江苏中天科技股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：600522   证券简称：中天科技    公告编号：2023-065

　　江苏中天科技股份有限公司

　　2023年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　(一)股东大会召开的时间：2023年12月8日

　　(二)股东大会召开的地点：江苏省南通经济技术开发区中天路三号中天黄海宾馆会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司第八届董事会召集。董事长因公务未出席本次会议，授权副董事长薛驰先生主持了本次股东大会现场会议。会议采用现场投票表决和网络投票表决相结合的表决方式。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事9人，出席3人，董事长薛济萍先生，董事何金良先生、谢毅先生、陆伟先生，独立董事吴大卫先生、郑杭斌先生因工作原因未能出席会议；

　　2、公司在任监事3人，出席1人，监事刘志忠先生、林峰先生因工作原因未能出席会议；

　　3、董事会秘书杨栋云女士出席了本次会议，部分高管列席了本次会议。

　　二、议案审议情况

　　(一)非累积投票议案

　　1、议案名称：关于修订《江苏中天科技股份有限公司募集资金管理办法》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、议案名称：关于增加与部分关联方 2023 年日常经营性关联交易的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3、议案名称：关于调整为部分控股子公司 2023 年银行综合授信提供担保额度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　4、议案名称：关于修订《江苏中天科技股份有限公司独立董事制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　5、议案名称：关于修订《江苏中天科技股份有限公司董事会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　6、议案名称：关于修订《江苏中天科技股份有限公司关联交易管理制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　7、议案名称：关于修订《江苏中天科技股份有限公司对外担保决策制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　8、议案名称：关于修订《江苏中天科技股份有限公司对外投资管理制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　9、议案名称：关于修订《江苏中天科技股份有限公司监事会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　10、议案名称：关于非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　1、出席本次股东大会的股东和股东代理人人数为253人；

　　2、出席本次股东大会有表决权的股份数为1,038,277,268股，占公司有表决权股份总数的比例为30.4535%；

　　3、本次股东大会第1、2、4-10项议案为普通决议议案，由出席会议股东或股东代表所持有效表决权 1/2 以上表决通过；第3项议案为特别决议议案，由出席会议股东或股东代表所持有效表决权的 2/3 以上表决通过；

　　4、第 2、3、10项议案对中小投资者单独计票，并单独披露；

　　5、第2项议案为涉及关联股东回避表决的议案，关联股东中天科技集团有限公司、薛济萍先生回避表决；

　　6、本次股东大会全部议案均表决通过。

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市盈科（南通）律师事务所

　　律师：李诗琦、李洋

　　2、律师见证结论意见：

　　本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及《股东大会规则》的规定，符合中天科技股份的《公司章程》；本次股东大会的召集人的资格和出席会议人员的资格合法、有效；提交本次股东大会审议的提案均已在股东大会通知中列明，无新增或临时提案；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

　　特此公告。

　　江苏中天科技股份有限公司董事会

　　2023年12月8日

　　●  上网公告文件

　　《北京市盈科（南通）律师事务所关于江苏中天科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会所涉相关问题之法律意见书》。

　　●  报备文件

　　《江苏中天科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议》。

　　证券代码：600522         证券简称：中天科技     公告编号：临2023-064

　　江苏中天科技股份有限公司

　　关于第三期股份回购实施结果暨股份变动公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、回购审批情况和回购方案内容

　　2023年10月26日，江苏中天科技股份有限公司（以下简称“中天科技”或“公司”）召开第八届董事会第十五次会议，审议通过了《关于第三期以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金回购公司股份用于员工持股计划或股权激励，拟回购公司股份的资金总额不低于人民币5,000万元（含），不超过人民币10,000万元（含），拟回购股份的价格不超过人民币21.85元/股（含），回购股份的实施期限自公司董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内，即至2024年10月25日止，具体内容详见2023年10月27日披露的《江苏中天科技股份有限公司关于第三期以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：临2023-049）。

　　二、回购实施情况

　　（一）2023年10月31日，公司首次实施回购股份，并于2023年11月1日披露了首次回购股份情况，具体内容详见《江苏中天科技股份有限公司关于第三期以集中竞价交易方式首次回购公司股份暨回购进展的公告》（公告编号：临 2023-056）。

　　（二）2023年12月7日，公司完成回购，已实际回购公司股份7,381,100股，占公司总股本的0.22%，回购最高价格14.21元/股，回购最低价格12.93元/股，回购均价13.55元/股，使用资金总额9,999.22万元。

　　（三）回购方案实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异，公司已按披露的方案完成回购。

　　（四）公司本次回购股份所使用的资金均为公司自有资金，不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响，不会影响公司的上市地位，不会导致公司控制权发生变化。

　　三、回购期间相关主体买卖股票情况

　　2023年10月27日，公司首次披露了回购股份事项，具体内容详见《江苏中天科技股份有限公司关于第三期以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：临2023-049）。经公司核查，公司控股股东、实际控制人、回购股份提议人及公司董事、监事、高级管理人员自公司首次披露回购股份事项之日起至本公告披露前一日期间不存在买卖公司股票的情况。

　　四、股份变动表

　　本次股份回购前后，公司股份变动情况如下：

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　　五、已回购股份的处理安排

　　公司本次总计回购股份7,381,100股，存放于公司开立的回购专用证券账户。根据回购股份方案，本次回购的股份将全部用于员工持股计划。上述回购股份存放于公司股份回购专用证券账户期间，不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新股和配股、质押等权利。如果公司未能在披露回购结果暨股份变动公告后三年内将回购专户中已回购的股份用于员工持股计划，则已回购未授出的股份将在依法履行决策程序后全部予以注销。

　　后续，公司将按照披露的用途使用本次已回购的股份，并按规定履行决策程序和信息披露义务。

　　特此公告。

　　江苏中天科技股份有限公司董事会

　　二〇二三年十二月八日

来源：中国证券报·中证网 作者：