伊戈尔电气股份有限公司关于向特定对象发行股票限售股份上市流通的提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次解除限售的股份为伊戈尔电气股份有限公司（以下简称“公司”）2022年向特定对象发行股票的限售股份，股份数量为89,671,636股，占公司目前总股本的22.92%。

　　2、本次解除限售股份的上市流通日期：2024年02月29日（星期四）。

　　一、本次解除限售股份的基本情况

　　1、本次解除限售股份的发行上市情况

　　根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准伊戈尔电气股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2414号），公司向17名特定投资者发行人民币普通股股票89,671,636股，发行价格为人民币13.19元/股。本次向特定对象发行股票新增股份已于2023年08月18日在深圳证券交易所上市，股票限售期为自本次发行股份上市之日起6个月。本次发行后，公司总股本由301,970,255股增加至391,641,891股。

　　2、股份发行后至本公告披露日公司股本变动情况

　　截至本公告披露日，公司股本数量变化情况如下：

　　（1）2023年09月26日，公司完成2022年、2023年股票期权与限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票手续，本次回购注销共计776,000股限制性股票，公司总股本由391,641,891股减少至390,865,891股；

　　（2）2023年10月19日，公司完成2023年股票期权与限制性股票激励计划预留授予限制性股票股份登记手续，本次授予374,000股限制性股票，公司总股本由390,865,891股增加至391,239,891股；

　　（3）2023年11月08日，公司完成2022年股票期权与限制性股票激励计划预留授予股票期权第一个行权期集中行权手续，本次行权新增股份数量79,800股，公司总股本由391,239,891股增加至391,319,691股。

　　综上，截至本公告披露日，公司总股本为391,319,691股。

　　二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

　　1、本次申请解除股份限售的股东共计17名，分别为：吉安市吉州区创新产业发展引导基金合伙企业（有限合伙）、广东粤科资本投资有限公司、UBS AG、中国银河证券股份有限公司、荆捍、湖南轻盐创业投资管理有限公司－轻盐智选27号私募证券投资基金、深圳市达晨财智创业投资管理有限公司－江西赣江新区财投晨源股权投资中心（有限合伙）、广东恒健国际投资有限公司、国泰君安证券股份有限公司、东源（天津）股权投资基金管理股份有限公司－东源投资融安1号私募证券投资基金、余建平、薛小华、吴广玲、中电科投资控股有限公司、泰康基金管理有限公司（代“招商银行股份有限公司－泰康新锐成长混合型证券投资基金”）、诺德基金管理有限公司、财通基金管理有限公司。

　　2、上述17名股东在公司向特定对象发行股票时均承诺自公司本次发行结束之日（指本次发行的股份上市之日）起六个月内不转让其本次所认购的股份。截至本公告披露日，本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述承诺。

　　3、本次申请解除股份限售的股东均不存在非经营性占用公司资金的情形，公司也不存在对上述股东违规担保情况。

　　三、本次解除限售股份的上市流通安排

　　1、本次解除限售股份的上市流通日期为：2024年02月29日（星期四）；

　　2、本次解除限售股份的数量为89,671,636股，占无限售条件股份的31.80%，占公司目前总股本的22.92%；

　　3、本次解除股份限售的股东数为17名，涉及到的证券账户总数为95户；

　　4、本次股份解除限售及上市流通具体情况：

　　单位：股

　　■

　　■

　　四、本次解除限售股份后的股本结构变化

　　本次股份解除限售及上市流通后，公司股本结构变动情况如下：

　　■

　　注：本次解除限售后的股本结构以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终办理结果为准。

　　五、保荐人的核查意见

　　经核查，保荐人认为：公司本次限售股份上市流通符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的要求，本次限售股份解除限售的数量和上市流通时间符合相关法律法规及限售承诺，本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整。浙商证券股份有限公司对公司本次限售股份解除限售上市流通事项无异议。

　　六、备查文件

　　1、限售股份上市流通申请表；

　　2、股本结构表和限售股份明细表；

　　3、保荐人的核查意见；

　　特此公告。

　　伊戈尔电气股份有限公司董事会

　　二〇二四年二月二十六日

来源：中国证券报·中证网 作者：