浙江丰茂科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：301459           证券简称：丰茂股份        公告编号：2024-013

　　浙江丰茂科技股份有限公司

　　2024年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现增加、否决或变更议案的情形；

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；

　　一、会议召开情况

　　（一）股东大会届次：2024年第一次临时股东大会。

　　（二）召集人：董事会。

　　（三）会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　（四）会议召开时间：

　　1、现场会议召开时间：2024年2月23日下午14:30

　　2、网络投票时间：

　　（1）通过深圳证券交易所（“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2024年2月23日09:15-09:25，09:30-11:30，13:00-15:00；

　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年2月23日09:15-15:00 期间的任意时间。

　　（五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

　　（六）股权登记日： 2024年2月19日（星期一）

　　（七）会议召开地点：浙江省余姚市远东工业城CE10号浙江丰茂科技股份有限公司3楼会议室。

　　（八）现场会议主持人：董事长蒋春雷先生

　　（九）会议出席情况：

　　1、出席会议的总体情况

　　参加会议的股东及股东授权代表10人，代表股份数60,017,100股，占公司有表决权股份总数的75.0214%。其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份以外的其他股东）共6人，代表股份数17,100股，占公司有表决权股份总数的0.0214%。

　　2、现场会议出席情况

　　参加现场会议的股东及股东授权代表共5人，共代表本公司股份数为60,000,100股，占公司有表决权股份总数的75.0001%。其中，中小投资者共1人，代表股份数100股，占公司有表决权股份总数的0.0001%。

　　3、网络投票情况

　　通过网络投票的股东及股东授权代表共5人，代表股份数17,000股,占公司有表决权股份总数的0.0213%。其中，参加表决的中小投资者共5人，代表股份数17,000股，占公司有表决权股份总数的0.0213%。

　　二、议案审议表决情况

　　出席本次会议的股东及股东授权代表通过现场表决、网络投票表决的方式审议通过了以下议案：

　　1、逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案》。

　　本议案采用累积投票的方式选举蒋春雷先生、王静女士、王军成先生、董勇修先生为公司第二届董事会非独立董事，具体表决情况及表决结果如下：

　　1.01 选举蒋春雷先生为公司第二届董事会非独立董事

　　表决情况：获得的选举票数为60,000,310票，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9720 %。

　　其中，中小股东表决情况为：获得的选举票数为310票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.8129%。

　　表决结果：通过。

　　蒋春雷先生当选公司第二届董事会非独立董事。

　　1.02 选举王静女士为公司第二届董事会非独立董事

　　表决情况：获得的选举票数为60,000,310票，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9720 %。

　　其中，中小股东表决情况为：获得的选举票数为310票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.8129%。

　　表决结果：通过。

　　王静女士当选公司第二届董事会非独立董事。

　　1.03 选举王军成先生为公司第二届董事会非独立董事

　　表决情况：获得的选举票数为60,000,310票，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9720 %。

　　其中，中小股东表决情况为：获得的选举票数为310票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.8129%。

　　表决结果：通过。

　　王军成先生当选公司第二届董事会非独立董事。

　　1.04 选举董勇修先生为公司第二届董事会非独立董事

　　表决情况：获得的选举票数为60,000,309票，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9720 %。

　　其中，中小股东表决情况为：获得的选举票数为309票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.8070%。

　　表决结果：通过。

　　董勇修先生当选公司第二届董事会非独立董事。

　　2、逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案》

　　本议案采用累积投票的方式选举陈文君女士、唐丰收先生、宋岩先生为公司第二届董事会独立董事。表决结果为：

　　2.01 选举陈文君女士为公司第二届董事会独立董事

　　表决情况：获得的选举票数为60,000,309票，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9720 %。

　　其中，中小股东表决情况为：获得的选举票数为309票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.8070%。

　　表决结果：通过。

　　陈文君女士当选公司第二届董事会独立董事。

　　2.02 选举唐丰收先生为公司第二届董事会独立董事

　　表决情况：获得的选举票数为60,000,309票，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9720%。

　　其中，中小股东表决情况为：获得的选举票数为309票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.8070%。

　　表决结果：通过。

　　唐丰收先生当选公司第二届董事会独立董事。

　　2.03 选举宋岩先生为公司第二届董事会独立董事

　　表决情况：获得的选举票数为60,000,308票，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9720%。

　　其中，中小股东表决情况为：获得的选举票数为308票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.8012%。

　　表决结果：通过。

　　宋岩先生当选公司第二届董事会独立董事。

　　3、逐项审议通过《关于公司监事会换届选举暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案》

　　本议案采用累积投票的方式选举王利萍女士、黄珂君女士为公司第二届监事会非职工代表监事。表决情况为：

　　3.01选举王利萍女士为公司第二届监事会非职工代表监事

　　表决情况：获得的选举票数为60,000,309票，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9720%。

　　其中，中小股东表决情况为：获得的选举票数为309票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.8070%。

　　表决结果：通过。

　　王利萍女士当选公司第二届非职工代表监事。

　　3.02选举黄珂君女士为公司第二届监事会非职工代表监事

　　表决情况：获得的选举票数为60,000,310票，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9720 %。

　　其中，中小股东表决情况为：获得的选举票数为310票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.8129%。

　　表决结果：通过。

　　黄珂君女士当选公司第二届非职工代表监事。

　　4、审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

　　表决情况：同意60,003,808股，占出席会议所有股东所持股份的99.9779％；反对13,292股，占出席会议所有股东所持股份的0.0221％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东表决情况：同意3,808股，占出席会议的中小股东所持股份的22.2690％；反对13,292股，占出席会议的中小股东所持股份的77.7310％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　表决结果：通过。

　　本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托代表所持表决权总数三分之二以上同意。

　　5、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

　　表决情况：同意60,003,808股，占出席会议所有股东所持股份的99.9779％；反对13,292股，占出席会议所有股东所持股份的0.0221％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东表决情况：同意3,808股，占出席会议的中小股东所持股份的22.2690％；反对13,292股，占出席会议的中小股东所持股份的77.7310％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　表决结果：通过。

　　本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托代表所持表决权总数三分之二以上同意。

　　6、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

　　表决情况：同意60,003,808股，占出席会议所有股东所持股份的99.9779％；反对13,292股，占出席会议所有股东所持股份的0.0221％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东表决情况同意3,808股，占出席会议的中小股东所持股份的22.2690％；反对13,292股，占出席会议的中小股东所持股份的77.7310％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　表决结果：通过。

　　本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托代表所持表决权总数三分之二以上同意。

　　7、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

　　表决情况：同意60,003,808股，占出席会议所有股东所持股份的99.9779％；反对13,292股，占出席会议所有股东所持股份的0.0221％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东表决情况：同意3,808股，占出席会议的中小股东所持股份的22.2690％；反对13,292股，占出席会议的中小股东所持股份的77.7310％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　表决结果：通过。

　　本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托代表所持表决权总数三分之二以上同意。

　　8、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

　　表决情况：同意60,003,808股，占出席会议所有股东所持股份的99.9779％；反对13,292股，占出席会议所有股东所持股份的0.0221％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东表决情况：同意3,808股，占出席会议的中小股东所持股份的22.2690％；反对13,292股，占出席会议的中小股东所持股份的77.7310％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　表决结果：通过

　　三、律师出具的法律意见

　　律师事务所名称：北京大成（上海）律师事务所

　　见证律师姓名：刘云、刘妍

　　结论性意见：综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、2024年第一次临时股东大会决议；

　　2、北京大成（上海）律师事务所关于浙江丰茂科技股份有限公司2024 年第一次临时股东大会的法律意见书。

　　浙江丰茂科技股份有限公司董事会                                                              2024年2月23日

　　证券代码：301459    证券简称：丰茂股份    公告编号：2024-014

　　浙江丰茂科技股份有限公司

　　第二届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于2024年2月23日（星期五）在公司会议室以现场表决方式召开。经全体董事一致同意，豁免本次会议提前通知的时限要求。出席会议的董事共同推举蒋春雷先生为会议主持人。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事、高管列席本次会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于选举第二届董事会董事长的议案》

　　同意选举蒋春雷先生为公司第二届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。内容详见同日公司在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2024-016）。

　　表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　（二）审议通过《关于选举第二届董事会各专门委员会委员的议案》

　　公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，同意选举以下人员担任公司第二届董事会各专门委员会委员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

　　战略委员会：蒋春雷（主任委员、召集人）、宋岩、王军成

　　审计委员会：唐丰收（主任委员、召集人）、陈文君、王静

　　提名委员会：陈文君（主任委员、召集人）、唐丰收、董勇修

　　薪酬与考核委员会：陈文君（主任委员、召集人）、唐丰收、王静

　　表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　内容详见同日公司在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2024-016）。

　　（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

　　经董事会提名委员会审核，公司董事会决定聘任王军成先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。内容详见同日公司在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2024-016）。

　　表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

　　经董事会提名委员会审核，公司董事会决定聘任董勇修先生、曹有华先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。内容详见同日公司在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2024-016）。

　　表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

　　经董事会提名委员会审核，公司董事会决定聘任吴勋苗先生为公司董事会秘 书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。 内容详见同日公司在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2024-016）。

　　表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　（六）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

　　经董事会提名委员会审核，经董事会审计委员会全体成员过半数同意，公司董事会决定聘任孙婷婷女士为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。内容详见同日公司在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2024-016）。

　　表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　三、备查文件

　　1、第二届董事会第一次会议决议；

　　2、第二届董事会提名委员会2024年第一次会议决议；

　　3、第二届董事会审计委员会2024年第一次会议决议。

　　特此公告。

　　浙江丰茂科技股份有限公司董事会

　　2024年2月23日

　　证券代码：301459    证券简称：丰茂股份    公告编号：2024-015

　　浙江丰茂科技股份有限公司

　　第二届监事会第一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于2024年2月23日（星期五）在公司会议室以现场表决的方式召开。经全体监事一致同意，豁免本次会议提前通知的时限要求。出席会议的监事共同推举王利萍女士为会议主持人。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于选举第二届监事会主席的议案》

　　同意选举王利萍女士为第二届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通 过之日起至第二届监事会任期届满之日止。内容详见公司在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2024-016）。

　　表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　三、备查文件

　　1、第二届监事会第一次会议决议

　　特此公告。

　　浙江丰茂科技股份有限公司监事会

　　2024年2月23日

　　证券代码：301459           证券简称：丰茂股份        公告编号：2024-016

　　浙江丰茂科技股份有限公司

　　关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月1日召开了2024年第一次职工代表大会，于2024年2月23日召开了2024 年第一次临时股东大会，审议通过了董事会、监事会换届选举的相关议案，完成了第二届董事会和第二届监事会的选举。公司于同日召开了第二届董事会第一次会议及第二届监事会第一次会议，选举产生了第二届董事会董事长、董事会各专门委员会委员及第二届监事会主席，聘任了新一届公司高级管理人员。现将相关情况公告如下：

　　一、公司第二届董事会组成情况

　　根据公司2024年第一次临时股东大会决议以及第二届董事会第一次会议决议，公司第二届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名，任期自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起三年；公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，任期与第二届董事会一致。具体名单如下：

　　1、董事长：蒋春雷先生；

　　2、董事会成员：蒋春雷先生、王静女士、王军成先生、董勇修先生、陈文君女士（独立董事）、唐丰收先生（独立董事）、宋岩先生（独立董事）；

　　3、董事会专门委员会：

　　战略委员会成员：蒋春雷先生、宋岩先生、王军成先生，蒋春雷先生为战略委员会主任委员。

　　审计委员会成员：唐丰收先生（会计专业人士）、陈文君女士、王静女士，独立董事唐丰收先生为审计委员会主任委员。

　　提名委员会成员：陈文君女士、唐丰收先生、董勇修先生，独立董事陈文君女士为提名委员会主任委员。

　　薪酬与考核委员会成员：陈文君女士、唐丰收先生、王静女士，独立董事陈文君女士为薪酬与考核委员会主任委员。

　　董事会各专门委员会全部由董事组成，审计委员会成员为不在公司担任高级管理人员的董事，其中提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士，符合相关法规及《公司章程》的规定。各专门委员会委员任期与第二届董事会董事任期一致。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去专门委员会委员资格。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议，人数比例符合相关法规的要求。

　　二、公司第二届监事会组成情况

　　根据公司2024年第一次临时股东大会决议、公司2024年第一次职工代表大会决议以及第二届监事会第一次会议决议，公司第二届监事会由3名监事组成，其中职工代表监事 1名，非职工代表监事2名，监事任期自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。具体名单如下：

　　1、监事会主席：王利萍女士；

　　2、监事会成员：王利萍女士、黄珂君女士、傅提琴女士（职工代表监事）；

　　第二届监事会职工代表监事比例未低于监事总数的三分之一，监事会成员均具备担任上市公司监事的任职资格，能够胜任所担任岗位职责的要求，不存在兼任公司董事、高级管理人员的情况，符合相关法规及《公司章程》的规定。

　　三、公司聘任高级管理人员的情况

　　2024年2月23日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》，具体情况如下：

　　总经理：王军成先生

　　副总经理：董勇修先生、曹有华先生

　　财务负责人：孙婷婷女士

　　董事会秘书：吴勋苗先生

　　以上人员任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止，人员简历详见附件。上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”） 等有关法律、法规和规范性文件的规定，未受过中国证券监督管理委员会行政处罚和证券交易所通报批评或公开谴责。董事会秘书吴勋苗先生已取得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书资格证书，具备履行相关职责所必需的工作经验和专业知识，其任职资格符合相关法律法规的规定。

　　公司董事会秘书联系方式如下：

　　电话：0574-62762228

　　传真：0574-62760988

　　联系邮箱：dongmi@fengmao.com

　　通讯地址：浙江省余姚市锦凤路22号

　　四、任期届满离任情况

　　本次换届完成后，敖燕飞女士不再担任公司监事会主席、非职工代表监事职务，仍在公司担任其他职务；徐宏伟先生不再担任公司非职工代表监事职务，仍在公司担任其他职务。截至本公告披露日，敖燕飞女士、徐宏伟先生未直接持有公司股份，敖燕飞女士通过公司股东宁波苏康企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份15,000股，徐宏伟先生通过公司股东宁波苏康企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份15,000股。

　　上述人员不存在应当履行而未履行的承诺事项，且离任后，股份变动将继续严格遵守《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规、规范性文件的规定。公司对上述任期届满离任的监事在任职期间的勤勉工作及对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

　　五、备查文件

　　1、第二届董事会提名委员会2024年第一次会议决议；

　　2、第二届董事会审计委员会2024年第一次会议决议；

　　3、第二届董事会第一次会议决议；

　　4、第二届监事会第一次会议决议。

　　特此公告。

　　浙江丰茂科技股份有限公司董事会                                                              2024年2月23日

　　附件：高级管理人员简历

　　王军成先生：1973 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。

　　自1997年1月至1998年12月任宁波波美拉链有限公司技术工程师，自1998年12 月至2005年11月历任宁波裕江特种胶带有限公司技术工程师、技质部部长，自2005 年11月至2020年12月任丰茂有限副总经理。自2020年12月至今任职公司董事、总经理。

　　截至目前，王军成先生未直接持有公司股份，通过苏康企管间接持有公司150,000股。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号一创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定不得担任公司高级管理人员的情形，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

　　董勇修先生：1985年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，自 2009年11月至2020年12月历任丰茂有限研发部工程师、研发部副部长、生产部副部长、生产部部长、研发部部长、总经理助理、副总经理，自2020年12月至今任职公司董事、副总经理。

　　截至目前，董勇修先生未直接持有公司股份，通过苏康企管间接持有公司120,000股。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号一创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定不得担任公司高级管理人员的情形，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

　　曹有华先生：1980 年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。自2002 年7月至2004年2月任浙江双箭橡胶股份有限公司材料工程师，自2004年4月至 2005年5月任上海朝日化工有限公司品质专员，自2005年6月至2020年12月历任丰茂有限模压工程师、模压事业部部长、总经理助理、副总经理兼研发部部长，自2020年12月至今任职公司副总经理、研发部部长。

　　截至目前，曹有华先生未直接持有公司股份，通过苏康企管间接持有公司90,000股。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号一创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定不得担任公司高级管理人员的情形，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

　　孙婷婷女士：1986 年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 自2007年9月至2016年10月任宁波金和新材料股份有限公司会计，自2016年10月至2020年8 月历任宁波容百新能源科技股份有限公司核算科科长、预算分析经理，自2020年9月至2020年12月任丰茂有限财务负责人，自2020年12月至今任职公司财务总监。

　　截至目前，孙婷婷女士未直接持有公司股份，通过苏康企管间接持有公司15,000股。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号一创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定不得担任公司高级管理人员的情形，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

　　吴勋苗先生：1974年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，自 1998年7月至2003年12月任余姚市二轻局安捷公司行政部员工，自2003年12月至 2006 年 6 月任宁波超强工艺品有限公司行政部经理，自2006年6月至2020年12月任丰茂有限企管部部长，自2020年12月至 2022 年1月任职公司董事会秘书、企管部部长，自2022年2月至今任职公司董事会秘书。

　　截至目前，吴勋苗先生未直接持有公司股份，通过苏康企管间接持有公司90,000股。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号一创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定不得担任公司高级管理人员的情形，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

来源：中国证券报·中证网 作者：