广东东方锆业科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形。

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。

　　一、会议召开情况

　　1、会议召开时间：

　　现场会议时间：2024年2月26日（星期一）下午15:00

　　网络投票时间：2024年2月26日。其中：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年2月26日上午9:15－9:25，9:30－11:30下午13:00－15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年2月26日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：汕头市珠津工业区凯撒工业园珠津一街3号楼3层，公司会议室

　　3、会议召开方式：现场投票和网络投票表决相结合

　　4、召集人：公司董事会

　　5、主持人：董事长冯立明先生

　　6、本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　二、会议出席情况

　　通过现场和网络投票的股东39人，代表股份42,296,951股，占上市公司总股份的5.4584％。其中：通过现场投票的股东30人，代表股份40,408,651股，占上市公司总股份的5.2147％。通过网络投票的股东9人，代表股份1,888,300股，占上市公司总股份的0.2437％。

　　通过现场和网络投票的中小股东34人，代表股份21,035,901股，占上市公司总股份的2.7147％。其中：通过现场投票的中小股东25人，代表股份19,147,601股，占上市公司总股份的2.4710％。通过网络投票的中小股东9人，代表股份1,888,300股，占上市公司总股份的0.2437％。

　　公司董事、监事、高级管理人员，以及国浩律师（广州）事务所见证律师等相关人员出席或列席了会议。

　　三、提案审议情况

　　本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，并形成如下决议：

　　1、审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》

　　关联股东未出席本次股东大会，不涉及关联股东回避表决的情况。

　　总表决情况：同意42,221,651股，占出席会议所有股东所持股份的99.8220％；反对75,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.1780％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：同意20,960,601股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6420％；反对75,300股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3580％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　四、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：国浩律师（广州）事务所

　　2、出具法律意见的律师姓名：郭佳、林嘉豪

　　3、结论意见：本次股东大会的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《规范运作指引》、《网络投票实施细则》和东方锆业章程等相关规定，会议表决程序和表决结果合法、有效。

　　五、备查文件

　　1、广东东方锆业科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议；

　　2、国浩律师（广州）事务所出具的《国浩律师（广州）事务所关于广东东方锆业科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　广东东方锆业科技股份有限公司董事会

　　二〇二四年二月二十六日

来源：中国证券报·中证网 作者：