航天时代电子技术股份有限公司 关于聘任会计师事务所的公告

　　证券代码：600879     证券简称：航天电子      公告编号：临2023-060

　　航天时代电子技术股份有限公司

　　关于聘任会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 拟聘任的会计师事务所名称：中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）

　　● 原聘任的会计师事务所名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）

　　●变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：

　　在执行完航天时代电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年度审计工作后，公司原聘任的中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴财”）已连续8年为公司提供审计服务，根据相关规定，公司拟聘任中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供2023年度审计服务。公司已就变更会计师事务所事宜与中兴财进行了充分沟通，双方均对变更事宜无异议，中兴财已确认无任何有关变更会计师事务所相关事宜需提请公司股东和投资者注意。

　　航天时代电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月8日召开董事会2023年第十四次会议，审议通过了《关于聘请2023年度公司财务报告审计机构的议案》及《关于聘请2023年度公司内部控制审计机构的议案》，公司董事会同意聘请中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为2023年度公司财务报告和内部控制审计机构，该事项尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下：

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中证天通”）成立于2014年1月2日，组织形式为特殊普通合伙，注册地址为北京市海淀区西直门北大街甲43号1号楼13层1316-1326,首席合伙人为张先云。中证天通具有财政部、中国证监会颁发的证券、期货相关业务资格。

　　2、截止2022年12月31日，中证天通合伙人和注册会计师分别为46人和228人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师95人。

　　3、2022年，中证天通收入总额（经审计）38,882.53万元，其中审计业务收入21,937.07万元，证券业务收入3,783.25万元。2022年度上市公司审计客户数量13家，审计收费总额1,667.00万元，涉及的主要行业包括电气机械和器材制造业、医药制造业、计算机、通信和其他电子设备制造业、零售业和其他金融业等，其中与公司同行业上市公司审计客户9家。

　　4、在投资者保护能力方面，中证天通截止2022年末计提职业风险基金累计1,203.41万元，购买职业保险累计赔偿限额10,000.00万元。近三年不存在执业行为相关民事诉讼。

　　5、中证天通不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，近三年因执业行为受到监督管理措施4次、自律监管措施1次，未受到行政处罚、刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施14人次、自律监管措施2人次，未受到行政处罚、刑事处罚和纪律处分。

　　（二）项目成员信息

　　1、项目成员信息

　　■

　　2. 项目成员的独立性和诚信记录情况

　　上述项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。近三年，除签字注册会计师李朝辉受监督管理措施1次，其他人员不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分等情况。

　　（三）审计收费

　　2023年度财务报告审计费用为150万元，内部控制审计费用50万元，上述费用与2022年度基本持平。审计费用是综合考虑公司的业务规模、所处行业、公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及中证天通的收费标准等因素确定。差旅费另行签订合同支付，不超过20万元。

　　2023 年度财务报告及内部控制审计费用将根据相关合同约定的时间节点支付。

　　二、拟变更会计师事务所的情况说明

　　（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见

　　公司原审计机构中兴财已连续8年为公司提供审计服务，此期间中兴财坚持独立审计原则，勤勉尽责，公允独立地发表审计意见，客观、公正、准确地反映公司财务报告及内控情况，切实履行审计机构应尽的责任，从专业角度维护公司和股东合法权益，对公司2022年度财务报告和2022年度内部控制评价报告出具标准无保留意见的审计意见。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后又解聘前任会计师事务所的情况。

　　（二）拟变更会计师事务所的原因

　　鉴于中兴财已连续8年为公司提供审计服务，根据公司业务发展和未来审计的需要，为了更好地保证审计工作的独立性、客观性及公允性，公司拟改聘中证天通为公司2023年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。

　　（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况

　　公司已就本次变更会计师事务所事项与中兴财进行了事前沟通，中兴财对此无异议。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第1153号一一前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》及相关执业准则的有关规定，积极做好沟通及配合工作。

　　三、拟变更会计师事务所履行的程序

　　（一）招标程序

　　根据相关规定，公司经公开招标方式遴选了拟聘任的会计师事务所。

　　（二）公司董事会审计委员会履职情况及审查意见

　　公司董事会审计委员会依据相关规定审核了选聘会计师事务所标准和流程，在选聘会计师事务所过程中，对会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了审核评价，并监督了选聘全过程。

　　公司董事会审计委员会2023年第二次会议审议通过了《关于聘请2023年度公司财务报告审计机构的议案》及《关于聘请2023年度公司内部控制审计机构的议案》，发表的审查意见为：中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)具备作为公司财务报告审计机构所必须的专业胜任能力、投资者保护能力，其独立性和诚信状况等符合有关规定，建议公司聘请中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)为2023年度公司财务报告及内部控制审计机构。

　　（三）公司独立董事事前审核及独立意见

　　公司独立董事专门会议2023年第一次会议对关于聘请2023年度公司财务报告和内部控制审计机构相关事项进行事前审核并发表审核意见：

　　审查之前，公司经营层已向我们提供了聘请2023年度公司财务报告和内部控制审计机构相关事项的审核资料，获得了我们的事前认可。

　　中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)具备作为公司财务报告和内部控制审计机构所必须的专业胜任能力、投资者保护能力，其独立性和诚信状况等符合有关规定，能够满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。我们建议聘请中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)为2023年度公司财务报告和内部控制审计机构，并在董事会审议通过后提交公司股东大会审议。

　　公司本次聘请2023年度财务报告审计机构和内部控制审计机构审议程序的履行充分、恰当，符合法律、法规和公司章程等相关规定，不存在损害公司及公司全体股东利益的情况。

　　（四）公司董事会审议和表决情况

　　公司董事会2023年第十四次会议审议并通过了《关于聘请2023年度公司财务报告审计机构的议案》及《关于聘请2023年度公司内部控制审计机构的议案》，表决情况均为9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（五）生效日期

　　公司本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　三、上网公告附件

　　公司独立董事专门会议2023年第一次会议审核意见。

　　特此公告。

　　航天时代电子技术股份有限公司董事会

　　2023年12月9日

　　备查文件：

　　1、公司董事会2023年第十四次会议决议

　　2、公司董事会审计委员会会议决议

　　3、中证天通关于其基本情况的说明

　　证券代码：600879       证券简称：航天电子     公告编号：临2023-058

　　航天时代电子技术股份有限公司

　　关于2023年度第一期超短期融资券

　　兑付完成的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　航天时代电子技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年3月9日发行了2023年度第一期超短期融资券，发行总额为人民币5亿元，发行利率为2.55%，期限为270天（详见2023年3月14日登载于中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的相关公告）。

　　近日，公司已按照约定时限全部完成了2023年第一期超短期融资券的兑付工作。

　　特此公告。

　　航天时代电子技术股份有限公司董事会

　　2023年12月9日

　　证券代码：600879     证券简称：航天电子       公告编号：临2023-059

　　航天时代电子技术股份有限公司

　　董事会2023年第十四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　2、公司于2023年12月6日发出召开董事会会议的通知。

　　3、本次董事会会议于2023年12月8日（星期五）以通讯表决方式召开。

　　4、本次董事会会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司董事姜梁先生、王亚军先生、阎俊武先生、李艳华先生、杨雨先生、陈雷先生，独立董事张松岩先生、朱南军先生、唐水源先生全部亲自出席并参加投票表决。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）关于聘请 2023年度公司财务报告审计机构的议案

　　本议案同意9票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　会议以投票表决方式通过关于聘请2023年度公司财务报告审计机构的议案。

　　公司原审计机构中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)已连续8年为公司提供财务报告审计服务，根据财政部、国务院国资委、证监会《关于印发〈国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法〉的通知》 (财会[2023]4 号)的相关规定，为确保公司审计工作的独立性和客观性，公司拟不再续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙) 担任公司审计机构。

　　经公司遴选并经公司董事会审计委员会审核，董事会决定聘请中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023年度公司财务报告审计机构，审计费用 150 万元。差旅费另行签订合同支付，不超过20 万元。

　　公司独立董事召开专门会议，对上述事项进行了事前认可并发表了同意的审核意见。

　　详见同日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《航天时代电子技术股份有限公司关于聘任会计师事务所的公告》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（二）关于聘请 2023年度公司内部控制审计机构的议案

　　本议案同意9票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　会议以投票表决方式通过关于聘请2023年度公司内部控制审计机构的议案。

　　经公司遴选并经公司董事会审计委员会审核，董事会决定聘请中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023年度公司内部控制审计机构，审计费用为 50 万元（含差旅费）。

　　公司独立董事召开专门会议，对上述事项进行了事前认可并发表了同意的审核意见。

　　详见同日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《航天时代电子技术股份有限公司关于聘任会计师事务所的公告》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（三）关于召开公司2023年第二次临时股东大会的议案

　　本议案同意9票，反对0票，弃权0票。

　　会议以投票表决方式通过关于召开公司2023年第二次临时股东大会的议案。

　　根据召开股东大会的有关规定，公司董事会于2023年12月26日(星期二)下午14：45在朗丽兹西山花园酒店（北京市海淀区丰智东路13号）召开公司2023年第二次临时股东大会，本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，股权登记日为2023年12月20日。

　　详见同日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《航天时代电子技术股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》公告。

　　特此公告。

　　航天时代电子技术股份有限公司董事会

　　2023年12月9日

　　●备查文件：

　　1、公司董事会2023年第十四次会议决议

　　2、公司董事会审计委员会会议决议

　　3、公司独立董事专门会议审核意见

　　证券代码：600879     证券简称：航天电子      公告编号：2023-061

　　航天时代电子技术股份有限公司

　　关于召开2023年第二次

　　临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  股东大会召开日期：2023年12月26日

　　●  本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一)股东大会类型和届次

　　2023年第二次临时股东大会

　　(二)股东大会召集人：董事会

　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2023年12月26日14点45 分

　　召开地点：朗丽兹西山花园酒店（北京市海淀区丰智东路13号）

　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年12月26日

　　至2023年12月26日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　议案 1、2的披露时间为2023年12月9日。上述议案的披露媒体均为中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　2、特别决议议案：无

　　3、对中小投资者单独计票的议案：无

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三)公司聘请的律师。

　　(四)其他人员

　　五、会议登记方法

　　1、登记方式

　　(1)法人股东须持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

　　(2)自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；

　　(3)授权代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、委托人证券账户卡办理登记手续；授权委托书见附件。

　　(4)异地股东可采用信函或传真的方式登记。

　　2、登记地点

　　地址：北京市海淀区丰滢东路1号公司证券部

　　联系电话：010-88106362

　　传真：010-88106313

　　联系人：王莉

　　3、登记时间

　　2023年12月22日（星期五）9:00-15:00

　　六、其他事项

　　无

　　特此公告。

　　航天时代电子技术股份有限公司董事会

　　2023年12月9日

　　报备文件：公司董事会2023年第十四次会议决议

　　附件：授权委托书

　　授权委托书

　　航天时代电子技术股份有限公司：

　　兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年12月26日召开的贵公司2023年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：         受托人签名：

　　委托人身份证号：           受托人身份证号：

　　委托日期：  年月日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

来源：中国证券报·中证网 作者：