见，该项议案需提交公司股东大会审议。

　　二、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　根据《上市公司独立董事管理办法（2023年8月发布）》《上海证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作（2023年8月修订）》等法律法规和规范性文件的最新规定，以及公司注册资本已发生变更，结合公司实际情况，公司董事会同意对《公司章程》部分条款进行修订并提交股东大会审议。

　　本议案具体内容详见《关于修订〈公司章程〉的公告》（临2023-056）。修订后的《公司章程（2023年12月拟修订）》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　三、审议通过《关于修订公司〈独立董事制度〉的议案》

　　根据《上市公司独立董事管理办法（2023年8月发布）》《上海证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作（2023年8月修订）》等法律法规和规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司董事会同意修订公司《独立董事制度》。

　　修订后的《独立董事制度（2023年12月拟修订）》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　四、审议通过《关于修订公司〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》

　　根据《上市公司独立董事管理办法（2023年8月发布）》《上海证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作（2023年8月修订）》等法律法规和规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司董事会同意修订公司《董事会审计委员会实施细则》。

　　修订后的《董事会审计委员会实施细则（2023年12月修订）》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　五、审议通过《关于修订公司〈董事会战略委员会实施细则〉的议案》

　　根据《上市公司独立董事管理办法（2023年8月发布）》《上海证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作（2023年8月修订）》等法律法规和规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司董事会同意修订公司《董事会战略委员会实施细则》。

　　修订后的《董事会战略委员会实施细则（2023年12月修订）》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　六、审议通过《关于修订公司〈董事会提名委员会实施细则〉的议案》

　　根据《上市公司独立董事管理办法（2023年8月发布）》《上海证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作（2023年8月修订）》等法律法规和规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司董事会同意修订公司《董事会提名委员会实施细则》。

　　修订后的《董事会提名委员会实施细则（2023年12月修订）》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　七、审议通过《关于修订公司〈董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》

　　根据《上市公司独立董事管理办法（2023年8月发布）》《上海证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作（2023年8月修订）》等法律法规和规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司董事会同意修订公司《董事会薪酬与考核委员会实施细则》。

　　修订后的《董事会薪酬与考核委员会实施细则（2023年12月修订）》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　八、审议通过《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》

　　公司将于2023年12月26日召开2023年第二次临时股东大会，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《上海易连实业集团股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》（临2023-057）。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　上海易连实业集团股份有限公司董事会

　　二〇二三年十二月八日

　　证券代码：600836    证券简称：上海易连     编号：临2023－055

　　上海易连实业集团股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  拟聘任的会计师事务所名称：立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息：

　　（1）机构名称：立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）

　　（2）成立日期：2013年10月31日（由立信中联闽都会计师事务所有限公司转制设立）

　　（3）组织形式：特殊普通合伙会计师事务所

　　（4）注册地址：天津自贸试验区(东疆保税港区)亚洲路6865号金融贸易中心北区1-1-2205-1

　　2、人员信息：

　　立信中联会计师事务所首席合伙人为李金才；截至2022年末，合伙人47人，注册会计师256人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师125人。

　　3、业务规模：

　　立信中联会计师事务所2022年度经审计的收入总额33,448.40万元，审计业务收入27,222.31万元，证券业务收入13,939.46万元。

　　立信中联会计师事务所2022年度上市公司审计客户28家；主要行业涉及制造业，房地产业，信息传输、软件和信息技术服务业，租赁和商务服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业等；审计收费总额3,440.00万元。

　　4、投资者保护能力：

　　立信中联会计师事务所根据有关规定投保注册会计师职业责任保险，累计赔偿限额6,000万元，近三年不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

　　5、诚信记录：

　　立信中联会计师事务所近三年（2020年至今）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、行政监督管理措施8次、自律监管措施1次、纪律处分0次。

　　20名从业人员近三年（2020年至今）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、行政监管措施13次、自律监管措施1次、纪律处分0次。

　　（二）项目成员信息

　　1、人员信息

　　（1）拟任2023年度项目合伙人

　　俞德昌先生，立信中联会计师事务所合伙人兼杭州分所所长，中国注册会计师，中国注册税务师，中国注册资产评估师。于1999年起从事审计业务，至今负责过多家企业改制上市审计、上市公司年度审计和重大资产重组审计等工作，有证券服务业务从业经验，无兼职，具备相应专业胜任能力。

　　（2）拟任2023年度签字注册会计师

　　陈春波女士，立信中联会计师事务所合伙人兼浙江分所部门经理，中国注册会计师，中级会计师。于2003年起从事注册会计师职业，至今参与过多家上市公司年度审计和重大资产重组审计等工作，有证券服务业务从业经验，无兼职，具有相应专业胜任能力。

　　（3）拟任2023年度质量控制复核人

　　杨铭姝女士，合伙人，2006年成为注册会计师，2008年开始从事上市公司审计和复核，2018年开始在本所执业，近三年复核多家上市公司年报审计项目。

　　2、相关人员的诚信记录情况：

　　质量控制复核人、签字注册会计师近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　项目合伙人因执业行为受到刑事处罚0次，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚0次、监督管理措施3次，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施0次、纪律处分0次。

　　具体情况详见下表：

　　■

　　3、独立性

　　本次拟聘任的立信中联会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

　　4、审计收费

　　综合考虑公司业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据年报审计需配备的审计人员情况、投入的工作量等因素，经会计师事务所综合报价拟确定2023年年度审计费用为人民币140万元（含税）。

　　二、公司续聘会计师事务所履行的审议程序

　　1、董事会审计委员会审议意见

　　根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关规定，公司采用邀请招标方式选聘2023年度审计机构，审计委员会参与了会计师事务所的评标工作，最终评定中标候选单位为立信中联会计师事务所。同时审计委员会对立信中联会计师事务所专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性进行了核查，一致认为其满足为公司提供审计服务的资质要求和胜任能力，同意向董事会提议续聘立信中联会计师事务所为公司2023年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年。

　　2、董事会的审议及表决情况

　　2023年12月8日公司召开第十届第二十次临时董事会会议，审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》，该议案经表决结果为：同意票5票，占有效表决票的100％；弃权票0票；反对票0票。同意聘任立信中联会计师事务所为公司2023年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年。

　　3、生效日期

　　本次聘请会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　上海易连实业集团股份有限公司董事会

　　二○二三年十二月八日

　　证券代码：600836    证券简称：上海易连     编号：临2023－056

　　上海易连实业集团股份有限公司

　　关于修订《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　上海易连实业集团股份有限公司（以下简称公司）于2023年12月8日召开第十届第二十次临时董事会，审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。

　　根据《上市公司独立董事管理办法（2023年8月发布）》《上海证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作（2023年8月修订）》等法律法规和规范性文件的最新规定，以及公司已完成3,800,000股限制性股票的回购注销手续，注册资本由672,753,072元变更为668,953,072元（详见公告临2023-036），结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订。具体修订内容如下：

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　　■

　　■

　　除上述条款进行修订外，《公司章程》其他条款保持不变。修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。股东大会审议通过后，授权公司相关部门具体办理《公司章程》及《营业执照》在工商管理等部门备案变更事宜。

　　特此公告。

　　上海易连实业集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇二三年十二月八日

　　证券代码：600836    证券简称：上海易连    公告编号：2023-057

　　上海易连实业集团股份有限公司

　　关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  股东大会召开日期：2023年12月26日

　　●  本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一)股东大会类型和届次

　　2023年第二次临时股东大会

　　(二)股东大会召集人：董事会

　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2023年12月26日13点30分

　　召开地点：上海市浦东新区银城路117号瑞明大厦12楼公司会议室

　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年12月26日

　　至2023年12月26日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

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　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　前述议案具体内容详见公司2023年12月9日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《第十届第二十次临时董事会决议公告》、《关于续聘会计师事务所的公告》、《关于修订〈公司章程〉的公告》以及公司公布的其他相关材料。

　　2、特别决议议案：2

　　3、对中小投资者单独计票的议案：本次股东大会审议的议案公司均对中小投资者进行单独计票。

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三)同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三)公司聘请的律师。

　　(四)其他人员

　　五、会议登记方法

　　1、出席会议的股东请持本人身份证、股东帐户卡，委托代理人请持代理人身份证、授权委托书及委托人股东帐户卡，法人股东请持公司营业执照复印件、法定代表人授权书及本人身份证前来办理登记手续，异地股东可以信函方式办理登记手续。

　　2、登记时间：2023年12月22日（上午9:30－11:30时，下午13:00－16:00时）。

　　3、登记地点：瑞明大厦12楼（上海市浦东新区银城路117号）。

　　4、联系人：董事会办公室

　　电话：021－68600836

　　六、其他事项

　　1、股东大会会期半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

　　2、会议地址：上海市浦东新区银城路117号瑞明大厦12楼公司会议室

　　3、会议联系方式：

　　联系人：董事会办公室

　　电话：021－68600836

　　特此公告。

　　上海易连实业集团股份有限公司

　　董事会

　　2023年12月8日

　　附件1：授权委托书

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　上海易连实业集团股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年12月26日召开的贵公司2023年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：         受托人签名：

　　委托人身份证号：           受托人身份证号：

　　委托日期：  年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

来源：中国证券报·中证网 作者：