河南省力量钻石股份有限公司 第二届董事会第三十一次会议决议公告

　　证券代码：301071         证券简称：力量钻石         公告编号：2023-064

　　河南省力量钻石股份有限公司

　　第二届董事会第三十一次会议决议公告

　　本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　河南省力量钻石股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十一次会议于2023年12月8日在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议通知已于2023年12月4日以邮件、电话、书面等方式发出。本次会议应出席的董事7人，实际出席的董事7人，其中现场出席董事4名，通讯出席董事3名。本次会议由董事长邵增明先生召集和主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《河南省力量钻石股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《河南省力量钻石股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

　　为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司的自身实际情况，对《公司章程》部分条款进行了修订。

　　同时，公司董事会提请股东大会授权公司管理层全权负责办理相关工商变更登记手续。

　　本议案尚需提交股东大会审议通过后方可生效。

　　表决结果：7票同意；0票弃权；0票反对；获全体董事一致通过。

　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于修订公司章程并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2023-065）。

　　（二）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

　　为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司的自身实际情况，对《董事会议事规则》部分条款进行了修订。

　　表决结果：7票同意；0票弃权；0票反对；获全体董事一致通过。

　　本议案尚需提交股东大会审议通过后方可生效。

　　具体内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于修订公司相关治理制度的公告》（公告编号：2023-066）及《董事会议事规则》。

　　（三）审议通过《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》

　　为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司的自身实际情况，公司对《独立董事工作细则》部分条款进行了修订。

　　表决结果：7票同意；0票弃权；0票反对；获全体董事一致通过。

　　本议案尚需提交股东大会审议通过后方可生效。

　　具体内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于修订公司相关治理制度的公告》（公告编号：2023-066）及《独立董事工作细则》。

　　（四）审议通过《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》

　　为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司的自身实际情况，公司对《关联交易管理办法》部分条款进行了修订。

　　表决结果：7票同意；0票弃权；0票反对；获全体董事一致通过。

　　本议案尚需提交股东大会审议通过后方可生效。

　　具体内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于修订公司相关治理制度的公告》（公告编号：2023-066）及《关联交易管理办法》。

　　（五）审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

　　为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司的自身实际情况，公司对《对外担保管理制度》部分条款进行了修订。

　　表决结果：7票同意；0票弃权；0票反对；获全体董事一致通过。

　　本议案尚需提交股东大会审议通过后方可生效。

　　具体内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于修订公司相关治理制度的公告》（公告编号：2023-066）及《对外担保管理制度》。

　　（六）审议通过《关于修订公司相关治理制度的议案》

　　为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司的自身实际情况，修订公司相关治理制度，具体包括《审计委员会议事规则》、《提名委员会议事规则》、《薪酬与考核委员会议事规则》、《战略委员会议事规则》、《投资者关系管理制度》、《募集资金管理制度》。

　　表决结果：7票同意；0票弃权；0票反对；获全体董事一致通过。

　　具体内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于修订公司相关治理制度的公告》（公告编号：2023-066）及相关制度。

　　（七）审议通过《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》

　　为了主动适应绿色发展新趋势，实现纯绿色能源生产培育钻石的最终目标，公司拟出资3,000万元人民币设立全资子公司一一河南力量绿色能源有限公司（具体名称以最终工商登记信息为准），目前公司已建设13.07MW的光伏发电项目，预计2024年可为公司释放清洁能源1300多万度，通过子公司的设立，未来公司将持续加大光伏、风能基础设施建设的投入，利用纯绿色能源进行生产，最终实现全公司零碳排放的目标。

　　表决结果：7票同意；0票弃权；0票反对；获全体董事一致通过。

　　具体内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2023-067）。

　　（八）审议通过《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》

　　根据《河南省力量钻石股份有限公司章程》及《河南省力量钻石股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定，本次董事会审议的相关议案需提交股东大会审议表决，故提议于2023年12月25日召开公司2023年第一次临时股东大会审议相关议案。

　　表决结果：7票同意；0票弃权；0票反对；获全体董事一致通过。

　　具体内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-068）。

　　三、备查文件

　　1、河南省力量钻石股份有限公司第二届董事会第三十一次会议决议。

　　特此公告。

　　河南省力量钻石股份有限公司

　　董事会

　　2023年12月8日

　　证券代码：301071        证券简称：力量钻石         公告编号：2023-067

　　河南省力量钻石股份有限公司关于

　　公司对外投资设立全资子公司的公告

　　本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　1、为了主动适应绿色发展新趋势，实现纯绿色能源生产培育钻石的最终目标，公司拟出资3,000万元人民币设立全资子公司一一河南力量绿色能源有限公司（以下简称“力量绿能”，具体名称以最终工商登记信息为准），目前公司已建设13.07MW的光伏发电项目，预计2024年可为公司释放清洁能源1300多万度，通过子公司的设立，未来公司将持续加大光伏、风能基础设施建设的投入，利用纯绿色能源进行生产，最终实现全公司零碳排放的目标。

　　2、2023年12月8日，公司召开第二届董事会第三十一次会议审议通过了《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项无须提交股东大会审议。

　　3、本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、拟投资设立子公司的基本情况

　　公司名称：河南力量绿色能源有限公司

　　企业类型：有限公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　法定代表人：孟浩

　　注册资本：30,000,000.00元

　　注册地址：河南省商丘市睢阳区

　　持股比例及资金来源：由公司自有资金出资，100%持股

　　经营范围：

　　一般项目：太阳能及风能发电项目的建设；新兴能源技术研发；发电机及发电机组制造；发电机及发电机组销售；太阳能发电技术服务；发电技术服务；风电场相关系统研发；风电场相关装备销售；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；节能管理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　上述拟设立公司的名称、经营范围等基本信息具体以公司注册地工商登记机关最终核准内容为准。

　　三、对外投资的目的、可能存在的风险及对公司的影响

　　1、对外投资的目的

　　为了主动适应绿色发展新趋势，实现纯绿色能源生产培育钻石的最终目标，公司拟出资3,000万元人民币设立全资子公司一一河南力量绿色能源有限公司，目前公司已建设13.07MW的光伏发电项目，预计2024年可为公司释放清洁能源1300多万度，通过子公司的设立，未来公司将持续加大光伏、风能基础设施建设的投入，利用纯绿色能源进行生产，最终实现全公司零碳排放的目标。

　　2、可能存在的风险

　　河南力量绿色能源有限公司在正式运营后，可能存在面临市场风险、管理风险和经营风险等不确定性风险。

　　本次投资能否达到预期目的，具有不确定性。公司将严格按照相关法律、法规及规范性文件要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性决策，注意投资风险。

　　3、对公司的影响

　　本次设立河南力量绿色能源有限公司符合公司的战略发展和业务经营需要，有利于增强公司的核心竞争力，符合公司及全体股东利益。公司持有河南力量绿色能源有限公司100%的股权，本次出资由公司自有资金投入，对公司的财务状况和经营成果无重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　四、备查文件

　　1、河南省力量钻石股份有限公司第二届董事会第三十一次会议决议。

　　特此公告。

　　河南省力量钻石股份有限公司

　　董事会

　　2023年12月8日

　　证券代码：301071        证券简称：力量钻石         公告编号：2023-066

　　河南省力量钻石股份有限公司

　　关于修订公司相关治理制度的公告

　　本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　河南省力量钻石股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月8日召开第二届董事会第三十一次会议，审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》、《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》、《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》、《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》、《关于修订公司相关治理制度的议案》。

　　为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司的自身实际情况，修订公司相关治理制度，本次修订暨制定的制度如下：

　　■

　　本次修改后部分制度尚需提交至股东大会审议。修改后的相关制度具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关制度，敬请投资者注意查阅。

　　特此公告。

　　河南省力量钻石股份有限公司

　　董事会

　　2023年12月8日

　　证券代码：301071        证券简称：力量钻石         公告编号：2023-065

　　河南省力量钻石股份有限公司

　　关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

　　本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　河南省力量钻石股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月8日召开第二届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，具体情况如下：

　　一、《公司章程》修订情况

　　为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司的自身实际情况，对《公司章程》部分条款进行了修订。

　　具体修订内容如下：

　　■

　　■

　　（注：在修订本公司章程中，如因增加、删除某些条款导致条款序号发生变化，修改后的本公司章程条款序号依次顺延或递减；本公司章程中条款相互引用的，条款序号相应变化。除上述修改外，《公司章程》其他条款保持不变。）

　　公司将按照以上修订内容，对《公司章程》进行修订，除上述条款修改外，《公司章程》其他条款内容保持不变，条款序号相应进行调整。修订后的《公司章程》尚需提交公司股东大会审议通过后正式生效施行。最终以河南省商丘市市场监督管理局核准登记为准。同时公司董事会提请股东大会授权公司管理层全权负责办理相关工商变更登记手续。

　　二、备查文件

　　1、河南省力量钻石股份有限公司第二届董事会第三十一次会议决议。

　　特此公告。

　　河南省力量钻石股份有限公司

　　董事会

　　2023年12月8日

　　证券代码：301071         证券简称：力量钻石         公告编号：2023-068

　　河南省力量钻石股份有限公司

　　关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　河南省力量钻石股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十一次会议审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》，决定于2023年12月25日下午14:30召开2023年第一次临时股东大会，现将会议有关事项公告如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2023年第一次临时股东大会

　　2、股东大会召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法合规性：公司第二届董事会第三十一次会议审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开时间：

　　现场会议：2023年12月25日（星期一）下午14:30

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年12月25日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2023年12月25日上午9:15至下午15:00间的任意时间。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。

　　公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，但同一表决权只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、股权登记日：2023年12月19日

　　7、会议出席对象：

　　（1）截至2023年12月19日（星期二）下午15:00深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必为本公司股东；

　　（2）本公司的董事、监事及高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师。

　　8、现场会议召开地点：河南省商丘市柘城县丹阳大道北段西侧-力量钻石会议室。

　　二、会议审议的事项

　　1.审议事项

　　表一：本次股东大会提案名称及编码表

　　■

　　上述议案已经公司第二届董事会第三十一次会议通过；具体内容详见2023年12月8日披露于巨潮资讯网上的相关公告及文件。

　　2、特别提示事项

　　以上议案1、2为特别表决事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。

　　中小投资者是指除以下股东之外的公司其他股东：（1）公司实际控制人及其一致行动人或者过去十二个月内曾是公司实际控制人及其一致行动人；（2）单独或者与其一致行动人合计持有公司5%以上股份的股东；（3）公司董事、监事及高级管理人员。

　　三、参加会议登记方式

　　1、登记时间：2023年12月20日上午9:00-12:00，下午14:00-17:00。

　　2、登记方式：现场登记、通过电子邮件登记。

　　3、登记手续：

　　（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、持股凭证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件、授权委托书、股东账户卡、持股凭证办理登记手续；

　　（2）自然人股东需持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持代理人身份证、授权委托书委托人股东账户卡、持股凭证和委托人身份证复印件办理登记手续；

　　（3）异地股东可采用电子邮件的方式登记，并仔细填写《参会股东登记表》，以便登记确认；本次会议不接受电话登记。

　　4、登记地点：公司证券事务部

　　5、联系方式：

　　联系人：史地

　　电话：0370-7516686

　　邮箱：zhengquan@lldia.com

　　通讯地址：河南省商丘市柘城县丹阳大道北段西侧-力量钻石会议室。

　　6、其他事项：本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通等费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程请参照附件一。

　　五、备查文件

　　1、河南省力量钻石股份有限公司第二届董事会第三十一次会议决议。

　　附件一：参加网络投票的具体操作流程；

　　附件二：授权委托书样本；

　　附件三：参会股东登记表。

　　特此公告。

　　河南省力量钻石股份有限公司

　　董事会

　　2023年12月8日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：351071

　　2、投票简称为：力量投票

　　3、填报表决意见

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2023年12月25日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统的投票时间为2023年12月25日09:15-15:00的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　本人（本单位）作为河南省力量钻石股份有限公司的股东，兹委托女士/先生代表本人（本单位）出席河南省力量钻石股份有限公司2023年第一次临时股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。如没有作出明确投票指示，代理人有权按照自己的意见投票，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

　　委托人签名（盖章）：

　　委托人持股数量：

　　委托人证券账户号码：

　　委托人持股性质：

　　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：

　　■

　　委托人对本次股东大会议案表决意见如下：

　　注：每项议案只能有一个表决意见，请在“同意”或“反对”或“弃权”的栏目里划“√”；

　　在本授权委托书中，股东可以仅对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以具体提案投票为准；

　　单位委托须加盖单位公章，法定代表人需签字；

　　授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止；

　　本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

　　附件3：

　　河南省力量钻石股份有限公司

　　2023年第一次临时股东大会参会股东登记表

　　■

来源：中国证券报·中证网 作者：