苏宁易购集团股份有限公司 关于公司5%以上股东协议转让暨权益变动的提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、基本情况

　　苏宁易购集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“苏宁易购”）于近日收到股东淘宝（中国）软件有限公司（以下简称“淘宝中国”）的通知，于2024年2月20日淘宝中国与杭州灏月企业管理有限公司（以下简称“杭州灏月”）签署了《关于苏宁易购集团股份有限公司之股份转让协议》（以下简称《股份转让协议》），约定淘宝中国将其持有的苏宁易购1,861,076,927股股份全部转让给杭州灏月。本次权益变动系本公司股份在阿里巴巴集团内同一控制下不同主体之间的转让。

　　二、转让方及受让方的基本情况

　　1、转让方的基本情况

　　公司名称：淘宝（中国）软件有限公司

　　注册地：浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路969号3幢5层554室

　　法定代表人：汪海

　　注册资本：69,121.32612万美元

　　统一社会信用代码：913301007682254698

　　企业类型：有限责任公司（台港澳法人独资）

　　经营范围：研究、开发计算机软、硬件，网络技术产品，多媒体产品；系统集成的设计、调试及维护；销售自身开发的产品；并提供计算机技术咨询、服务，电子商务平台支持；经济信息咨询（含商品中介）（国家禁止和限制的除外，凡涉及许可证制度的凭证经营）

　　经营期限：2004年12月7日至2034年12月6日

　　股东及持股比例：淘宝中国控股有限公司持股100%

　　2、受让方的基本情况

　　公司名称：杭州灏月企业管理有限公司

　　注册地：中国（浙江）自由贸易试验区杭州市滨江区长河街道网商路699号5号楼3楼308室

　　法定代表人：胡晓

　　注册资本：426,447.04295万美元

　　统一社会信用代码：91330108MAD27T4D1Y

　　企业类型：有限责任公司（港澳台投资、非独资）

　　经营范围：一般项目：企业管理；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　经营期限：2023年10月24日至无固定期限

　　股东及持股比例：淘宝（中国）软件有限公司持股57.5947%；浙江天猫技术有限公司持股35.7470%；Alibaba.comChinaLimited持股6.6583%。

　　3、本次权益变动前后的情况

　　本次权益变动前，杭州灏月未持有苏宁易购股份，淘宝中国持有苏宁易购1,861,076,927股无限售条件流通股，约占苏宁易购总股本的19.99%。

　　2024年2月20日，淘宝中国与杭州灏月签订《股份转让协议》，约定淘宝中国将其持有的苏宁易购1,861,076,927股无限售条件流通股转让给杭州灏月。

　　本次权益变动完成后，淘宝中国不再持有苏宁易购任何股份，杭州灏月持有苏宁易购1,861,076,927股无限售条件流通股，约占苏宁易购总股本的19.99%。

　　三、《股份转让协议》的主要内容

　　1、协议主体及签订时间

　　转让方：淘宝中国

　　受让方：杭州灏月

　　签订时间：2024年2月20日

　　2、股份转让

　　转让方将通过协议转让的方式向受让方转让其持有的苏宁易购1,861,076,927股无限售流通股股份，占苏宁易购总股本的19.99%（“标的股份”），受让方将受让标的股份。

　　3、股份转让价款

　　标的股份的每股转让价格（“每股转让价格”）为人民币1.53元，不低于本协议签署日前一个交易日苏宁易购股票收盘价的百分之九十(90%)。

　　受让方应支付的标的股份转让价款总额为每股转让价格与标的股份数量的乘积，即受让方应向转让方支付的股份转让价款总额为人民币2,847,447,698.31元（“股份转让价款”）。

　　于本协议签署日至标的股份过户登记日期间，若苏宁易购发生送股、资本公积转增股本、配股、拆股等除权情形的，则标的股份数量和每股转让价格将相应调整，但股份转让价款总金额不变；若发生现金分红等除息情形的，则标的股份数量不变，标的股份的每股转让价格将扣除转让方获得的分红，股份转让价款亦将相应下调。

　　4、股份转让价款的支付

　　双方同意，自本协议签署之日起30个工作日内，受让方向转让方一次性支付全部股份转让价款，即人民币2,847,447,698.31元。

　　5、协议生效

　　本协议于签署日经双方加盖公章并由其法定代表人或授权代表签字或盖章后成立并生效。

　　6、其他事项的说明

　　转让方本次股份转让中拟转让之标的股份不存在被限制转让的情况，受让方以自有或自筹资金向转让方支付标的股份转让价款。除本报告书已披露的相关内容外，本次股份转让未附加特殊条件，协议双方也未签署补充协议。协议双方未就股份表决权的行使存在其他安排。

　　四、其他事项

　　1、本次权益变动系上市公司股份在阿里巴巴集团内同一控制下不同主体之间的转让。本次权益变动对公司目前治理结构无实质性影响，公司仍然为无实际控制人、控股股东。

　　2、本次股份协议转让尚需经深圳证券交易所合规性确认，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份转让过户登记手续，相关事项存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。

　　3、本次权益变动相关信息详见信息披露义务人于本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《简式权益变动报告书》，请投资者注意查阅，并注意投资风险。

　　五、备查文件

　　1、《关于苏宁易购集团股份有限公司之股份转让协议》；

　　2、《简式权益变动报告书》（淘宝中国）；

　　3、《简式权益变动报告书》（杭州灏月）。

　　特此公告。

　　苏宁易购集团股份有限公司

　　董事会

　　2024年2月23日

来源：中国证券报·中证网 作者：