安徽金春无纺布股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；

　　3、根据法律、法规、规章和规范性文件对上市公司回购股份事宜的相关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权，截至本次股东大会股权登记日，公司总股本120,000,000股，公司回购专用证券账户持有股份1,717,900股，故公司此次股东大会有表决权股份总数为118,282,100股。

　　一、会议召开情况和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、会议召开时间

　　（1）现场会议召开时间：2024年2月23日（星期五）下午14:30。

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年2月23日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2024年2月23日上午9:15一下午15:00期间的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：滁州市琅琊经济开发区南京北路218号公司综合楼会议室

　　3、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与互联网投票相结合的方式召开。

　　4、会议召集人：公司董事会。

　　5、会议主持人：公司董事长杨如新先生。

　　6、本次股东大会的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　（二）会议出席情况

　　根据法律、法规、规章和规范性文件对上市公司回购股份事宜的相关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权，截至本次股东大会股权登记日，公司总股本120,000,000股，公司回购专用证券账户持有股份1,717,900股，故公司此次股东大会有表决权股份总数为118,282,100股。

　　1、股东出席的总体情况

　　通过现场和网络投票的股东8人，代表公司有表决权的股份67,361,060股，占公司有表决权股份总数的56.9495%。

　　其中：通过现场投票的股东3人，代表公司有表决权的股份65,611,660股，占公司有表决权股份总数的55.4705%。

　　通过网络投票的股东5人，代表股份1,749,400股，占公司有表决权股份总数的1.4790%。

　　2、中小股东出席的情况

　　通过现场和网络投票的中小股东6人，代表公司有表决权的股份6,836,565股，占公司有表决权股份总数的5.7799%。

　　其中：通过现场投票的中小股东1人，代表公司有表决权的股份5,087,165股，占公司有表决权股份总数的4.3009%。

　　通过网络投票的中小股东5人，代表公司有表决权的股份1,749,400股，占公司有表决权股份总数的1.4790%。

　　3、公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次股东大会，见证律师列席了会议。

　　二、议案审议表决情况

　　1、审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》

　　总表决情况：同意67,280,660股，占出席会议所有股东所持股份的99.8806%；反对18,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0270%；弃权62,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0923%。

　　其中：中小股东总表决情况：同意6,756,165股，占出席会议的中小股东所持股份的98.8240%；反对18,200股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2662%；弃权62,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.9098%。

　　三、律师出具的法律意见

　　安徽承义律师事务所指派律师司慧、张亘出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书。该法律意见书认为金春股份本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。本次股东大会通过的有关决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、公司2024年第二次临时股东大会决议；

　　2、安徽承义律师事务所《关于安徽金春无纺布股份有限公司召开2024年第二次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　安徽金春无纺布股份有限公司

　　董事会

　　二〇二四年二月二十四日

来源：中国证券报·中证网 作者：