TCL中环新能源科技股份有限公司 关于增加2024年度日常关联交易预计的公告

　　证券代码：002129        证券简称：TCL中环        公告编号：2024-003

　　TCL中环新能源科技股份有限公司

　　关于增加2024年度日常关联交易预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、日常关联交易情况

　　1、日常关联交易履行的审议程序

　　公司于2023年12月12日、2023年12月29日召开第六届董事会第四十四次会议、2023年第三次临时股东大会，审议通过了《关于增加2023年度并预计2024年度日常关联交易额度的议案》，预计公司2024年度与关联方发生日常关联交易总金额约707,000.00万元，其中日常关联采购交易总金额约103,000.00万元，日常关联销售交易总金额约604,000.00万元，以上信息详见公司于2023年12月13日刊登于《中国证券报》《证券时报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于增加2023年度并预计2024年度日常关联交易额度的公告》（公告编号：2023-107）。

　　现根据业务发展和生产经营的需要，公司拟在2024年度日常关联交易预计基础上增加与内蒙古鑫环硅能科技有限公司（以下简称“内蒙鑫环”）的日常关联采购交易预计约180,000.00万元。2024年1月23日，公司第六届董事会第四十六次会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于增加2024年度日常关联交易预计的议案》，关联董事沈浩平先生已回避表决，根据相关规定，独立董事召开独立董事专门会议审议并就该议案发表明确同意的审查意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本议案在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

　　2、增加的预计日常关联交易类别和金额

　　根据公司2024年度日常实际经营情况及业务需要，公司及控股子公司拟增加2024年度日常关联采购交易额度总金额约180,000.00万元，具体情况见下表：

　　单位：万元

　　■

　　注1：上年发生金额为不含税价格且未经审计，最终数据以会计师审计为准；

　　注2：根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一交易与关联交易》，公司(包含子公司)与同一实控人控制下各关联方实际发生关联交易时，可根据实际情况，在上述各类关联交易合计金额范围内合理调剂使用相关日常关联交易额度，具体交易内容和金额以签订的合同为准。

　　二、关联方及关联关系介绍

　　1、关联方介绍

　　公司名称：内蒙古鑫环硅能科技有限公司

　　法定代表人：付绪光

　　注册资本：450,000万元人民币

　　住所：内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区天平路6号

　　经营范围：电子专用材料制造;电子专用材料研发;电子专用材料销售;光伏设备及元器件制造;光伏设备及元器件销售;非金属矿物制品制造;非金属矿及制品销售;工程和技术研究和试验发展;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;技术进出口;货物进出口。

　　最近一期的主要财务指标：截至2023年12月31日，总资产939,798.81万元，净资产434,232.80万元；2023年1-12月实现营业收入16,631.59万元；净利润-14,564.38万元（未经审计）。

　　2、关联关系介绍

　　因公司董事担任内蒙鑫环董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，内蒙鑫环为公司关联法人。因此公司及控股子公司与其发生的产品销售、采购材料、提供和接受劳务等交易构成关联交易。

　　3、关联方履约能力分析

　　公司与上述关联方发生或可能发生的关联交易系正常的经营所需，公司认为上述关联方经营情况正常，财务状况和资信情况良好，是依法存续且正常经营的公司，具备一定的履约能力，形成坏账损失的风险较小，不会影响公司的独立经营。

　　三、关联交易的主要内容

　　(一)关联交易的定价原因和定价依据：公司与上述关联方之间发生的产品销售、采购材料、提供和接受劳务等交易，交易双方依据公平、公正、合理的原则，按照市场价格或双方参照市场协议价格执行，不存在损害公司和其他股东利益的行为。

　　(二)关联交易协议签署情况：公司与关联交易方根据生产经营的实际需求，在授权范围内签订合同进行交易。

　　四、交易目的和对公司的影响

　　公司本次增加2024年日常关联交易预计是公司正常生产经营相关业务，目的是为保障公司生产经营持续有效地进行，有利于公司的生产经营和稳定发展。上述关联交易坚持公允原则，无损害公司及中小股东利益的情况，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无负面影响，亦不影响公司的独立性。

　　五、独立董事的意见

　　公司召开了关于第六届董事会第四十六次会议相关事项的独立董事专门会议，经全体独立董事一致同意，审议通过了《关于增加2024年度日常关联交易预计的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。会议形成以下审查意见：

　　1、公司预计增加2024年度日常关联交易为公司发展和日常生产经营所需的正常交易，是公司根据市场变化、实际经营发展和业务合作进度等情况对销售及采购事项进行相应的调整，符合经营实际；

　　2、上述关联交易遵循了公平、公正、公允的原则，不存在损害公司利益和中小股东权益的情形，符合法律、法规及《公司章程》的规定。

　　六、备查文件

　　1、第六届董事会第四十六次会议决议；

　　2、独立董事专门会议决议。

　　特此公告

　　TCL中环新能源科技股份有限公司董事会

　　2024年1月23日

　　证券代码：002129     证券简称：TCL中环     公告编号：2024-002

　　TCL中环新能源科技股份有限公司

　　第六届董事会第四十六次会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　TCL中环新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十六次会议于2024年1月23日以传真和电子邮件相结合的方式召开。会议通知及会议文件以电子邮件送达各位董事。董事应参会9人，实际参会9人。会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》等规范性文件的有关规定。会议表决以董事填写《表决票》的记名表决及传真方式进行，在公司一名监事监督下统计表决结果。本次会议决议如下：

　　一、审议通过《关于增加2024年度日常关联交易预计的议案》

　　详见公司登载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于增加2024年度日常关联交易预计的公告》。该议案经公司第六届董事会审计委员会第二十次会议审议通过。

　　公司关联董事沈浩平先生对此议案回避表决。

　　表决票8票，赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案在提交公司董事会审议前已经由独立董事专门会议审议通过。公司全体独立董事认为上述关联交易遵循了公平、公正、公允的原则，不存在损害公司利益和中小股东权益的情形，符合法律、法规及《公司章程》的规定，同意将本议案提交公司董事会审议。

　　特此公告

　　TCL中环新能源科技股份有限公司董事会

　　2024年1月23日

来源：中国证券报·中证网 作者：