本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山西杏花村汾酒厂股份有限公司(以下简称 “公司”)于2024年2月5日召开第八届董事会第四十五次会议,审...
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
山西杏花村汾酒厂股份有限公司(以下简称 “公司”)于2024年2月5日召开第八届董事会第四十五次会议,审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》,现将有关情况说明如下:
一、本次高级管理人员聘任情况
聘任李沛洁先生为公司副总经理,不再担任公司总经理助理职务;
聘任王怀先生为公司副总经理、总会计师;
聘任张永踊先生为公司副总经理,不再担任公司总经理助理职务;
聘任宋亚鹏先生为公司总经理助理,并辞任公司监事职务;
聘任许志峰先生为公司董事会秘书;
上述高级管理人员的个人简历详见附件。
董事会提名委员会对上述高级管理人员的任职资格审查后认为:
经审阅李沛洁先生、王怀先生、张永踊先生、宋亚鹏先生、许志峰先生的履历等相关资料,拟聘任人员具备相关专业知识和相关决策、监督、协调能力,具备行使职权相应的任职条件,未发现其有《公司法》等法律法规规定的限制担任公司高级管理人员的情况,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。拟聘任人员的任职资格符合法律法规及公司《章程》的要求,并具备履职能力。
二、总会计师、董事会秘书变更情况
因到龄退休原因,高明先生辞任公司董事、总会计师、战略委员会委员、审计委员会委员职务,辞任后不再担任公司任何职务。因工作调整原因,王涛先生不再担任公司董事会秘书职务,另有任用。高明先生、王涛先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责,积极推动公司收购汾酒集团酒业资产,消除同业竞争,减少关联交易,为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司及董事会对高明先生、王涛先生在任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢!
经董事会提名委员会审查、第八届董事会审计委员会2024年第一次会议及第八届董事会第四十五次会议审议通过,同意聘任王怀先生为公司副总经理并兼任总会计师。董事会审计委员会认为:王怀先生具备担任公司总会计师的任职资格和能力,不存在《公司法》等法律法规规定的限制担任公司高级管理人员的情况,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
经董事会提名委员会审查、第八届董事会第四十五次会议审议通过,同意聘任许志峰先生为公司董事会秘书。许志峰先生具备履职的专业知识、管理能力及工作经验,任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及公司《章程》规定的要求,并已经上海证券交易所备案通过。
三、公司董事会秘书许志峰先生联系方式
地址:山西省汾阳市杏花村
电话:0358-7329809
传真:0358-7329321
电子邮箱:xu.zf@fenjiu.com.cn
特此公告
山西杏花村汾酒厂股份有限公司
董 事 会
2024年2月6日
附件:
1.李沛洁先生简历:
李沛洁,男,汉族,中共党员,研究生学历,会计硕士,高级会计师,1993年7月参加工作。历任山西杏花村汾酒集团有限责任公司(以下简称“汾酒集团”)财务部财务管理科科长、监察审计部部长、规划发展部部长、汾酒股份公司监事,汾酒集团副总会计师;汾酒股份公司总经理助理,山西杏花村汾酒厂系列酒公司党支部书记、执行董事,山西杏花村宝泉涌有限责任公司党支部书记、董事长。现任汾酒集团党委委员、董事,汾酒股份公司副总经理,中国汾酒城管理中心党委书记、主任,山西杏花村汾酒集团酒业发展区股份有限公司党委书记、董事长、总经理。
2.王怀先生简历:
王怀,男,汉族,中共党员,大学学历,高级会计师,1996年9月参加工作。历任阳煤集团财务处财务科科长助理、科长,阳煤集团华越公司总会计师,阳煤集团财务部副部长、产权管理部副部长、阳煤集团财务部部长,股权管理部部长;汾酒集团总会计师、山西杏花村国际贸易有限责任公司党支部书记、董事长、总经理,山西杏花村汾酒大厦有限责任公司党支部书记、执行董事、总经理。现任汾酒股份公司副总经理、总会计师,山西杏花村国际贸易有限责任公司党支部书记、董事长。
3.张永踊先生简历:
张永踊,男,汉族,中共党员,大学学历,1993年9月参加工作。历任山西杏花村汾酒销售有限责任公司(以下简称“汾酒销售公司”)广州营销处副经理、山西省区经理,汾酒销售公司党委委员、常务副总经理,汾酒股份公司总经理助理、汾酒营销中心副主任,山西杏花村竹叶青产业有限责任公司党委书记、执行董事。现任公司副总经理、汾酒营销中心主任,汾酒销售公司党委书记、执行董事、总经理,山西汾酒创意定制有限公司董事长,山西杏花村汾酒国际贸易有限责任公司党委书记、执行董事,山西杏花村酒销售有限责任公司执行董事。
4.宋亚鹏先生简历:
宋亚鹏,男,汉族,中共党员,大学学历,高级会计师,1994年8月参加工作。历任汾酒集团财务部副科长,汾酒股份公司财务部副部长,汾酒集团纪委副书记、监察审计部部长,汾酒集团总审计师、审计部部长、监事会工作部部长,汾酒股份公司监事、总审计师、审计部部长。现任汾酒股份公司总经理助理。
5.许志峰先生简历:
许志峰,男,汉族,中共党员,大学学历,高级会计师,1994年11月参加工作。历任汾酒股份公司财务处副科长,汾酒集团财务部副部长,汾酒销售公司财务总监,汾酒股份公司财务管理部部长兼汾酒销售公司财务总监。现任汾酒股份公司董事会秘书、财务管理部部长。
来源:中国证券报·中证网 作者:
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