证券代码：600189 证券简称：吉林森工 公告编号：2016-075 吉林森林工业股份有限公司 2016年第五次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2016年9月26日 （二）股东大会召开的地点：集团五楼会议室 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：1、出席会议的股东和代理人人数 66 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 143,947,180 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%） 46.3598 （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，会议由公司副董事长姜长龙先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。 （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事11人，出席9人，董事长于海军先生、独立董事李忠华先生因公出差未出席； 2、公司在任监事5人，出席2人，监事会副主席杨景龙先生、监事贾玉霞女士、监事孙廷江先生因公出差未出席； 3、董事会秘书时军先生、财务总监薛义先生、副总经理王尽晖先生、纪检组长王炳平先生等高级管理人员出席了本次会议。 二、议案审议情况 （一）非累积投票议案 1、议案名称：关于修改《公司章程》的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 143,947,180 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 2、议案名称：关于修改《股东大会议事规则》的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 143,932,480 99.9897 14,700 0.0103 0 0.0000 3、议案名称：关于修改《监事会议事规则》的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 143,932,480 99.9897 14,700 0.0103 0 0.0000 4、议案名称：关于修改《总经理工作细则》的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 143,947,180 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 5、议案名称：关于重大资产重组继续停牌的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 11,752,339 99.8343 19,500 0.1657 0 0.0000 (一) 累积投票议案表决情况 6、关于增补董事的议案 议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会 是否当选 议有效表决权的 比例（%） 6.01 选举姜长龙先生 137,138,024 95.2696是 为第七届董事会 董事 6.02 选举包卓先生为 137,138,017 95.2696是 第七届董事会董 事 6.03 选举田予洲先生 137,138,017 95.2696是 为第七届董事会 董事 7、关于增补独立董事的议案 议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选 会议有效表决 权的比例（%） 7.01 选举曹玉昆女 136,938,018 95.1307是 士为第七届董 事会独立董事 7.02 选举何召滨先 136,938,018 95.1307是 生为第七届董 事会独立董事 7.03 选举李忠华先 136,938,018 95.1307是 生为第七届董 事会独立董事 7.04 选举张忠伟先 136,938,018 95.1307是 生为第七届董 事会独立董事 8、关于增补监事的议案 议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选 会议有效表决 权的比例（%） 8.01 选举张贵春先 136,938,015 95.1307是 生为第七届监 事会监事 8.02 选举李志宏先 136,938,013 95.1307是 生为第七届监 事会监事 （三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 议案 议案名称 同意 反对 弃权 序号 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） 5 关于重大资产重 11,752,339 99.8343 19,500 0.1657 0 0.0000 组继续停牌的议 案 6 关于选举公司第 七届董事会董事 的议案 6.01 选举姜长龙先生 4,962,683 42.1572 为第七届董事会 董事 6.02 选举包卓先生为 4,962,676 42.1571 第七届董事会董 事 6.03 选举田予洲先生 4,962,676 42.1571 为第七届董事会 董事 6.04 选举曹玉昆女士 4,762,677 40.4582 为第七届董事会 独立董事 6.05 选举何召滨先生 4,762,677 40.4582 为第七届董事会 独立董事 6.06 选举李忠华先生 4,762,677 40.4582 为第七届董事会 独立董事 6.07 选举张忠伟先生 4,762,677 40.4582 为第七届董事会 独立董事 7 关于选举公司第 七届监事会监事 的议案 7.01 选举张贵春先生 4,762,674 40.4581 为第七届监事会 监事 7.02 选举李志宏先生 4,762,672 40.4581 为第七届监事会 监事 （四）关于议案表决的有关情况说明 1、本次股东大会议案1为特别议案，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）有表决权股份总数的三分之二以上通过。 2、本次股东大会议案5关联股东中国吉林森林工业集团有限责任公司回避表决。 3、本次股东大会议案5、议案6、议案7的5%以下股东表决情况已单独计票。 三、律师见证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所：吉林今典律师事务所 律师：刘季、陈凤久 2、律师见证结论意见 公司2016年第五次临时股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规以及公司章程的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效、股东大会的表决程序合法，表决结果合法有效。 四、备查文件目录 1、吉林森林工业股份有限公司2016年第五次临时股东大会决议； 2、吉林今典律师事务所关于吉林森林工业股份有限公司2016年第五次临时股东大会的法律意见书。 吉林森林工业股份有限公司 2016年9月27日