苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：603990   证券简称：麦迪科技     公告编号：2024-014

　　苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司

　　2024年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　(一)股东大会召开的时间：2024年2月23日

　　(二)股东大会召开的地点：江苏省苏州市工业园区归家巷 222 号麦迪科技公司会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《公司股东大会议事规则》等法律、法规和规范性文件的规定。

　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事7人，出席7人；

　　2、公司在任监事3人，出席3人；

　　3、董事会秘书出席了本次会议；公司其他高级管理人员列席了会议。

　　二、议案审议情况

　　(一)非累积投票议案

　　1、议案名称：关于公司及控股子公司增加对外申请融资额度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2、议案名称：关于增加为子公司提供担保额度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　无

　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东大会议案2为特别决议议案，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：上海汉盛律师事务所

　　律师：雷富阳律师、陈青苗律师

　　2、律师见证结论意见：

　　本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、

　　《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司

　　董事会

　　2024年2月24日

　　证券代码：603990       证券简称：麦迪科技 公告编号：2024-013

　　苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司

　　关于公司副总经理辞职及聘任副总经理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理杨淳辉先生的辞职申请，杨淳辉先生因个人工作原因，向公司董事会递交了辞职报告，辞去其担任的公司副总经理职务，辞职后仍继续担任公司其他职务。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，杨淳辉先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

　　公司董事会谨向杨淳辉先生在任期内勤勉尽职的工作及其对公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

　　根据相关法律法规及公司章程规定，经公司董事会提名委员会审核通过后，公司于2024年2月23日召开第四届董事会第十六次会议，以同意7票、反对0票、弃权0票，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，董事会同意聘任陈杰先生担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

　　附件：陈杰先生简历

　　特此公告。

　　苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会

　　2024年2月24日

　　附件

　　陈杰先生的简历如下：

　　陈杰先生，1964年出生，大学本科学历，毕业于清华大学电机工程系电机工程专业，高级工程师。历任西门子电器（苏州）有限公司技术工程师、富士通多媒体部品（苏州）有限公司技术中心主任，旭电科技（SGS）有限公司大中华区质量经理、华东区运营总经理，常州天合光能有限公司质量总监，国电光伏有限公司副总经理，中利腾晖光伏技术有限公副总裁，华阳集团华储光电有限公司总经理。现任绵阳炘皓新能源科技有限公司副总经理。

　　陈杰先生未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》所规定的不得担任董事、高级管理人员的情形。

来源：中国证券报·中证网 作者：