上海莱士血液制品股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002252          证券简称：上海莱士            公告编号：2024-009

　　上海莱士血液制品股份有限公司

　　2024年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会不存在增加、变更、否决提案的情形；

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；

　　3、本次会议涉及股东大会特别决议事项，按照《公司章程》规定，本次特别决议事项需经出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权3/4以上表决同意后方可通过。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、现场会议召开时间为：2024年2月7日（星期三）14:00；

　　网络投票时间为：2024年2月7日（星期三）；

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年2月7日的交易时间，即9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统投票的具体时间为：2024年2月7日9:15至15:00期间的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：上海市奉贤区南桥新城展园路398号南郊宾馆。

　　3、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式；

　　4、会议召集人：第五届董事会

　　5、会议主持人：董事长兼总经理Jun Xu（徐俊）先生

　　6、本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；

　　（二）会议出席情况

　　1、股东出席的总体情况

　　通过现场和网络投票方式出席会议的股东及股东授权委托代表36人，代表股份2,645,592,334股，占公司有表决权股份总数的39.8674%。

　　其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表3人，代表股份1,767,128,808股，占公司有表决权股份总数的26.6295%；

　　通过网络投票方式出席会议的股东33人，代表股份878,463,526股，占公司有表决权股份总数的13.2379%。

　　2、中小股东出席的情况

　　通过现场和网络投票方式出席会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）及股东授权委托代表共计32人，代表股份398,636,526股，占 公司有表决权股份总数6.0072%。

　　其中：出席现场会议的中小股东及股东授权委托代表2人，代表股份963,000股，占公司有表决权股份总数的0.0145%；

　　通过网络投票方式出席会议的中小股东30人，代表股份397,673,526股，占公司有表决权股份总数的5.9927%。

　　根据《上市公司股份回购规则》及相关要求，上市公司回购专用证券账户中的股份不享有股东大会表决权。截至股权登记日（2024年1月30日），公司总股本为6,645,480,758股，其中公司回购专用账户持有公司股票9,495,921股，在计算股东大会有表决权总股份时已扣减回购专用证券账户中的回购股份。

　　3、公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，公司部分高级管理人员列席了会议。北京市中伦（上海）律师事务所律师出席本次会议进行现场见证，并出具法律意见书。

　　二、提案审议表决情况

　　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，表决结果如下：

　　1、以特别决议方式审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　2,366,139,682股同意，占出席会议股东有效表决权股份总数的89.4370%；

　　279,452,652股反对，占出席会议股东有效有表决权股份总数的10 .5630%；

　　0股弃权，占出席会议股东有效有表决权股份总数的0.0000%；

　　其中，中小股东（除董事、监事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况为：

　　119,183,874股同意，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的29.8979%；279,452,652股反对，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的70.1021%；0股弃权，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　2、以特别决议方式审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

　　2,366,139,682股同意，占出席会议股东有效表决权股份总数的89.4370%；

　　279,452,652股反对，占出席会议股东有效有表决权股份总数的10.5630%；

　　0股弃权，占出席会议股东有效有表决权股份总数的0.0000%；

　　其中，中小股东（除董事、监事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况为：

　　119,183,874股同意，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的29.8979%；279,452,652股反对，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的70.1021%；0股弃权，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　3、以特别决议方式审 议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

　　2,366,108,482股同意，占出席会议股东有效表决权股份总数的89.4359%；

　　279,483,852股反对，占出席会议股东有效有表决权股份总数的10.5641%；

　　0股弃权，占出席会议股东有效有表决权股份总数的0.0000%；

　　其中，中小股东（除董事、监事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况为：

　　119,152,674股同意，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的29.8901%；279,483,852股反对，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的70.1099%；0股弃权，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　4、审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

　　2,366,108,482股同意，占出席会议股东有效表决权股份总数的89.4359%；

　　279,452,652股反对，占出席会议股东有效有表决权股份总数的10.5630%；

　　31,200股弃权，占出席会议股东有效有表决权股份总数的0.0012%；

　　其中，中小股东（除董事、监事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份以外

　　119,152,674股同意，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的29.8901%；279, 452,652股反对，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的70.1021%；31,200股弃权，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0078%。

　　5、审议通过了《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》

　　2,645,311,134股同意，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.9894%；

　　250,000股反对，占出席会议股东有效有表决权股份总数的0.0095%；

　　31,200股弃权，占出席会议股东有效有表决权股份总数的0.0012%；

　　其中，中小股东（除董事、监事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况为：

　　398,355,326股同意，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9295%；250,000股反对，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0627%；31,200股弃权，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0078%。

　　6、审议通过了《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》

　　2,366,104,482股同意，占出席会议股东有效表决权股份总数的89.4357%；

　　279,456,652股反对，占出席会议股东有效有表决权股份总数的10.5631%；

　　31,200股弃权，占出席会议股东有效有表决权股份总数的0.0012%；

　　其中 ，中小股东（除董事、监事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况为：

　　119,148,674股同意，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的29.8891%；279,456,652股反对，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的70.1031%；31,200股弃权，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0078%。

　　7、审议通过了《关于修订〈募集资金使用管理办法〉的议案》

　　2,645,342,334股同意，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.9905%；

　　250,000股反对，占出席会议股东有效有表决权股份总数的0.0095%；

　　0股弃权，占出席会议股东有效有表决权股份总数的0.0000%；

　　其中，中小股东（除董事、监事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况为：

　　398,386,526股同意，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9373%；250,000股反对，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0627%；0股弃权，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　8、审议通过了《关于同路项目之募投项目整体结项并将节余募集资金及利息永久补充流动资金的议案》

　　2,645,342,334股同意 ，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.9905%；

　　250,000股反对，占出席会议股东有效有表决权股份总数的0.0095%；

　　0股弃权，占出席会议股东有效有表决权股份总数的0.0000%；

　　其中，中小股东（除董事、监事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况为：

　　398,386,526股同意，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9373%；250,000股反对，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0627%；0股弃权，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　9、审议通过了《关于重新审议〈独家代理协议〉暨2024年度日常关联交易预计的议案》（关联股东Grifols,S.A.回避了表决，回避表决股份总数为1,766,165,808股）

　　879,180,526股同意，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.9720%；

　　246,000股反对，占出席会议股东有效有表决权股份总数的0.0280%；

　　0股弃权，占出席会议股东有效有表决权股份总数的0.0000%；

　　其中，中小股东（除董事、监事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况为：

　　398,390,526股同意，占出席会议中小股东所持有效表决权股 份总数的99.9383%；246,000股反对，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0617%；0股弃权，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所：北京市中伦（上海）律师事务所

　　2、见证律师：舒伟佳、刘浩杰

　　3、结论性意见：公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

　　四、备查文件

　　1、公司2024年第一次临时股东大会决议；

　　2、北京市中伦（上海）律师事务所关于上海莱士血液制品股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　上海莱士血液制品股份有限公司

　　董事会

　　二〇二四年二月八日

　　证券代码：002252         证券简称：上海莱士          公告编号：2024-010

　　上海莱士血液制品股份有限公司

　　关于公司部分董事、监事及全体 高级管理人员增持股份计划的公告

　　信息披露义务人公司董事长兼总经理Jun Xu（徐俊）先生、监事会主席胡维兵先生、副总经理兼董事会秘书刘峥先生、财务负责人陈乐奇先生、副总经理沈积慧先生、副总经理陆晖先生、副总经理宋正敏女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

　　特别提示：

　　1、上海莱士血液制品股份有限公司（“公司”）董事长兼总经理Jun Xu（徐俊）先生、监事会主席胡维兵先生、副总经理兼董事会秘书刘峥先生、副总经理沈积慧先生、副总经理陆晖先生、副总经理宋正敏女士、财务负责人陈乐奇先生计划自本公告披露之日起6个月内增持公司股份，拟增持金额合计不低于人民币500万元，增持所需的资金来源为自筹资金。

　　2、本次增持计划不设置增持股份价格区间，增持人将基于对公司股票价值的合理判断，择机实施本次增持计划。

　　公司于2024年2月7日收到董事长兼总经理Jun Xu（徐俊）先生、监事会主席胡维兵先生、副总经理兼董事会秘书刘峥先生、副总经理沈积慧先生、副总经理陆晖先生、副总经理宋正敏 女士、财务负责人陈乐奇先生共同出具的《股份增持计划的告知函》（“告知函”），公司部分董事、监事及全体高级管理人员计划在本公告披露之日起6个月内以集中竞价方式增持公司股份，合计增持金额不低于人民币500万元，增持所需的资金来源为自筹资金，现将有关情况公告如下：

　　一、计划增持主体的基本情况

　　1、增持主体：Jun Xu（徐俊）先生、胡维兵先生、刘峥先生、沈积慧先生、陆晖先生、宋正敏女士、陈乐奇先生；

　　2、截至本公告日，增持主体持股情况如下：

　　■

　　注：Jun Xu（徐俊）先生、胡维兵先生、刘峥先生、沈积慧先生、陆晖先生、宋正敏女士、陈乐奇先生为公司第一期员工持股计划部分持有人，上述人员持有第一期员工持股计划份额对应的股份数量分别为250万股、100万股、100万股、100万股、100万股、100万股、100万股。相关股份权益获得还需满足第一期员工持股计划相应的解锁条件后方能实现。

　　3、截至本公告披露日前12个月内，本次增持主体均未披露过增持计划；

　　4、截至本公告披露日前6个月内，本次增持主体均不存在减持公司股份的情形。

　　二、增持计划的主要内容

　　1、增持目的：基于对公司未来 发展的信心和长期投资价值的认同，增强投资者信心，拟实施本次增持计划。

　　2、本次增持股份的金额：拟增持股份金额为不低于人民币500万元，资金来源为自筹资金。

　　3、本次增持股份的价格：本次增持计划不设置增持股份价格区间，增持人将基

　　于对公司股票价值的合理判断，择机实施本次增持计划。

　　4、本次增持计划的实施期限：自本公告披露之日起6个月内（除法律、法规及

　　深圳证券交易所业务规则等有关规定不准增持公司股票的期间之外）。增持计划实施期间，如遇公司股票停牌，增持计划将在股票复牌后顺延实施并及时披露。

　　5、本次增持股份的方式：拟通过集中竞价方式实施增持计划。

　　6、本次增持不是基于增持主体的特定身份，如丧失特定身份时将继续实施本次增持计划。

　　7、本次增持股份锁定安排：本次增持将依照有关法律法规及深圳证券交易所相

　　关规定执行。

　　8、本次增持主体人承诺：本次增持的董事、监事、全体高级管理人员将严格遵守有关法律法规及深圳证券交易所相关规定执行，在增持期间及法定期限内不减持公司股份，也不进行内幕交易、敏感期买卖股份和短线交易等行为，并将在上述实施期限内完 成增持计划。

　　三、增持计划实施的不确定性风险

　　本次增持计划可能存在因资本市场情况发生变化或资金未能及时筹措到位等因素，导致增持计划延迟实施或无法实施的风险。如增持计划实施过程中出现上述风险情形，公司将及时履行信息披露义务。

　　四、其他相关说明

　　1、本次增持计划符合《公司法》《证券法》《上市公司董事、监事和高级 管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号一股份变动管理》等法律法规及规范性文件的有关规定。

　　2、本次增持的实施不会导致公司股权分布不符合上市条件，不会导致公司目前无控股股东、无实际控制人的状态发生变化。

　　3、公司将持续关注本次增持计划的有关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

　　4、本次增持为增持主体的个人行为，不构成对投资者的投资建议，敬请投资者注意投资风险。

　　五、备查文件

　　本次增持主体出具的《股份增持计划的告知函》。

　　特此公告。

　　上海莱士血液制品股份有限公司

　　董事会

　　二〇二四年二月八日

来源：中国证券报·中证网 作者：