浙江嘉澳环保科技股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告

　　证券代码：603822           股票简称：嘉澳环保          编号：2024-023

　　浙江嘉澳环保科技股份有限公司

　　第六届董事会第八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　浙江嘉澳环保科技股份有限公司（以下简称“嘉澳环保”或“公司”）第六届董事会第六次会议于2024年2月26日在公司会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开，本次会议由董事长沈健先生召集和主持，会议应出席董事8人，实际出席董事8人（其中以通讯表决方式出席会议的人数为4人），公司部分高级管理人员列席了本次会议。公司第六届董事会第八次会议通知和材料已于2024年2月23日以电子邮件、传真及电话通知等方式向全体董事送达。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）、审议通过《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》

　　表决结果为：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（二）、审议通过《关于调整第六届董事会专门委员会委员的议案》

　　表决结果为：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

　　（三）、审议通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》

　　表决结果为：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

　　特此公告。

　　浙江嘉澳环保科技股份有限公司董事会

　　2024年2月27日

　　证券代码：603822           股票简称：嘉澳环保          编号：2024-024

　　浙江嘉澳环保科技股份有限公司

　　关于独立董事辞职及补选独立董事的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、公司独立董事辞职情况

　　浙江嘉澳环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到独立董事沈玉平先生的书面辞职报告，沈玉平先生因个人原因申请辞去公司第六届董事会独立董事、董事会审计委员会主任委员及薪酬与考核委员会委员相关职务，辞职后不在公司担任任何职务。沈玉平先生已确认，其与公司董事会并无意见分歧，亦无任何事项须提请公司股东注意。

　　因沈玉平先生辞去职务后将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，其辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在辞职申请生效前，沈玉平先生将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。截至本公告披露日，沈玉平先生未持有公司股票，公司董事会对沈玉平先生任职期间勤勉尽责，为公司的健康发展所做出的贡献表示衷心地感谢。

　　二、公司补选独立董事情况

　　为完善公司治理结构、保障公司董事会工作的正常开展，根据《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》的有关规定，公司于2024年2月26日召开第六届董事会第八次会议审议通过《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》及《关于调整第六届董事会专门委员会委员的议案》。经董事会提名委员会审查，董事会同意补选夏江华先生（简历见附件）为公司第六届董事会独立董事候选人，并提交公司股东大会进行选举。其任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

　　独立董事候选人任职资格已经上海证券交易所备案审核无异议，尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

　　董事会同意在选举夏江华先生为公司独立董事的事项获得股东大会通过的前提下，选举夏江华先生担任审计委员会主任委员及薪酬与考核委员会委员。其任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。调整后的公司第六届董事会各专门委员会成员如下：

　　战略委员会委员：沈健（主任委员）、王艳涛、章金富；

　　审计委员会委员：夏江华（主任委员）、蒋平平、杨罡；

　　提名委员会委员：蒋平平（主任委员）、冀星、王艳涛；

　　薪酬与考核委员会委员：冀星（主任委员）、夏江华、章金富。

　　特此公告。

　　浙江嘉澳环保科技股份有限公司董事会

　　2024年2月27日

　　独立董事候选人简历附件

　　夏江华先生

　　夏江华先生，中国国籍，无境外永久居留权，1974年12月出生， 嘉兴市第九次党代会代表、嘉兴市会计学会理事，曾任嘉兴学院南湖学院会计学专业负责人、商学系副主任，现任嘉兴南湖学院商贸管理学院副院长。

　　证券代码：603822        证券简称：嘉澳环保      公告编号：2024-025

　　浙江嘉澳环保科技股份有限公司

　　关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  股东大会召开日期：2024年3月13日

　　●  本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一)股东大会类型和届次

　　2024年第二次临时股东大会

　　(二)股东大会召集人：董事会

　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2024年3月13日 13点 30分

　　召开地点：公司二楼会议室

　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年3月13日

　　至2024年3月13日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第六届董事会第八次会议审议通过。详见公司于2024年2月28日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

　　2、特别决议议案：无

　　3、对中小投资者单独计票的议案：1

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三)公司聘请的律师。

　　(四)其他人员

　　五、会议登记方法

　　凡符合上述条件的拟出席会议的股东于2024年3月6日上午8时至下午5时，持股东账户卡、本人身份证（股东代理人另需授权委托书及代理人身份证），法人股东代表持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证向公司证券部办理登记手续。电话委托不予受理。

　　六、其他事项

　　1、出席会议者交通及食宿费用自理。

　　2、联系方式：

　　联系人：吴逸敏

　　联系地址：浙江省桐乡市经济开发区一期崇福大道761号浙江嘉澳环保科技股份有限公司证券部

　　邮政编码：314500

　　联系电话：（0573）88623001

　　传真号码：（0573）88623119

　　特此公告。

　　浙江嘉澳环保科技股份有限公司

　　董事会

　　2024年2月27日

　　附件1：授权委托书

　　● 报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　浙江嘉澳环保科技股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年3月13日召开的贵公司2024年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：         受托人签名：

　　委托人身份证号：           受托人身份证号：

　　委托日期：  年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

来源：中国证券报·中证网 作者：