证券简称：康缘药业 证券代码：600557 公告编号：2016-021 江苏康缘药业股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏康缘药业股份有限公司（简称“公司”）第五届董事会第二十次会议通知于2016年8月7日以传真及电子邮件方式发出，会议于2016年8月17日在公司会议室召开。应参加会议董事7人，实际参加会议董事7人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。会议由董事长肖伟先生主持，审议通过以下各项议案及事项，并形成决议。 一、审议通过了《关于换届选举第六届董事会非独立董事的议案》 鉴于公司第五届董事会的任期即将届满，根据《公司法》，以及《公司章程》的有关规定，公司董事会提名肖伟先生、凌娅女士、程凡先生和王振中先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。（候选人简历附后） 本议案分项表决结果为： 表决肖伟候选人结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 表决凌娅候选人结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 表决程凡候选人结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 表决王振中候选人结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 该议案需提交2016年第一次临时股东大会审议。 二、审议通过了《关于换届选举第六届董事会独立董事的议案》 根据《公司法》，以及《公司章程》的有关规定，公司董事会提名董强先生、杨政先生（会计专业人士）、仲伯华先生为公司第六届董事会独立董事人候选人。 （候选人简历附后） 本议案分项表决结果为： 表决董强候选人结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 表决杨政候选人结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 表决仲伯华候选人结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 独立董事候选人尚需经上海证券交易所审核无异议后，提交2016年第一次临时股东大会审议。 三、审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》 2003年5月13日，公司2002年年度股东大会审议通过了《关于公司独立董事津贴的议案》，该会议决定每位独立董事津贴标准为4万元/年（含税）。现根据公司当前实际情况，并参考同行业上市公司独立董事津贴的基础上，董事会提议自第六届董事会始，每位公司独立董事津贴标准调整为10万元/年（含税）。 表决结果：同意7票；弃权0票；反对0票。 该议案需提交2016年第一次临时股东大会审议。 四、审议通过了《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》 公司董事会拟决定于2016年9月5日下午14：00在公司会议室召开《公司2016年第一次临时股东大会》。 具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn，《江苏康缘药业股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》，公告编号:2016-023。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 江苏康缘药业股份有限公司董事会 2016年8月17日 附件：第六届董事会候选人简历 肖 伟：男，1959年10月出生，中药学博士，研究员级高级工程师，现任 公司董事长、总经理，第十二届全国人大代表，国家药典委员会委员，全国中药标准化技术委员会委员，国家中药现代化专家组成员，享受国务院特殊津贴。2000年12月至今任公司董事长，2008年10月起兼任公司总经理，2005年至今兼任江苏康缘集团有限责任公司董事长。 凌 娅：女，1960年4月出生，大学学历，研究员级高级工程师。2009年 4月起任公司董事会董事，2013年8月30日起任公司副董事长、副总经理。凌娅女士现兼任江苏康缘集团有限责任公司董事。 程 凡：男，1968年9月出生，工商管理硕士，高级经济师。2000年12 月公司成立后任董事会秘书至今，现兼任江苏康缘集团有限责任公司董事。 王振中：男，1968年3月出生，博士研究生，研究员级高级工程师。1993年进入公司，历任化药所所长、研发中心副主任兼药化研究所、药理研究所所长、科研总监等。2010年8月起任公司副总经理。 董 强：男，1964年1月出生，博士学位，主任医师，教授，博士研究生导 师。现任复旦大学附属华山医院神经科主任，复旦大学神经病学研究所副所长，国家医学神经生物学重点实验室副主任。担任中国卒中学会副会长、中华医学会神经病学分会常务委员兼全国脑血管病学组副组长；中华预防医学会卒中预防与控制分会常务委员；上海医师协会市神经内科医师分会会长；上海市神经内科医疗质量控制中心主任；任核心期刊中国卒中杂志、中国临床神经科学及神经损伤与功能重建杂志副主编。 杨 政：男，1954年4月出生，教授，会计学专业硕士生导师，中国注册 会计师，中注协资深会员，中国会计学会理事，中国会计学会会计教育专业委员会委员，全国审计信息化标准化技术委员会委员，江苏省注册会计师协会理事，江苏省工商行政管理学会常务理事，澳大利亚科廷大学兼职教授。南京审计大学、西安欧亚学院教师，江苏省重点建设学科会计（审计）学方向带头人，江苏省特色专业（会计学）建设点主持人，江苏高校优势学科（审计科学与技术）资本市场与注册会计师审计方向带头人。现任金花股份独立董事，2015年5月起任公司独立董事。 仲伯华：男，1964年4月出生，教授，研究员，博士生导师。现任军事医学科学院毒物药物研究所研究员。作为第一发明人申请专利66项，其中39项已获得授权；发表论文50余篇。现兼任国家药典委员会委员，沈阳药科大学兼职教授及博士生导师。