本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: ● 本次会议是否有否决议案:无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间...
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
● 本次会议是否有否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2023年12月8日
(二)股东大会召开的地点:上海市杨浦区国权北路1688号湾谷科技园C4幢二层
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集,公司董事长罗卫国先生和副董事长史东伟先生远程通讯方式出席会议,半数以上董事共同推举董事孟卓伟先生主持本次现场会议。本次会议采取现场记名投票与网络投票相结合的表决方式,会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人,出席9人;
2、公司在任监事3人,出席3人;
3、董事会秘书兼董事孟卓伟先生、副总裁梅晓阳女士、财务总监孙卫东先生出席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称:关于修订《公司章程》的议案
审议结果:通过
表决情况:
■
2、议案名称:关于修订《独立董事工作制度》的议案
审议结果:通过
表决情况:
■
(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
■
(三)关于议案表决的有关情况说明
以上议案均获得本次股东大会审议通过,其中,议案1为特别决议议案,获得本次股东大会有表决权股份总数的 2/3 以上通过;议案1对中小投资者单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所:德恒上海律师事务所
律师:陈德志、程欣
2、律师见证结论意见:
本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》的规定;会议召集人具备召集本次股东大会的资格;出席及列席会议的人员均具备合法资格;本次股东大会的表决程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定,表决结果和形成的决议合法有效。
特此公告。
天域生态环境股份有限公司董事会
2023年12月9日
● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
来源:中国证券报·中证网 作者:
<上一篇 中巨芯科技股份有限公司关于持股5%以上股东部分股权质押的公告
下一篇>已是最后一篇
相关推荐
-
1、制定回购计划。回购计划应该包括回购的股份数量、回购价格、回购期限等内容;2、公告回购计划。公司应该在股票交易所和公司网站等渠道公告回购计划,以便股东和投资者了解回购计划的具体情况;3、进行回购交易。公司可以通过...股票入门 2023-12-8 16:29:380阅读
-
12月7日A股收盘,据统计,北向资金今日全天净流入4.60亿元。其中,沪股通资金净流出9.62亿元;深股通资金净流入14.22亿元。...股票新闻 2023-12-8 16:27:180阅读
-
12月8日收盘,据数据统计显示,今日共有13只个股收跌停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有专用设备、文化传媒等,上榜个股有3只、2只。...股票新闻 2023-12-8 16:22:540阅读
-
12月8日收盘,据数据统计显示,今日共有33个股收涨停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有文化传媒、电子元件、软件开发等,上榜个股有3只、3只、2只。...股票新闻 2023-12-8 16:11:250阅读
-
12月8日收盘,国内A股行业资金流向上看,主力资金净流入金额前三名行业:通信设备、软件开发、医疗器械;分别流入22.06亿元、17.19亿元、13.01亿元。...股票新闻 2023-12-8 16:07:350阅读