康希诺生物股份公司 关于选举职工代表监事的公告

　　证券代码：688185       证券简称：康希诺    公告编号：2024-011

　　康希诺生物股份公司

　　关于选举职工代表监事的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　康希诺生物股份公司（以下简称“公司”）第二届监事会成员任期届满，根据《中华人民共和国公司法》和《康希诺生物股份公司章程》等有关规定，公司于2024年2月22日召开职工代表大会，经与会职工代表表决，会议选举周媛（简历附后）担任公司第三届监事会新任职工代表监事。

　　公司第三届监事会由三名监事组成，其中两名非职工代表监事由公司股东大会选举产生。本次职工代表大会选举产生的职工代表监事，将与2024年第一次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，与公司第三届监事会任期一致。

　　特此公告。

　　康希诺生物股份公司监事会

　　2024年2月24日

　　附件：周媛女士简历

　　周媛，女，1988年生，中国国籍，无境外永久居留权，法学硕士。2012年10月至2016年7月，任国浩律师（天津）事务所律师助理；2016年8月至2019年4月，任和融期货有限责任公司法务合规经理；2019年5月至今，历任公司法务经理、法务部高级经理、法务部副总监、法务与合规部、内审部高级总监。

　　截至本公告披露日，周媛女士未直接或间接持有公司股份，与公司实际控制人、持股5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于“失信被执行人”，其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　证券代码：688185            证券简称：康希诺     公告编号：2024-013

　　康希诺生物股份公司

　　关于完成董事会、监事会换届选举及高级管理人员、证券事务代表聘任的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规以及《康希诺生物股份公司章程》等相关规定，康希诺生物股份公司（以下简称“公司”）于2024年2月21日召开2024年第一次临时股东大会，会议选举产生了第三届董事会董事、第三届监事会非职工代表监事，完成了董事会、监事会的换届选举；于2024年2月22日召开职工代表大会，选举产生了第三届监事会职工代表监事。2024年2月23日公司召开了第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，会议选举产生董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席，并聘任了高级管理人员及证券事务代表，现就换届选举的具体情况公告如下：

　　一、董事会换届选举情况

　　（一）董事选举情况

　　公司于2024年2月21日召开2024年第一次临时股东大会，选举XUEFENG YU（宇学峰）、SHOUBAI CHAO（巢守柏）、王靖为公司第三届董事会执行董事，选举Nisa Bernice Wing-Yu LEUNG（梁颖宇）为公司第三届董事会非执行董事，选举Yiu Leung Andy CHEUNG（张耀樑）、桂水发、刘建忠为公司第三届董事会独立非执行董事，公司第三届董事会成员任期自股东大会审议通过之日起三年。

　　第三届董事会董事个人简历详见公司于2024年1月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-005）。

　　（二）董事长选举情况

　　公司于2024年2月23日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》，同意选举XUEFENG YU（宇学峰）担任公司第三届董事会董事长，任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

　　（三）董事会各专门委员会委员选举情况

　　公司于2024年2月23日召开第三届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》。全体董事一致同意选举产生第三届董事会各专门委员会委员，具体如下：

　　1、审计委员会：Yiu Leung Andy CHEUNG（张耀樑）、桂水发、刘建忠，其中Yiu Leung Andy CHEUNG（张耀樑）担任主任委员；

　　2、薪酬与考核委员会：桂水发、Yiu Leung Andy CHEUNG（张耀樑）、XUEFENG YU（宇学峰），其中桂水发担任主任委员；

　　3、提名委员会：刘建忠、Yiu Leung Andy CHEUNG（张耀樑）、桂水发、Nisa Bernice Wing-Yu LEUNG（梁颖宇）、XUEFENG YU（宇学峰），其中刘建忠担任主任委员。

　　其中，审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事均占半数以上并由独立董事担任主任委员，审计委员会的主任委员Yiu Leung Andy CHEUNG（张耀樑）与委员桂水发为会计专业人士，且审计委员会委员均不为公司高级管理人员。公司第三届董事会各专门委员会任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

　　二、监事会换届选举情况

　　（一）监事会选举情况

　　公司于2024年2月21日召开2024年第一次临时股东大会，选举肖治、ZHONGQI SHAO（邵忠琦）为公司第三届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事周媛共同组成公司第三届监事会，任期自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

　　（二）监事会主席选举情况

　　公司于2024年2月23日召开第三届监事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》，同意选举肖治担任公司第三届监事会主席，任期自公司第三届监事会第一次会议审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

　　第三届监事会监事个人简历详见公司于2024年1月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-005）和2024年2月24日披露的《关于选举职工代表监事的公告》（公告编号：2024-011）。

　　三、高级管理人员及证券事务代表聘任情况

　　公司于2024年2月23日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案》，聘任情况如下：

　　（一）聘任总经理、副总经理

　　经与会董事审议，同意聘任XUEFENG YU（宇学峰）为公司总经理，聘任SHOUBAI CHAO（巢守柏）、朱涛、DONGXU QIU（邱东旭）、王靖为公司副总经理。

　　（二）聘任董事会秘书

　　经与会董事审议，同意聘任崔进为公司董事会秘书。

　　（三）聘任证券事务代表

　　经与会董事审议，聘任孙畅为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作。

　　上述高级管理人员及证券事务代表任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，XUEFENG YU（宇学峰）、SHOUBAI CHAO（巢守柏）、王靖的个人简历详见公司于2024年1月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-005），其余人员个人简历详见附件。

　　上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证监会、证券交易所处罚、处分的情形。董事会秘书崔进已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，其任职资格已经通过上海证券交易所备案且无异议。

　　四、董事会秘书、证券事务代表联系方式

　　电话：022-58213766

　　传真：022-58213626

　　邮箱：ir@cansinotech.com

　　联系地址：天津经济技术开发区西区南大街185号西区生物医药园融生大厦

　　康希诺生物股份公司董事会

　　2024年2月24日

　　附件：

　　1、朱涛博士

　　朱涛博士，1973年出生，中国国籍，加拿大永久居留权，化学工程专业博士，美国卡内基梅隆大学博士后。2004年至2005年，任Integrated Genomics Inc科学家；2006年至2008年，历任赛诺菲-巴斯德（Sanofi Pasteur Limited.）科学家、高级科学家；2009年至今，任公司首席科学官兼副总经理，目前主要负责管理疫苗研发项目相关的事务，包括研发进度、临床试验、技术完善等工作。

　　截止本公告披露日，朱涛博士直接持有公司股份17,874,200股,占公司总股本7.22%，通过上海千希益企业管理合伙企业（有限合伙）、上海千希智企业管理合伙企业（有限合伙）、上海千希睿企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份1,043,248股。除此之外，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，亦不属于“失信被执行人”，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

　　2、DONGXU QIU（邱东旭）博士

　　DONGXU QIU（邱东旭）博士，1960年出生，加拿大国籍，持有中华人民共和国外国人永久居留身份证，药学专业博士，德国Konstanz大学化学工程专业博士后，加拿大蒙特利尔大学博士后。1987年至1989年，任北京医科大学（现北大学医学部）讲师；1993年至1998年，历任加拿大Biomira公司科学家、副主管；1999年至2000年，任Altarex部门主管；2000年至2002年，任ARIUS Research科学运营主管；2003年至2005年，任MDS CAPITAL亚洲区总裁；2006年至2009年，任上海吉玛制药技术有限公司副总经理；2007年至2011年，任美国ChinaBio公司中国总经理；2009年至今，任公司副总经理，目前主要负责就公司的业务和战略发展提供意见。

　　截止本公告披露日，DONGXU QIU（邱东旭）博士直接持有公司股份17,114,200股,占公司总股本6.92%。除此之外，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，亦不属于“失信被执行人”，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

　　3、崔进先生

　　崔进先生，1987年出生，中国国籍，无境外永久居留权，精算与风险管理学士、国际金融分析硕士。2012年6月至2015年7月，任职于天津股权交易所；2015年8月至2016年4月，担任九州证券股份有限公司天津分公司投行部执行总监；2016年5月加入公司，历任公司战略发展部执行经理、董事长助理、证券事务部负责人、联席公司秘书、证券事务代表、董事会秘书，主要负责资本市场事务管理、投资者关系管理及协助董事会制定公司资本市场发展战略及筹划实施资本运作等。

　　崔进先生已取得董事会秘书资格证书，其董事会秘书的任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等规定中对董事会秘书的任职条件要求，具备担任董事会秘书所需的专业知识和职业道德。

　　截至本公告披露日，崔进先生通过上海千希睿企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份10万股，并参与了公司2023年A股员工持股计划。除此之外，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，亦不属于“失信被执行人”，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

　　4、孙畅女士

　　孙畅女士，1991年出生，中国国籍，无境外永久居留权，金融学硕士。2016年3月至2019年5月，任职于天风证券股份有限公司投资银行部；2019年6月加入公司，任证券事务高级主管。

　　截至本公告披露日，孙畅女士参与了公司2023年A股员工持股计划。除此之外，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及董事、监事、高级管理人员无关联关系。孙畅女士已取得上海证券交易所董事会秘书任职培训证明，具备担任证券事务代表所必需的专业知识，任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、部门规章及规范性文件的有关规定。

　　证券代码：688185            证券简称：康希诺          公告编号：2024-012

　　康希诺生物股份公司

　　第三届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　康希诺生物股份公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2024年2月23日在公司会议室以现场及通讯的方式召开，全体监事一致同意豁免本次监事会会议通知时间要求。本次会议应到监事3人，实到监事3人，经半数以上监事共同推举，会议由肖治召集。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规及规范性文件和《康希诺生物股份公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事审议，逐项表决，形成决议如下：

　　（一）《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

　　公司第三届监事会已经组建，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司设监事会主席一名，现提名肖治担任公司第三届监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至本届监事会任期结束时止。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及高级管理人员、证券事务代表聘任的公告》（公告编号：2024-013）。

　　特此公告。

　　康希诺生物股份公司监事会

　　2024年2月24日

　　证券代码：688185           证券简称：康希诺           公告编号：2024-014

　　康希诺生物股份公司

　　2023年度业绩快报公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　本公告所载2023年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司2023年年度的定期报告为准，提请投资者注意投资风险。

　　一、2023年度主要财务数据和指标

　　单位：元

　　■

　　注：1、本报告期初数同法定披露的上年年末数。

　　2、以上财务数据及指标以合并报表数据填列，未经审计，最终结果以公司2023年度报告为准。财务数据若有尾差，为四舍五入所致。

　　二、经营业绩和财务状况情况说明

　　（一）报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素

　　报告期内，康希诺生物股份公司（以下简称“公司”）实现营业收入35,708.33万元，同比减少65.49%；实现归属于母公司所有者的净利润-144,730.14万元，同比亏损增加59.14%；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润-156,256.42万元，同比亏损增加51.24%。

　　报告期末，公司总资产为937,915.67万元，同比减少18.22%；归属于母公司的所有者权益为531,003.50万元，同比减少21.31%。

　　报告期内，随着公司流脑疫苗产品商业化进程的推进，产品持续导入市场，流脑疫苗产品相关销售收入较去年同期大幅增长。公司的MCV4曼海欣?为我国首个脑膜炎球菌四价结合疫苗产品，定位于婴幼儿非免疫规划高端疫苗市场，为我国婴幼儿流脑疾病的预防提供更优解决方案。

　　同比亏损增加的主要原因为：由于新冠疫苗市场需求变化，公司新冠疫苗相关收入较同期大幅下降；基于新冠疫苗产品实际接种情况及对未来接种情况的预期，公司对已经发生的及未来可能发生的新冠疫苗产品退回金额进行核算及合理估计，并于报告期内冲减疫苗产品收入；营业成本方面，因新冠疫苗产量较低，相关产线产能利用率不足，公司将该部分冗余产能对应的固定成本计入营业成本；考虑新冠疫苗相关存货和长期资产的未来使用计划，公司对存在减值迹象的存货、应收退货成本、预付账款和长期资产进行了减值测试，并根据测试结果计提减值损失；同时，报告期内，公司为持续推广流脑疫苗产品增加营销活动推广，销售费用较同期增长。

　　（二）上表中有关项目增减变动幅度达30%以上的主要原因

　　1、报告期内，营业总收入同比减少65.49%，随着公司流脑疫苗产品商业化进程的推进，产品持续导入市场，流脑疫苗产品相关销售收入较去年同期大幅增长，但同时受新冠疫苗市场需求变化，公司新冠疫苗相关收入较同期大幅下降，并且公司根据新冠疫苗产品的实际及预期退货情况，核算冲减报告期内相关收入。

　　2、报告期内，营业亏损同比增加60.05%，亏损总额同比增加63.19%，归属于母公司所有者的净亏损同比增加59.14%，归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净亏损同比增加51.24%，每股亏损同比增加59.37%，上述变动主要系公司营业收入下降，新冠疫苗产线产能利用率不足增加了冗余成本，对存在减值迹象的存货、应收退货成本、预付账款和长期资产计提的减值损失增加，以及因流脑疫苗产品的持续推广导致销售费用增加所致。

　　三、风险提示

　　本公告所载2023年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司2023年年度报告为准，敬请投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　康希诺股份有限公司董事会

　　2024年2月24日

来源：中国证券报·中证网 作者：