河南通达电缆股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议 公告

　　证券代码：002560          证券简称：通达股份       公告编号：2024-009

　　河南通达电缆股份有限公司

　　第五届董事会第二十二次会议决议

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　河南通达电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议于2024年2月20日以电子邮件、微信等方式发出通知，并于2024年2月23日在董事会办公室以现场和通讯表决方式召开。本次会议应出席董事7人，实到董事7人。会议由董事长马红菊女士主持，公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规、规范性文件的要求，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次董事会审议通过了以下决议：

　　（一）经审议，会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《关于终止2023年度向特定对象发行A股股票事项的议案》。

　　综合考虑资本市场环境因素及公司发展规划，经审慎研究，公司决定终止2023年度向特定对象发行A股股票事项，公司将通过自筹资金实施新能源特种电缆项目。

　　根据公司2023年第一次临时股东大会授权，本事项无需提交股东大会审议。

　　《关于终止2023年度向特定对象发行A股股票事项的公告》详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

　　三、备查文件

　　1、公司第五届董事会第二十二次会议决议。

　　特此公告。

　　河南通达电缆股份有限公司董事会

　　二〇二四年二月二十四日

　　证券代码：002560          证券简称：通达股份       公告编号：2024-010

　　河南通达电缆股份有限公司

　　第五届监事会第十九次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　河南通达电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十九次会议于2024年2月20日以电子邮件、微信等方式发出通知，并于2024年2月23日在公司监事会办公室以现场表决方式召开。本次会议应出席监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席蔡晓贤女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次监事会以现场表决的方式，审议通过了以下决议：

　　（一）经审议，会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《关于终止2023年度向特定对象发行A股股票事项的议案》。

　　经核查，监事会认为终止本次向特定对象发行A股股票事项不会对公司正常生产经营造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司终止本次向特定对象发行A股股票事项。

　　《关于终止2023年度向特定对象发行A股股票事项的公告》详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

　　三、备查文件

　　1、公司第五届监事会第十九次会议决议。

　　特此公告。

　　河南通达电缆股份有限公司董事会

　　二〇二四年二月二十四日

　　证券代码：002560          证券简称：通达股份       公告编号：2024-011

　　河南通达电缆股份有限公司

　　关于终止2023年度向特定对象发行A股股票事项的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　河南通达电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月23日召开的第五届董事会第二十二次会议、第五届监事会第十九次会议，审议通过了《关于终止2023年度向特定对象发行A股股票事项的议案》。现将有关事项公告如下：

　　一、公司本次向特定对象发行股票的基本情况

　　1、公司于2023年5月9日召开第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司2023年度向特定对象发行股票方案的议案》等相关议案。

　　2、公司于2023年5月30日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司2023年度向特定对象发行股票方案的议案》等相关议案，同意公司本次向特定对象发行股票事项，并授权公司董事会办理本次向特定对象发行股票相关事宜。

　　3、公司于2023年12月8日召开第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关于更新〈2023年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告〉的议案》。

　　以上事项具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　截至本公告披露日，公司尚未向深圳证券交易所、中国证监会提交相关申请材料。

　　二、终止向特定对象发行股票的原因

　　综合考虑资本市场环境因素及公司发展规划，经审慎研究，公司决定终止2023年度向特定对象发行A股股票事项，公司将通过自筹资金实施新能源特种电缆项目。

　　三、终止向特定对象发行股票事项的审议程序

　　（一）董事会审议情况

　　公司于2024年2月23日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于终止2023年度向特定对象发行A股股票事项的议案》，决定终止非公开发行股票事项。根据公司2023年第一次临时股东大会授权，本项议案无需提交股东大会审议。

　　（二）监事会审议情况

　　经核查，监事会认为终止本次向特定对象发行A股股票事项不会对公司正常生产经营造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司终止本次向特定对象发行A股股票事项。

　　四、终止本次向特定对象发行股票事项对公司的影响

　　公司目前各项业务经营正常，终止本次向特定对象发行股票事项系公司综合考虑资本市场环境因素及公司发展规划作出的审慎决策，不会对公司生产经营及业务发展造成不利影响，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

　　五、备查文件

　　1、公司第五届董事会第二十二次会议决议；

　　2、公司第五届监事会第十九次会议决议。

　　特此公告。

　　河南通达电缆股份有限公司董事会

　　二〇二四年二月二十四日

来源：中国证券报·中证网 作者：