北京合众思壮科技股份有限公司 第五届董事会第三十一次会议决议公告

　　证券代码：002383         证券简称：合众思壮   公告编号：2023-075

　　北京合众思壮科技股份有限公司

　　第五届董事会第三十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　公司第五届董事会第三十一次会议于2023年12月11日在郑州市航空港区兴港大厦公司会议室以现场表决方式召开。会议通知于2023年12月8日以电话、电子邮件的方式发出，会议应出席董事8人，实际参加董事7人，董事长张振伟先生因公务安排无法出席并主持会议，张振伟先生授权董事朱兴旺先生代为出席及表决。同时，经半数董事共同推举朱兴旺先生担任本次董事会会议主持人。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议到会董事经过审议，以投票表决方式进行表决，最终通过了如下决议：

　　（一）关于公司为全资子公司提供担保的议案

　　公司全资子公司上海易罗信息科技有限公司拟向中国工商银行股份有限公司申请500万元流动资金贷款，期限1年。公司为上述贷款提供连带责任保证担保。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　具体情况详见公司于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）刊登的《关于公司为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2023-077）。

　　（二）关于聘任2023年度审计机构的议案

　　公司决定聘任上会会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2023年年度报告及内部控制的审计机构，聘期一年。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十五次会议审议通过，尚需提请公司2023年第七次临时股东大会审议批准。

　　具体情况详见公司于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）刊登的《关于聘任2023年度审计机构的公告》（公告编号：2023-078）。

　　（三）关于召开二○二三年第七次临时股东大会的议案

　　公司决定召开二○二三年第七次临时股东大会，审议《关于聘任2023年度审计机构的议案》。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　具体情况详见公司于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）刊登的《关于召开二○二三年第七次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-079）。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第三十一次会议决议；

　　2、经与会委员签字的第五届董事会审计委员会第十五次会议决议。

　　特此公告。

　　北京合众思壮科技股份有限公司

　　董 事 会

　　二○二三年十二月十二日

　　证券代码：002383         证券简称：合众思壮   公告编号：2023-076

　　北京合众思壮科技股份有限公司

　　第五届监事会第二十一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、监事会会议的召开情况

　　北京合众思壮科技股份有限公司第五届监事会第二十一次会议于2023年12月11日在郑州市航空港区兴港大厦公司会议室以现场表决方式召开。会议通知已于2023年12月8日以电话、传真、电子邮件的方式发出，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席侯红梅女士主持，会议的召集、召开及表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议表决情况

　　会议以投票表决的方式通过了以下议案：

　　（一）关于聘任2023年度审计机构的议案

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　经审核，监事会认为：上会会计师事务所（特殊普通合伙）的执业行为和能力符合相关要求，在审计过程中能够保持其独立性，监事会同意董事会聘任上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度的审计机构。该事项尚需提交股东大会审议。

　　具体情况详见公司于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）刊登的《关于聘任2023年度审计机构的公告》（公告编号：2023-078）。

　　三、备查文件

　　1、经与会监事签字并加盖公司印章的第五届监事会第二十一次会议决议。

　　特此公告。

　　北京合众思壮科技股份有限公司

　　监 事 会

　　二○二三年十二月十二日

　　证券代码：002383        证券简称：合众思壮      公告编号：2023-077

　　北京合众思壮科技股份有限公司

　　关于公司为全资子公司提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、担保事项概述

　　（一）担保事项的基本情况

　　公司全资子公司上海易罗信息科技有限公司（以下简称“上海易罗”）拟向中国工商银行股份有限公司申请500万元流动资金贷款，期限1年。公司为上述贷款提供连带责任保证担保。

　　（二）担保事项的审批情况

　　本次担保事项已经由公司第五届董事会第三十一次会议审议批准。

　　二、被担保方的基本情况

　　名称：上海易罗信息科技有限公司

　　统一社会信用代码：91310104776273495E

　　住所：上海市闵行区万芳路515号1幢902室

　　成立日期：2005年6月8日

　　企业性质：有限责任公司(法人独资)

　　法定代表人：杨莉

　　注册资本：3,000万人民币

　　经营范围：导航、制导仪器仪表专业领域内技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，导航、制导仪器仪表及相关产品的产销、维修，计算机软硬件的销售服务，从事货物进出口及技术进出口业务，移动电话机的研发、生产及销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

　　是否为失信被执行人：否

　　股权结构

　　■

　　最近一年又一期的财务情况如下表所示：

　　单位：人民币/万元

　　■

　　三、担保协议的主要内容

　　担保人：北京合众思壮科技股份有限公司

　　被担保对象：上海易罗信息科技有限公司

　　担保金额：500万元

　　担保类型：连带责任保证担保

　　担保期限：1年

　　四、董事会意见及对上市公司的影响

　　董事会经审核认为：上海易罗申请融资贷款是该司开展业务的经营需要，将为公司经营带来积极影响，本公司为其融资提供担保有利于子公司的经营。同时，上海易罗为公司全资子公司，公司对其具有控制权，上海易罗经营情况稳定，资信状况良好，本次担保风险可控，本次融资不涉及反担保措施，不存在损害公司利益的情形。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保数量

　　本次公司担保金额共计500万元人民币，本次担保后，公司及公司控股子公司的担保总额为人民币18,500万元，占2022年末公司经审计净资产的比例为13.51%。无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

　　六、备查文件

　　1.第五届董事会第三十一次会议决议。

　　特此公告。

　　北京合众思壮科技股份有限公司董事会

　　二〇二三年十二月十二日

　　证券代码：002383         证券简称：合众思壮   公告编号：2023-078

　　北京合众思壮科技股份有限公司

　　关于聘任2023年度审计机构的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、公司上一年度审计意见为：标准的无保留意见。

　　2、公司未变更会计师事务所。

　　3、公司审计委员会、董事会对拟聘任会计师事务所不存在异议。

　　北京合众思壮科技股份有限公司（以下简称“合众思壮”或“公司”）于2023年12月11日召开第五届董事会第三十一次会议、第五届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于聘任2023年度审计机构的议案》，决定聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2023年度的审计机构。本议案尚需提交公司2023年第七次临时股东大会审议，现将相关事项公告如下：

　　一、拟聘任会计师事务所的情况说明

　　根据中华人民共和国财政部、国务院国有资产监督管理委员会及中国证券监督管理委员会《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的相关规定，国有企业、上市公司选聘会计师事务所应当采用竞争性谈判、公开招标、邀请招标以及其他能够充分了解会计师事务所胜任能力的选聘方式，保障选聘工作公平、公正进行。结合实际经营情况，公司本次采用公开招标方式选聘了2023年度的审计机构。

　　综合考虑技术方案、审计费用、质量管理水平等多重因素，上会会计师事务所（特殊普通合伙）在本次招标中综合得分最高，因此，公司拟聘任上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度的审计机构，聘期一年，审计费用280万元。

　　上会会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，具备较好的专业胜任能力。其自2019年开始担任公司审计机构，期间勤勉尽责，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表审计意见。

　　二、拟聘任会计师事务所的情况

　　1、机构信息

　　（1）基本信息

　　名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）

　　成立日期：2013年12月27日

　　组织形式：特殊普通合伙企业

　　注册地址：上海市静安区威海路755号25层

　　首席合伙人：张晓荣

　　上会会计师事务所（特殊普通合伙）截至2022年12月31日，执业注册会计师472人，合伙人97人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师136人。

　　最近一年经审计的收入总额7.40亿、审计业务收入4.60亿，证券业务收入1.85亿；上年度上市公司审计客户家数55家，主要行业：采矿业；制造业；电力、热力、燃气及水生产和供应业；批发和零售业；交通运输、仓储和邮政业；房地产业；信息传输、软件和信息技术服务业；科学研究和技术服务业；文化、体育和娱乐业；公共环保；建筑业；农林牧渔；审计收费0.63亿，本公司同行业上市公司审计客户家数34户。

　　（2）投资者保护能力

　　上会会计师事务所（特殊普通合伙）职业风险累计计提76.64万元，购买的职业保险累计赔偿限额3亿元，根据《财政部证监会关于会计师事务所从事证券期货相关业务有关问题的通知》（财会〔2012〕2号）的规定,证券资格会计师事务所职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和不得低于8,000万元；本所符合相关规定职业保险可以承担因审计失败导致的民事赔偿责任。近三年上会会计师事务所（特殊普通合伙）因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任，2021年已审结的案件1项，系中州期货有限公司民事诉讼案件，已执行完毕。

　　（3）诚信记录

　　上会会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施3次、自律监管措施0次和纪律处分0次。6名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施3次和自律监管措施0次。

　　2、项目信息

　　（1）基本信息

　　■

　　（2）诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易场所、 行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

　　（3）独立性

　　上会会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　（4）审计收费

　　公司根据历史年度审计费用、业务规模、业务复杂程度等实际情况，在本次公开招标中设置预算价290万元。综合评标后，中标人上会会计师事务所报价为280万元（包含年报审计265万元及内控审计15万元），审计费用同比下降9.39%。

　　三、拟聘任会计师事务所履行的程序

　　1、公司董事会审计委员会同意公司采用公开招标的方式选聘2023年的审计机构，并对拟聘任的上会会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，认为上会会计师事务所诚信状况良好，具有符合《证券法》规定的相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，能够满足公司年度审计工作的要求。为保证公司审计工作的顺利进行，审计委员会同意向公司董事会提议继续聘任上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，聘期一年，本期审计费用为280万元。

　　2、第五届董事会第三十一次会议审议通过了《关于聘任2023年度审计机构的议案》，同意聘任上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度的审计机构。

　　3、第五届监事会第二十一次会议审议通过了《关于聘任2023年度审计机构的议案》，同意聘任上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度的审计机构。

　　4、本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2023年第七次临时股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　四、备查文件

　　1、第五届董事会第三十一次会议决议；

　　2、第五届监事会第二十一次会议决议；

　　3、上会会计师事务所基本情况。

　　特此公告。

　　北京合众思壮科技股份有限公司

　　董 事 会

　　二○二三年十二月十二日

　　证券代码：002383        证券简称：合众思壮   公告编号：2023-079

　　北京合众思壮科技股份有限公司

　　关于召开二○二三年第七次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1.会议届次：2023年第七次临时股东大会

　　2.召集人：公司董事会

　　3.会议召开的合法、合规性：公司于2023年12月11日召开第五届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于召开二〇二三年第七次临时股东大会的议案》，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　4.现场会议召开地点：北京市大兴区科创十二街8号院公司会议室。

　　5.召开时间：

　　（1）现场会议召开时间为：2023年12月27日（星期三）下午14:30

　　（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年12月27日（星期三）上午 9:15-9:25，9:30一11:30和下午13:00一15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年12月27日（星期三）上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

　　6.召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。

　　7.股权登记日：2023年12月21日

　　8.出席对象

　　（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（授权委托书格式详见附件2）

　　（2）公司部分董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的见证律师等。

　　二、会议审议事项

　　■

　　上述议案已经公司第五届董事会第三十一次会议、第五届监事会第二十一次会议审议通过，议案内容详见公司巨潮资讯网披露的相关公告。

　　上述议案属于涉及影响中小投资者利益的事项，将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。中小投资者指：除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东或任上市公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

　　三、会议登记方法

　　1.登记方式

　　（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

　　（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

　　（3）可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准。

　　2.登记时间：2023年12月26日（星期二）（上午 9:00 至 11:30，下午 13:00 至 17:00）

　　3.现场登记地点：公司董事会办公室

　　信函邮寄地址：北京市大兴区科创十二街8号院

　　邮政编码：100176。信函请注明“股东大会”字样。传真电话：010-58275259

　　四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

　　本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　五、其他事项

　　1.会议联系方式

　　联系部门：董事会办公室联系人：李晓敏女士

　　联系电话：010-58275015      联系传真：010-58275259

　　2.本次股东大会的现场会议会期预计不超过半天，出席会议的股东食宿、交通等全部费用自理。

　　3.网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

　　六、备查文件

　　1.公司第五届董事会第三十一次会议决议

　　2.公司第五届监事会第二十一次会议决议

　　特此公告。

　　北京合众思壮科技股份有限公司

　　董事会

　　二○二三年十二月十二日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.投票代码：362383。

　　2.投票简称：“思壮投票”。

　　3.填报表决意见或选举票数

　　本次股东大会不涉及累积投票提案

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统的投票程序

　　1.投票时间：本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023年12月27日（星期三）上午 9:15-9:25，9:30一11:30和下午13:00一15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过互联网投票系统的投票程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2023年12月27日（星期三）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn  在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹授权委托先生/女士代表本公司/本人出席于2023年12月27日召开的北京合众思壮科技股份有限公司2023年第七次临时股东大会，并代表我公司/本人依照以下指示对下列议案投票。

　　我公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可自行投票，其行使表决权的后果均由我公司（本人）承担。

　　委托人（签名或盖章）：受托人（签名）：

　　委托人身份证号码（营业执照号）：受托人身份证号：

　　委托人股东帐号：

　　委托人持股数：股委托日期：

　　有效期限：自签署日至本次股东大会结束

　　本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

　　■

　　（注：本授权委托书的复印件及重新打印件均有效，请委托人在相应表决意见的格内以“○”表示意见。）

来源：中国证券报·中证网 作者：