烟台园城黄金股份有限公司 2016年第一次临时股东大会会议资料 二 �一六年九月二十九日 烟台园城黄金股份有限公司 2016年第一次临时股东大会会议程 会议方式：现场记名投票和网络投票相结合的表决方式； 现场会议时间：2016年9月29日下午 14：30； 网投会议时间：2016年9月29日9：15-11:30 13：00-15:00； 会议地点：烟台市芝罘区南大街 261号8楼园城黄金会议室； 主要议程： 一、主持人宣布大会开始； 二、会议主持人介绍股东的出席情况，到会董事、监事、高级管理人员情况及本次会议的见证律师； 三、宣读、审议以下议案： 序号 议案内容 关于公司拟对外签订《乳山市金海矿业委托经营管理合同》之补充协议 1 （四） 四、讨论、审议上述议案； 五、投票表决； 六、推举本次股东大会现场计票人、监票人汇总表决情况； 七、主持人宣布表决结果并形成2016年第一次临时股东大会决议； 八、由见证律师宣读关于本次股东大会的法律意见书； 九、参会董事签署临时股东大会决议； 十、参会人员在大会记录上签字； 十一、主持人宣布会议闭幕； 议 案： 关于公司拟对外签订《乳山市金海矿业委托经营管理合同》之补充协议（四） 各位股东、各位代表： 2016年9月13日，经公司第十一届董事会第十次会议审议通过了关于公司拟对外签订《乳山市金海矿业委托经营管理合同》之补充协议（四）的议案。 一、该经营管理合同之补充协议（四）合同主体的基本内容如下： 委托方（以下简称“甲方”）：乳山市金海矿业有限公司 住所：乳山市大孤山镇驻地 法定代表人：许会 受托方(以下简称“乙方”)：烟台园城黄金股份有限公司 住所：烟台市南大街261号 法定代表人：徐成义 二、经营管理合同之补充协议（四）的主要内容如下： 本协议中的所有术语，除非另有说明，否则其定义与双方于2013年9月18日及2013年9月23日签订之《乳山市金海矿业委托经营管理合同》(下称“《委托经营管理合同》”)及《乳山市金海矿业委托经营管理合同之补充协议》（以下简称“《补充协议》”）中的定义相同。 鉴于： （1） 甲乙双方于2013年9月18日共同签署《委托经营管理合同》，就甲 方委托乙方对其实施整体托管经营事宜进行了约定。《委托经营管理合同》约定的托管经营期限为壹年，至2014年9月22日止； （2） 甲乙双方于2013年9月23日共同签署《乳山市金海矿业委托经营 管理合同之补充协议》。 （3） 甲乙双方于2014年5月27日共同签署《乳山市金海矿业委托经营 管理合同之补充协议（二）》。 （4） 甲乙双方于2014年12月30日共同签署《乳山市金海矿业委托经营 管理合同之补充协议（三）》。 （5） 为保证托管经营工作的持续性及甲方的长远发展，现甲乙双方拟对 托管期间甲方服务内容进行约定，并对《委托经营管理合同》及《补充协议》、《补充协议（二）》、《补充协议（三）》未尽条款进行补充约定。 双方经友好协商，达成如下一致条款： 第一条 乙方对甲方的托管经营期限由壹年延长至伍年，即自2013年9月 23日起至2018年9月22日止。在委托经营管理期间，无论乙方能否实现乳山市金海矿业的每年利润不低于人民币叁仟万元（小写：人民币 30,000,000 元）的托管目标或者乳山市金海矿业经营亏损，甲方应向乙方支付托管费用。具体支付方式如下：从2016年9月23日起至2018年9月22日止，甲方应向乙方支付托管费用为捌佰万元整/年（小写： 8,000,000 元整）。甲方负责于本协议签署后30日内将本协议在国土管理部门进行备案，乙方对此应给予必要的协助。 第二条 本补充协议生效后，即成为《委托经营管理合同》及《补充协议》 《补充协议（二）》、《补充协议（三）》不可分割的组成部分，与其具有同等的法律效力。 第三条 除本协议中明确所作补充条款之外，《委托经营管理合同》及《补 充协议》、《补充协议（二）》、《补充协议（三）》的其余部分继续有效。 第四条 本协议与《委托经营管理合同》、《补充协议》及《补充协议（二）》、 《补充协议（三）》约定不一致之处，以本协议为准。 第五条 本协议一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力，自双 方法定代表人或授权代表签字并加盖双方公司盖章之日起生效。 上述议案为本次临时股东大会审议的主要内容，请各位股东及股东代表审议。 烟台园城黄金股份有限公司 董事会 2016年9 月29日