顾家家居股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

　　证券代码：603816   证券简称：顾家家居   公告编号：2024-017

　　顾家家居股份有限公司

　　第五届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　顾家家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月23日在浙江省杭州市上城区东宁路599号顾家大厦以现场表决方式召开了第五届董事会第一次会议。公司于2024年2月18日以电子邮件等方式向公司全体董事发出了召开第五届董事会第一次会议的通知及资料。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。本次会议由半数以上董事共同推举董事顾江生先生主持，公司监事和部分高管列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议并通过了如下议案：

　　1、审议通过《关于选举第五届董事长的议案》；

　　选举顾江生先生为公司董事长。

　　审议结果：赞成9名，反对0名，弃权0名。

　　顾江生先生简历详见公司于2024年1月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-008）

　　2、审议通过《关于修订董事会下属各委员会工作细则的议案》；

　　根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律、行政法规及规范性文件的相关规定，同时结合公司实际情况，对《顾家家居股份有限公司战略委员会工作细则》《顾家家居股份有限公司提名委员会工作细则》《顾家家居股份有限公司审计委员会工作细则》《顾家家居股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则》的部分条款进行了修订。

　　审议结果：赞成9名，反对0名，弃权0名。

　　3、审议通过《关于选举第五届董事会各专业委员会成员的议案》；

　　（1）董事会战略委员会委员：顾江生先生、朱有毅先生、李东来先生、苏斌先生、谢诗蕾女士，其中顾江生先生为主任委员；

　　审议结果：赞成9名，反对0名，弃权0名。

　　（2）董事会提名委员会：徐起平先生、谢诗蕾女士、郭鹏先生、李东来先生、朱有毅先生，其中徐起平先生为主任委员；

　　审议结果：赞成9名，反对0名，弃权0名。

　　（3）董事会审计委员会：谢诗蕾女士、郭鹏先生、徐起平先生、邝广雄先生、吴芳女士，其中谢诗蕾女士为主任委员；

　　审议结果：赞成9名，反对0名，弃权0名。

　　（4）董事会薪酬与考核委员会：郭鹏先生、谢诗蕾女士、徐起平先生、邝广雄先生、苏斌先生，其中郭鹏先生为主任委员；

　　审议结果：赞成9名，反对0名，弃权0名。

　　上述人员简历详见公司于2024年1月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-008）

　　4、审议通过《关于聘任总裁、副总裁的议案》；

　　（1）聘任李东来先生为公司总裁；

　　审议结果：赞成9名，反对0名，弃权0名。

　　（2）聘任李云海先生为公司副总裁；

　　审议结果：赞成9名，反对0名，弃权0名。

　　（3）聘任欧亚非先生为公司副总裁；

　　审议结果：赞成9名，反对0名，弃权0名。

　　（4）聘任刘春新女士为公司副总裁；

　　审议结果：赞成9名，反对0名，弃权0名。

　　（5）聘任陈统松先生为公司副总裁；

　　审议结果：赞成5名，反对0名，弃权0名。

　　（6）聘任刘宏先生为公司副总裁；

　　审议结果：赞成9名，反对0名，弃权0名。

　　本议案已经公司第五届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《关于聘任高级管理人员、财务负责人、董事会秘书的公告》（公告编号：2024-019）。

　　5、审议通过《关于聘任财务负责人的议案》；

　　聘任刘春新女士为公司财务负责人。

　　本议案已经公司第五届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

　　审议结果：赞成9名，反对0名，弃权0名。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《关于聘任高级管理人员、财务负责人、董事会秘书的公告》（公告编号：2024-019）。

　　6、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》；

　　聘任陈邦灯先生为公司董事会秘书。

　　本议案已经公司第五届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

　　审议结果：赞成9名，反对0名，弃权0名。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《《关于聘任高级管理人员、财务负责人、董事会秘书的公告》（公告编号：2024-019）。

　　7、审议通过《关于聘任审计负责人的议案》；

　　聘任戴立先生为公司审计负责人。

　　本议案已经公司第五届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

　　审议结果：赞成9名，反对0名，弃权0名。

　　8、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》；

　　聘任周丽娜女士为公司证券事务代表。

　　本议案已经公司第五届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

　　审议结果：赞成9名，反对0名，弃权0名。

　　特此公告。

　　顾家家居股份有限公司董事会

　　2024年2月23日

　　证券代码：603816         证券简称：顾家家居       公告编号：2024-018

　　顾家家居股份有限公司

　　第五届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　顾家家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月23日在浙江省杭州市上城区东宁路599号顾家大厦以现场表决方式召开了第五届监事会第一次会议。公司于2024年2月18日以电子邮件等方式向公司全体监事发出了召开第五届监事会第一次会议的通知和资料。会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。本次会议由出席会议的监事共同推举监事任扩延先生主持,公司部分高管列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议审议并通过了如下议案：

　　1、审议通过《关于选举第五届监事会主席的议案》；

　　选举任扩延先生为公司监事会主席。

　　审议结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　任扩延先生简历详见公司于2024年1月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-008）

　　特此公告。

　　顾家家居股份有限公司监事会

　　2024年2月23日

　　证券代码：603816         证券简称：顾家家居         公告编号：2024-019

　　顾家家居股份有限公司

　　关于聘任高级管理人员、财务负责人、董事会秘书的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　顾家家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月23日以现场表决方式召开了第五届董事会第一次会议，审议通过《关于聘任总裁、副总裁的议案》《关于聘任财务负责人的议案》《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任李东来先生为公司总裁，李云海先生、欧亚非先生、刘春新女士、陈统松先生、刘宏先生为公司副总裁（相关简历见附件）；聘任刘春新女士为公司财务负责人；聘任陈邦灯先生为公司董事会秘书（相关简历见附件）。任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

　　经公司第五届董事会提名委员会第一次会议、第五届董事会审计委员会第一次会议审核，上述总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘书忠实信用，勤勉务实，具有较高的管理和业务理论知识和丰富的实际工作经验，具备担任公司高级管理人员的任职条件和履职能力，不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会采取不得担任上市公司高级管理人员的市场禁入措施期限尚未届满的情况，不存在被上海证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员期限尚未届满的情况，亦未曾受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职资格。

　　特此公告。

　　顾家家居股份有限公司董事会

　　2024年2月23日

　　附件：总裁、副总裁，财务负责人、董事会秘书简历

　　1、总裁：李东来先生简历

　　李东来先生，1974年10月生，硕士学历，中国国籍，无永久境外居留权。历任广东美的集团有限公司空调销售公司营销管理科科长、空调事业部营运发展部总监、冰箱事业部总裁、空调事业部总裁，广东美的电器股份有限公司副总裁，AMT集团（上海企源科技有限公司）首席执行官；现任公司董事兼总裁。

　　截至本公告披露之日，李东来先生持有公司19,424,981股股票，占公司总股本的2.36%。李东来先生与公司其他的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。

　　李东来先生不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》第3.2.2条不得被提名担任上市公司高级管理人员及影响公司规范运作的情形。

　　2、副总裁：李云海先生简历

　　李云海先生，1974年12月生，硕士学历，中国国籍，无永久境外居留权。历任中国光大银行武汉分行科员、美的集团空调事业部营运发展部总监、美的集团制冷家电集团营运管理部总监、美的集团冰箱事业部总裁助理、顾家家居总裁助理；现任顾家家居股份有限公司副总裁。

　　截止目前，李云海先生持有公司股票1,425,590股，占公司总股本的0.17%；李云海先生与公司其他的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。

　　李云海先生不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》第3.2.2条不得被提名担任上市公司高级管理人员及影响公司规范运作的情形。

　　3、副总裁：欧亚非先生简历

　　欧亚非先生，1979年8月生，中国国籍，无永久境外居留权。历任美的空调事业部培训经理、美的冰箱事业部营运管理部总监、美的空调事业部国内营销公司管理部总监、美的制冷家电集团区域销售公司总经理、顾家家居有限公司软床经营部总经理、卧室产品事业部总经理、国内营销事业部总经理；现任顾家家居股份有限公司副总裁。

　　截止目前，欧亚非先生持有公司股票2,343,900股，占公司总股本的0.29%；欧亚非先生与公司其他的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。

　　欧亚非先生不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》第3.2.2条不得被提名担任上市公司高级管理人员及影响公司规范运作的情形。

　　4、副总裁兼财务负责人：刘春新女士简历

　　刘春新女士，1969年2月生，硕士学历，中国国籍，无永久境外居留权。历任江西新余市信息中心科员，海口会计师事务所项目经理，深圳同人会计师事务所部门经理，深圳大华天诚会计师事务所高级经理，海信科龙电器股份有限公司董事、副总裁；现任顾家家居股份有限公司副总裁兼财务负责人。

　　截止聘任之日，刘春新女士持有公司股票1,303,200股，占公司总股本的0.16%；刘春新女士与公司其他的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。

　　刘春新女士不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》第3.2.2条不得被提名担任上市公司高级管理人员及影响公司规范运作的情形。

　　5、副总裁：陈统松先生简历

　　陈统松先生，1977年9月生，大学本科学历，中国国籍，无永久境外居留权。历任浙江东方外销员，顾家工艺外贸销售总监，顾家家居国际营销事业部总经理，北美事业部总经理，海外营销事业部总经理；现任顾家家居股份有限公司副总裁。

　　截止目前，陈统松先生持有公司股票410,000股，占公司总股本的0.05%；陈统松先生与公司其他的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。

　　陈统松先生不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》第3.2.2条不得被提名担任上市公司高级管理人员及影响公司规范运作的情形。

　　6、副总裁：刘宏先生简历

　　刘宏先生，1974年12月生，中国国籍，无永久境外居留权。历任重庆富安百货销售科科长，浙江银泰百货营业部总监、总经理助理，海龙家私业务经理，顾家工艺销售总监、副总经理，庄盛家具副总经理；现任顾家家居股份有限公司副总裁。

　　截止目前，刘宏先生持有公司股票522,600股，占公司总股本的0.06%；刘宏先生与公司其他的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。

　　刘宏先生不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》第3.2.2条不得被提名担任上市公司高级管理人员及影响公司规范运作的情形。

　　7、董事会秘书：陈邦灯先生简历

　　陈邦灯先生，1977年10月生，中国国籍，无永久境外居留权。历任天台县人民医院外科主治医师，财通证券股份有限公司营业部经理，顾家家居投资证券管理中心总监；现任顾家家居股份有限公司董事会秘书。

　　截止目前，陈邦灯先生持有公司股票9,100股，占公司总股本的0.001%；陈邦灯先生与公司其他的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。

　　陈邦灯先生已取得上海证券交易所颁发的上市公司董事会秘书任职培训证明，具备履行董事会秘书职责所必需的职业品德、专业知识和工作经验，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》第3.2.2条不得被提名担任上市公司高级管理人员及影响公司规范运作的情形，其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定。

来源：中国证券报·中证网 作者：